चीन और हांगकांग भौगोलिक रूप से करीब हो सकते हैं, लेकिन दोनों नियामकों का क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने का तरीका पूरी तरह से अलग है। फिर भी, इस उभरते परिसंपत्ति वर्ग वाले दोनों में से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग से बच नहीं सकता है।

हांगकांग स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग

28 दिसंबर को हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार अधिसूचना लगभग 2 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग के आरोप में 384 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाइयों के रूप में पहचाने जाने वाले और दोनों की उम्र XNUMX वर्ष के बीच है, उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए बैंक खातों और एक्सचेंजों का उपयोग किया। नोटिस में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि कौन सा विनिमय.

“जांच के परिणामों के अनुसार, दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों ने पैसे के लेनदेन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भाग लेने के लिए पिछले साल मई और नवंबर के बीच हांगकांग के विभिन्न बैंकों (आभासी बैंकों सहित) और एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के साथ कई व्यक्तिगत खाते खोले। बैंक हस्तांतरण, नकद जमा और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से अज्ञात उत्पत्ति”।

जबकि चीन ने सख्त प्रतिबंध लगाया है और उल्लंघन के खिलाफ आगे की कार्रवाई की धमकी दी है, हांगकांग क्रिप्टोकरेंसी पर संशोधन और नियमों को जोड़ना जारी रखता है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के विपरीत, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र डिजिटल मुद्राओं को प्रतिबंधित नहीं करता है।

हालाँकि, वादे किए गए नियमों के बावजूद, यह संभावना है कि क्रिप्टोकरेंसी पर चीन का रुख हांगकांग की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। दूसरी ओर, हांगकांग संभावित सीबीडीसी (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) के विकल्प भी तलाश रहा है। हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA) ने जारी किया सफ़ेद कागज (श्वेत पत्र) इंजीनियरिंग।

इसके अलावा, अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि चीन और हांगकांग के बीच यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता ई-सीएनवाई का उपयोग कर सकें। अब यह देखना बाकी है कि फिनटेक अपग्रेड हांगकांग के क्रिप्टो विनियमन को कैसे प्रभावित करेगा।

चीन का सीबीडीसी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक सकता

यह मानना ​​गलत है कि सीबीडीसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं।

नवंबर की शुरुआत के आसपास, चीनी मीडिया ने डिजिटल युआन से संबंधित पहली कथित मनी लॉन्ड्रिंग घटना की सूचना दी। शिन एमआई पब्लिक सिक्योरिटी डिवीजन और झेंग्झौ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के एंटी-फ्रॉड सेंटर ने ई-वॉलेट दूरसंचार धोखाधड़ी में भाग लेने के लिए 11 लोगों को गिरफ्तार किया।

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