जैसा कि हम आज के बिटकॉइन घोटालों में और अधिक पढ़ते हैं, दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने 33 संदिग्धों की खोज की है जिन्होंने कथित तौर पर अवैध बीटीसी लेनदेन से 1.5 बिलियन डॉलर कमाए हैं।

सियोल सेंट्रल कस्टम्स, कोरियाई जांचकर्ताओं ने विदेशों में 33 बिलियन डॉलर मूल्य के अवैध क्रिप्टो लेनदेन में शामिल 1.5 लोगों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने 15 लोगों पर जुर्माना लगाया है और उनमें से 14 पर मुकदमा चला रहे हैं, जबकि शेष चार की अभी भी जांच चल रही है। कोरिया डेली ने बताया कि अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे कथित आभासी संपत्ति अपराधों के लिए 33 लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले दो महीनों में, संदिग्ध विदेश में कुल 1.5 बिलियन डॉलर के अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में शामिल रहे हैं।

जांच में इन फंडों को अवैध मुद्रा विनिमय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां व्यापारी एक प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के बाद निकाले गए फंड को स्थानांतरित करने के लिए दूसरों को भुगतान करते हैं। अभियोजकों का आरोप है कि विदेशों में डिजिटल संपत्ति खरीदते समय, संदिग्धों ने विदेशी प्रेषण के रिकॉर्ड बनाने के लिए अतिरिक्त $ 683 मिलियन का उपयोग किया। व्यक्तियों ने अधिक क्रिप्टो प्राप्त करने के लिए विदेश से नकदी निकालने के लिए देश में जारी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके शेष 83 मिलियन डॉलर खर्च किए। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि संदिग्धों में से एक विदेशी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का मालिक है और उसने अपने विदेशी ग्राहकों के लिए कानून को दरकिनार करने के लिए एक स्थानीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से 261 लेनदेन में $ 17,000 मिलियन का प्रेषण या वितरण किया।

अपनी अवैध गतिविधियों से अधिक पैसा कमाने के बाद, अधिकारियों ने उसे और तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आप पर विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। अधिकारियों ने पाया है कि कोरियाई कंपनी के मालिक ने नकली बिलों और रसीदों के आधार पर बीटीसी विदेशी व्यापार से 8.7 मिलियन डॉलर कमाए, इसलिए अब उन्हें 10.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। एक अन्य मामले में, एक कॉलेज छात्र को 1.4 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा क्योंकि उसने कोरिया से विदेशी खातों में 1.7 मिलियन डॉलर जमा करने के बाद लगभग 35 मिलियन डॉलर जुटाए थे। छात्र ने धन हस्तांतरण में भी जालसाजी की और झूठ बोला कि उस धन का उपयोग जीवन यापन और शिक्षा के लिए किया गया था।

एक अन्य कर्मचारी पर बीटीसी लेनदेन से लाभ कमाने के बाद 1.3 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, और कोरिया से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विदेशों में एटीएम से 27 मिलियन डॉलर निकालने में उसकी मदद करने वाले लोगों की एक टीम भी थी। सियोल के अधिकारियों ने समाचार पर टिप्पणी की:

“व्यवसाय, यात्रा या अध्ययन व्यय की आड़ में आभासी संपत्तियों का हस्तांतरण सख्त वर्जित है। अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाएगा या जुर्माना लगाया जाएगा। “

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