दो दक्षिण अफ़्रीकी भाइयों को अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जांचकर्ता देश में सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी में से एक की गहराई से जांच कर रहे हैं।

रईस और अमीर काजी अब कुख्यात क्रिप्टो निवेश गाथा अफ़्रीक्रिप्ट में केंद्रीय व्यक्ति हैं। कैजी बंधुओं द्वारा हैक का दावा करने के बाद स्थानीय निवेशक अंधेरे में रह गए और खो गए, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की क्रिप्टो संपत्ति की चोरी हो गई।

एक निवेश प्रस्तुति के अनुसार, दोनों भाई एक कथित निवेश फर्म चलाते हैं जो 2020 में आकर्षक रिटर्न का वादा करती है। ग्राहक दक्षिण अफ़्रीकी रैंड या बिटकॉइन (बीटीसी) को अफ़्रीक्रिप्ट में जमा कर सकते हैं और फिर इन निवेशों का प्रबंधन कर सकते हैं।

अप्रैल 2021 में सब कुछ ध्वस्त हो गया जब रईस काजी ने निवेशकों को सूचित करने के लिए एक पत्र लिखा कि हैकर्स ने कथित तौर पर उनकी होल्डिंग्स का एक अपुष्ट हिस्सा चुरा लिया है। कैजिस द्वारा ग्राहकों से कानूनी कार्यवाही से बाहर न निकलने के लिए कहने के कुछ ही समय बाद, अफ़्रीक्रिप्ट वेबसाइट ऑफ़लाइन हो गई।

अफ़्रीक्रिप्ट द्वारा प्रबंधित क्रिप्टोकरेंसी के वास्तविक मूल्य के बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्टें आई हैं - लेकिन जून 2021 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सबसे बड़े भाई के अनुमान का हवाला दिया गया है कि 200 के बाजार उछाल के समय अफ़्रीक्रिप्ट के पास क्रिप्टो में लगभग 2021 मिलियन डॉलर थे।

निवेशकों ने अफ़्रीक्रिप्ट से अपने धन को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी सलाह मांगी है, जबकि वित्तीय नियामकों को दक्षिण अफ्रीका में मौजूदा क्रिप्टो नियमों से बाधा आ रही है और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जगह बना ली है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अफ़्रीक्रिप्ट गाथा पहली बार नहीं है जब काजी बंधुओं का व्यवसाय कथित हैक का शिकार हुआ है। 2019 में, रायक्रिएट वेल्थ, जो हांगकांग में स्थापित है और जानकार कैजिस निवेशकों द्वारा संचालित है, ने अपने कुछ क्रिप्टो को बिनेंस हैक में चोरी कर लिया। कॉइन्टेग्राफ द्वारा सत्यापित कंपनी पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि निवेशकों को कभी भी उनके नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाएगी या नहीं, जब कैजिस ने उसी वर्ष अफ्रीक्रिप्ट के लिए साइन अप किया था।

काजी बंधु गायब हो गए हैं

काजी बंधुओं का सटीक ठिकाना अभी भी अज्ञात है, और जोड़े ने पहले आरोप लगाया था कि दक्षिण अफ्रीका से उनका पलायन कई नाराज ग्राहकों की धमकियों के कारण मजबूर हुआ था, जो कानूनी सहायता लेने के लिए फिर से एकजुट हुए थे।

स्थानीय व्यवसाय Badaspex (Pty) Ltd. अफ़्रीक्रिप्ट में अपने निवेश को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के कानूनी प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। प्रोग्राम में दावा किए जाने के बाद कि उसने निवेशकों के शेयर खो दिए हैं, कंपनी ने 19 अप्रैल को अफ़्रीक्रिप्ट के लिए एक परिसमापन प्रस्ताव दायर किया।

कॉइनटेग्राफ ने जोहान्सबर्ग स्थित वकील गेरहार्ड बोथा से संपर्क किया, जो बाडास्पेक्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही अन्य निवेशकों से भी संपर्क किया, जिन्होंने अफ़्रीक्रिप्ट से पैसा खो दिया है। बोथा ने पुष्टि की कि बैडस्पेक्स ने अफ़्रीक्रिप्ट में निवेश किए गए 2.4 मिलियन डॉलर (लाभ में 35 मिलियन) को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई है, एक संख्या जो काजी भाइयों की कंपनी को दिए गए बीटीसी के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखती है। वकील ने कुल 105 निवेशकों का प्रतिनिधित्व किया, जिनका खोया हुआ निवेश $8 मिलियन था, जिसे वह "रूढ़िवादी" (115 मिलियन लाभ) के रूप में वर्णित करता है।

वकील ने जून में डब्लूएसजे में काजिस के आरोपों का भी खंडन किया कि बाडस्पेक्स के निदेशक जुआन मेयर, जो स्थानीय दोषी चेक गैंगस्टर राडोवन क्रेजसीर के साथ ज्ञात संबंध रखते हैं, ने अफ़्रीक्रिप्ट बंद होने के बाद उन्हें धमकी दी थी।

मेयर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अफ़्रीक्रिप्ट को बंद करने पर चर्चा करने के लिए जोहान्सबर्ग के एक होटल में भाइयों में से एक से मिलने की कोशिश की। मिलने के लिए सहमत होने के बाद, मेयर ने फ्रंट डेस्क पर लगभग 15 मिनट तक इंतजार किया, इससे पहले कि होटल सुरक्षा ने उन्हें परिसर छोड़ने के लिए कहा। बोथा ने कॉइन्टेग्राफ को बताया कि कैजिस द्वारा प्रस्तुत घटनाओं का संस्करण "अवसरवादी" था क्योंकि अदालत की अपील में तथ्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए थे:

“काजिस द्वारा दिया गया संस्करण दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि श्री मेयर की यात्रा को अदालत के आवेदन में नोट किया गया था। […] दोनों के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं है। काजी बंधुओं को अदालत में इस संस्करण का उत्तर देने की अनुमति दी गई और उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। “

कथित हैक के तुरंत बाद काजी बंधुओं ने जोहान्सबर्ग स्थित वकील जॉन ओस्टहुइज़न की कानूनी सेवाओं का उपयोग किया। ओस्टहुइज़न ने जून 2021 के अंत में यह घोषणा करने से पहले मीडिया में कई टिप्पणियाँ कीं कि वह अब भाइयों या अफ़्रीक्रिप्ट का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अफ़्रीक्रिप्ट के पास आवेदन जमा करने के लिए 19 जुलाई तक का समय है।

एक अलग स्रोत, जो अफ्रीक्रिप्ट घटना की एक अलग जांच कर रहा है, ने कॉइनटेग्राफ को बताया कि उसे पता था कि लगभग 35 मिलियन डॉलर (3.2 मिलियन सिक्के) खोजने के लिए 46 अलग-अलग आपराधिक मामले शुरू किए गए थे।

कॉइन्टेग्राफ द्वारा समीक्षा किए गए बैंक दस्तावेज़ों से पता चलता है कि $7 मिलियन (100 मिलियन ब्याज) से अधिक काजीज़ के स्थानीय बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था - विवाद का एक मुद्दा फर्स्ट नेशनल बैंक द्वारा खारिज कर दिया गया।

ऐसा माना जाता है कि दोनों भाइयों ने दिसंबर 2020 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था और संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न होटलों में उनका पीछा किया गया था।

अफ़्रीक्रिप्ट दक्षिण अफ़्रीका के एफएससीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं है

इस प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी आमतौर पर दक्षिण अफ़्रीकी वित्तीय क्षेत्र प्राधिकरण (एफएससीए) का अधिकार क्षेत्र है। कॉइनटेग्राफ यह निर्धारित करने के लिए नियामक के पास पहुंच गया है कि क्या एजेंसी अफ़्रीक्रिप्ट मामले की चल रही जांच में सक्रिय रूप से शामिल है।

एफएससीए ने एक सार्वजनिक बयान के साथ जवाब दिया जिसमें अफ्रीक्रिप्ट के खिलाफ की गई शिकायतों को स्वीकार किया गया और जांच की गई कि कंपनी वास्तव में जनता को वित्तीय उत्पाद या सेवा प्रदान कर रही है या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि अफ़्रीक्रिप्ट को नियामक के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी, जो कि नहीं है। एफएससीए का बयान पढ़ता है:

“इस बिंदु पर हमें केवल क्रिप्टो परिसंपत्ति लेनदेन के सबूत मिले। वर्तमान में, क्रिप्टो संपत्तियां दक्षिण अफ्रीका में किसी भी वित्तीय क्षेत्र के कानून द्वारा विनियमित नहीं हैं और इसलिए, एफएससीए के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। “

हालाँकि एफएससीए के पास कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि कंपनी के बारे में उसके अपने शोध से पता चलता है कि उसके पास एक योग्य निवेश योजना है। संदिग्ध: "इस कंपनी ने इस तरह असाधारण रूप से उच्च और अवास्तविक रिटर्न दिया है।" अवैध निवेश योजनाओं द्वारा पेश किया जाता है जिन्हें आमतौर पर पोन्ज़िस के नाम से जाना जाता है। “

एक अन्य स्थानीय रिपोर्ट में, रईस काजी ने कहा कि अफ़्रीक्रिप्ट वित्तीय खुफिया केंद्र (एफआईसी) के साथ पंजीकृत है और कंपनी ने आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियंत्रणों का अनुपालन किया है। कॉइन्टेग्राफ ने यह निर्धारित करने के लिए एफआईसी से संपर्क किया है कि क्या अफ़्रीक्रिप्ट हब के साथ पंजीकृत है, लेकिन प्रकाशन के समय अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

ग्राहक ने अफ़्रीक्रिप्ट को क्रिप्टो भेजने के लिए स्थानीय एक्सचेंज का उपयोग किया

निजी जांचकर्ताओं द्वारा कॉइन्टेग्राफ को प्रदान की गई जानकारी ने पिछले कुछ महीनों में अफ़्रीक्रिप्ट ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए बिटकॉइन पते से भेजे गए लेनदेन के कुछ बुनियादी ब्लॉकचेन विश्लेषण को सक्षम किया है।

मूल वॉलेट से बीटीसी प्राप्त करने वाले कई ग्राहकों के वॉलेट को नवंबर 689,000 तक लगभग 22 बिलियन डॉलर मूल्य के 2020 से अधिक बीटीसी प्राप्त हुए थे। कॉइन्टेग्राफ ने पुष्टि की है कि यह दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक लूनो वॉलेट से संबंधित एक हॉट वॉलेट है।

अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म सिफरट्रेस ने इस संबंध में मदद की, लेकिन ध्यान दिया कि एक्सचेंज का उपयोग केवल अफ़्रीक्रिप्ट ग्राहक जमा को संसाधित करने के लिए किया जा सकता है, स्टॉक बनाने के लिए नहीं। सिफरट्रेस के प्रवक्ता ने कॉइन्टेग्राफ को बताया:

"यह निश्चित रूप से संभव है कि कुछ अफ़्रीक्रिप्ट फंड इस एक्सचेंज में जमा किए गए हैं या भेजे गए हैं, जो एक संकेत हो सकता है कि अफ़्रीक्रिप्ट एक 'स्वतंत्र एक्सचेंज' नहीं है, बल्कि वास्तव में एक निवेश कार्यक्रम है - अधिक उत्पादक।"

लूनो अफ्रीका के महाप्रबंधक, मारियस रिट्ज़ ने कॉइन्टेग्राफ को बताया कि अफ़्रीक्रिप्ट के पास लूनो खाता नहीं है और दोनों कंपनियों के बीच कोई संबंध नहीं है: “हालांकि अफ़्रीक्रिप्ट ने 2019 में लूनो खाते के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रक्रिया कभी बंद नहीं हुई और इस प्रकार व्यवसाय खाता बंद हो गया। कभी नहीं खोला गया. “

रेइट्ज़ ने कहा कि लूनो को कंपनी के बंद होने की रिपोर्ट से पहले अफ़्रीक्रिप्ट के बारे में कोई ग्राहक पूछताछ नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि अफ़्रीक्रिप्ट को अवैध गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग का पता लगाने और रोकने पर केंद्रित किसी भी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी द्वारा चिह्नित नहीं किया गया है। चल रही जांच में शामिल एक्सचेंज:

“लूनो प्रतिबद्ध है और अधिकारियों और इच्छुक पार्टियों के साथ काम करना जारी रखता है। हमारी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दावा की गई राशि स्पष्ट रूप से बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई थी। इसके अलावा, हमें पेश किए गए अधिकांश प्रसिद्ध सहयोगियों और सहयोगियों के पास "लूनो खाता" नहीं है।

निजी जांचकर्ताओं ने कॉइनटेग्राफ को यह भी बताया कि माना जाता है कि वॉलेट पते पर ब्लॉकचेन विश्लेषण करने के बाद, कुछ बीटीसी को एक अन्य लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीकी क्रिप्टो एक्सचेंज वीएएलआर में स्थानांतरित कर दिया गया था, अन्य बिटकॉइन अफ्रीक्रिप्ट ग्राहकों से प्राप्त किए गए थे।

वीएएलआर के सीईओ और सह-संस्थापक, फरज़म एहसानी ने कॉइनटेग्राफ को बताया कि वह अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रकट करने में असमर्थ है, उन्होंने कहा कि यह एफआईसी के साथ पंजीकृत था और उसने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध गतिविधि को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था: "वीएएलआर के साथ पंजीकृत है वित्त मंत्रालय का खुफिया केंद्र और हम उन अभिनेताओं की किसी भी गतिविधि से निपटने के लिए नियमित रूप से नियामकों के साथ काम करते हैं जो हमारे उद्योग का दुरुपयोग करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

अफ़्रीक्रिप्ट का चुराया गया पैसा "अतिरंजित"

अफ़्रीक्रिप्ट कहानी पर पहली मीडिया रिपोर्टों में संपत्ति की मात्रा लिखी गई...