हांगकांग सीमा शुल्क ने 158 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी के साथ एक अवैध मनी लॉन्ड्रिंग संगठन को उड़ा दिया है। पुलिस ने डिजिटल संपत्ति पर शहर की पहली छापेमारी में चार धोखेबाजों और अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। अधिकांश धन यूएसडीटी स्थिर मुद्रा के माध्यम से शोधित किया जाता है।

हांगकांग सीमा शुल्क ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया

यह "कॉइन ब्रेकर" नामक एक जांच का परिणाम है, जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों ने 33 वर्षीय संदिग्ध मास्टरमाइंड और 24-36 वर्ष की आयु के तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जो मेलबॉक्स कंपनियों के निदेशक थे। संदिग्धों ने ग्राहकों से 3% से 5% के बीच कमीशन लिया। मुख्य संदिग्ध को तिन शुई वाई में उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन अन्य को मोंग कोक, तुएन मुन और वोंग चुक हैंग से गिरफ्तार किया गया।

जांच में पाया गया कि 60 महीने की अवधि में 15% से अधिक धनराशि सिंगापुर के बैंक खातों में भेजी गई, जिससे स्थानीय अधिकारियों को "राष्ट्रीय द्वीप राष्ट्र" कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मदद लेनी पड़ी। जांच में पाया गया कि संगठन ने फरवरी 113 से मई 2020 के बीच लगभग 2021 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की।

हांगकांग कंसोलिडेटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के वरिष्ठ निदेशक मार्क वू वाई-क्वान के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन ने मेलबॉक्स कंपनियों और यूएसडीटी 40 वॉलेट का फायदा उठाया। कहा जाता है कि शेष राशि, लगभग $45 मिलियन, पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके लूटी गई है।

उन्होंने कहा, "यह पहली बार है जब हांगकांग ने मनी लॉन्ड्रिंग संगठन के खिलाफ कार्रवाई की है जो संपत्ति की उत्पत्ति को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करता है।"

जबकि पुलिस अभी भी लॉन्ड्र किए गए धन की उत्पत्ति की जांच कर रही है, अपराधी क्रिप्टो की गोपनीयता और सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

हांगकांग में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अधिकतम 14 साल की जेल और 5 मिलियन हांगकांग डॉलर ($ 643,640) का जुर्माना लगाया जाता है।

जैसे-जैसे दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग संगठन तेजी से क्रिप्टोकरेंसी का सहारा ले रहे हैं, हांगकांग सीमा शुल्क अपराध से लड़ने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में शहर की स्थिति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बनाए रखने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाएगा।

हालाँकि, यह मामला शहर के अब तक के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की तुलना में कम है, जिसमें 1.6 में 13.1 वर्षीय मुख्य भूमि मास्टरमाइंड के कारण 22 बिलियन डॉलर (HKD 2012 बिलियन) का नुकसान हुआ था। इस व्यक्ति ने अगस्त के बीच अपने बैंक खाते के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की थी। 2009 और अप्रैल 2010 और आठ महीने की अवधि में 4,800 जमा किए। जनवरी 2013 में, उन्हें साढ़े दस साल जेल की सज़ा सुनाई गई।

पिछले साल की चौथी तिमाही से मुख्य भूमि चीन में मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि अपराधी देश में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए खुलेआम यूएसडीटी का उपयोग कर रहे हैं।

नीले

के अनुसार एज़कॉइन समाचार

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