ब्राज़ीलियाई पुलिस ने बिटकॉइन किंग को 7,000 बीटीसी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 250 मिलियन डॉलर के बीटीसी घोटाले के बाद उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

ब्राज़ीलियाई पुलिस ने बिटकॉइन किंग को 7,000 बीटीसी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया

ब्राजील के अधिकारियों ने बिटकॉइन बैंको समूह के अध्यक्ष - क्लाउडियो ओलिवेरा को गिरफ्तार कर लिया है। तदनुसार, वह आज ग्राहकों से $7,000 मिलियन मूल्य के 250 बिटकॉइन वापस लेने के लिए जिम्मेदार है।

हाल ही में एक ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति में, ब्राजील के अधिकारियों ने क्लाउडियो ओलिवेरा की गिरफ्तारी की घोषणा की। वह बिटकॉइन बैंको ग्रुप के प्रमुख हैं - एक ऐसी कंपनी जो इसमें निवेश करने वाले ग्राहकों को उच्च रिटर्न का वादा करती है।

तीन साल की जांच के बाद, संघीय पुलिस ने साबित कर दिया कि कंपनी ने हजारों ग्राहकों से कम से कम 250 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की है।

धोखाधड़ी के पहले संकेत 2019 में दिखाई दिए जब 7,000 बिटकॉइन गायब हो गए, जिससे मामला खुल गया। बदले में, बैंको बिटकॉइन समूह ने न्यायिक बहाली आदेश के लिए आवेदन किया है - एक वित्तीय चाल जिसका उपयोग कंपनी दिवालियापन से बचने के लिए कर सकती है।

इस बीच, कंपनी ने अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना बंद नहीं किया है और यह स्थापित नहीं किया है कि संपत्ति क्यों खो गई है। इसके अलावा, एक्सचेंज ने अपने प्लेटफ़ॉर्म का एक अद्यतन संस्करण जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वहां टोकन गायब हो गए हैं।

संघीय पुलिस ने 90 अधिकारियों की एक टीम का आयोजन किया और "ऑपरेशन डेमॉन" नाम के तहत कूर्टिबा और महानगरीय क्षेत्र में गहन जांच शुरू की।

इसने धोखाधड़ी योजना का पर्दाफाश किया और धोखाधड़ी के प्रमुख - क्लाउडियो ओलिवेरा को गिरफ्तार कर लिया, यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि उसने अपने निजी वॉलेट में बिटकॉइन स्थानांतरित किए थे।

ब्राजील के अधिकारियों ने तथाकथित "बिटकॉइन किंग" की कई संपत्तियों के साथ-साथ बड़ी मात्रा में नकदी, लक्जरी कारों और क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट को जब्त कर लिया है। ओलिवेरा को जल्द ही धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

जैसा कि क्रिप्टोपोटाटो ने पिछले साल के अंत में रिपोर्ट किया था, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक विशाल पिरामिड योजना को बंद करने में मदद की, जिसने अपराधियों के स्वामित्व वाली क्रिप्टोकरेंसी में $ 25 मिलियन से अधिक को जब्त कर लिया।

ऑपरेशन इजिप्ट नामक एक संयुक्त पहल में, ब्राजील के अधिकारियों और उनके अमेरिकी समकक्षों का लक्ष्य 200 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी को समाप्त करना है जो 2017 में अपनी स्थापना के बाद से ब्राजील में व्यापक है और हजारों पीड़ितों को प्रभावित करती है।

न्याय विभाग ने कहा कि मार्को एंटोनियो फागुंडेस - पूरे ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड में से एक - एक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में ब्राजील के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इसके अलावा, यह उन लोगों के लिए निवेश पर उच्च रिटर्न प्रदान करता है जो क्रिप्टो उत्पादों पर भरोसा करते हैं।

ऊपर उल्लिखित "बिटकॉइन किंग" के मामले के समान, मामला सुलझने के बाद अधिकारियों ने न केवल डिजिटल संपत्ति बल्कि फेरारी, पोर्श और बीएमडब्ल्यू जैसी लक्जरी कारों को भी जब्त कर लिया।

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