हाल ही में सुलझे क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हांगकांग के अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और HK $1.2 बिलियन जब्त किए। यह ज्ञात है कि पिछले 15 महीनों में संदिग्धों ने सिंगापुर में बैंक खातों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धनराशि का शोधन किया है।

हांगकांग के अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और HK $ 1.2 बिलियन जब्त किए

इसे ध्यान में रखते हुए, हांगकांग सीमा शुल्क ने पिछले सप्ताह 8 जुलाई को ऑपरेशन कॉइन ब्रेकर लॉन्च किया। सीमा शुल्क अनुबंध अपराध जांच प्रभाग के वरिष्ठ निदेशक मार्क वू वाई-क्वान ने कहा:

"हांगकांग में यह पहली बार है कि गंदे धन को सफेद करने और आपराधिक संपत्ति के स्रोत को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग का दौर टूट गया है।"

वाई क्वान यह भी बताते हैं कि धोखाधड़ी की प्रकृति और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। कथित मास्टरमाइंड ने इस पैसे को सफेद करने के लिए 3 मेलबॉक्स कंपनियों को नियंत्रित किया। परिणामस्वरूप, अधिकारियों ने संदिग्ध HKD 20 मिलियन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये उन आपराधिक फंडों का हिस्सा थे।

हांगकांग के अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और HK $ 1.2 बिलियन जब्त कर लिया - एक धोखाधड़ी जो 15 महीने तक चली

इस घोटाले के पीछे संगठन फरवरी 2020 से काम कर रहा है। एससीएमपी प्रकाशन से बात करते हुए, वरिष्ठ निदेशक वू ने कहा:

"संगठन में तीन लोगों को नकद पुरस्कार के साथ भर्ती किया गया था और प्रत्येक को HK $ 10,000 और HK $ 20,000 प्रति माह के बीच प्राप्त हुआ था।"

इसके अलावा, लेटरबॉक्स कंपनियों ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक स्थानीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ तीन ई-वॉलेट खाते खोले। यहां वे स्टेबलकॉइन टीथर के साथ तथाकथित गोपनीयता सिक्कों का व्यापार करेंगे। इन लेनदेन में शामिल आभासी मुद्राओं में 40 ऐसे ई-वॉलेट खातों का उपयोग किया गया। फिर कंपनी ने उस पैसे को तीन मेलबॉक्स कंपनियों से आठ मेलबॉक्स खातों में स्थानांतरित कर दिया।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि संगठन आपराधिक ग्राहकों को उनके पैसे को सफेद करने के लिए 3-5% कमीशन की पेशकश करता है। डिजिटल मुद्रा में कुल हांगकांग $880 मिलियन का शोधन किया गया। शेष 350 मिलियन डॉलर का धन पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके लूटा गया।

क्रिप्टो बाजार में इस साल की तेजी के बाद क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी बढ़ रही है। पिछले महीने, लोकप्रिय अफ़्रीकी क्रिप्टो निवेश ऐप अफ़्रीक्रिप्ट के संस्थापक 3.6 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन घोटाले में छिप गए थे। इसी तरह, यूके के एफसीए ने पिछले हफ्ते कई मिलियन डॉलर के क्रिप्टो घोटाले का खुलासा किया।

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