मुंबई स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स अधिकांश भारतीय नियमों का लक्ष्य रहा है क्योंकि कंपनी स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखती है।

सरकार के साथ अपने सबसे हालिया जुड़ाव में, प्रवर्तन महानिदेशालय (ईडी) वज़ीरएक्स ने 2,790.74 बिलियन रुपये (~ $ 372 मिलियन) मूल्य के लेनदेन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन का स्पष्ट बयान दिया।

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, ईडी द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष निरीक्षण के बिना सीमा पार से भुगतान करने की अनुमति देने की क्षमता पर सवाल उठाने के बाद बिनेंस का क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज सामने आया है। ईडी के एक अधिकारी ने प्रकाश डाला:

“यह विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन में हुआ। वज़ीरएक्स का प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को उचित दस्तावेज़ीकरण के बिना क्रिप्टो ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता बन जाता है। “

चूंकि वज़ीरएक्स ने राज्य के कानून के उल्लंघन को मान्यता दी थी, संचार इस कथन पर आधारित था कि "किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह पैसा सस्ता पैसा नहीं है (सस्ता पैसा कम ब्याज वाला क्रेडिट पैसा है या पैसा एक अवैध व्यावसायिक उपयोग है)। “

जबकि वज़ीरएक्स की विकेंद्रीकृत क्षमताएं उपयोगकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं, भारत के वज़ीरएक्स उपयोगकर्ताओं को पैन और आधार टोकन जैसे नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेज़ साझा करने होंगे जो अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अनुरूप हैं। हालाँकि, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्राप्तकर्ता के वॉलेट की पहचान को ट्रैक करने में सक्षम नहीं होगा।

जैसा कि दुनिया भर में क्रिप्टो उत्साही लोगों को पता है, उचित केवाईसी प्रक्रियाओं के बिना किसी व्यक्ति को प्राप्तकर्ता के वॉलेट पते से जोड़ना लगभग असंभव है। ईडी अधिकारी ने यह भी कहा कि “एक्सचेंज ने कहा है कि उसने केवाईसी लागू कर दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि डिजिटल मुद्रा का दुरुपयोग न हो। किसी भी विनियमन और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के अभाव में, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बिटकॉइन का उपयोग डार्कनेट पर दवाएं खरीदने और धन शोधन के लिए किया गया है। “

मौजूदा केवाईसी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए, वज़ीरएक्स ने कॉइन्टेग्राफ को बताया:

“हम आधिकारिक तौर पर पहचान योग्य जानकारी के साथ अपने प्लेटफ़ॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करने में सक्षम हैं। हमने जांच पर ईडी के साथ काम किया है और फेमा उल्लंघनों के संबंध में हमें प्राप्त विस्तृत अधिसूचना पर प्रतिक्रिया तैयार कर रहे हैं। “

स्टॉक एक्सचेंज के प्रवक्ता के अनुसार, वज़ीरएक्स ईडी की घोषणा को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है और कहता है: "यहां, नियामक स्पष्टता से हमें बहुत मदद मिलेगी"।

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भारतीय क्रिप्टो प्रतिष्ठान के खिलाफ चल रहे विच हंट को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कॉइनडीसीएक्स और वज़ीरएक्स जैसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों को उनकी विज्ञापन नीतियों की समीक्षा के बारे में सूचित किया।

अदालत 80% स्क्रीन को कवर करने वाले अस्वीकरण के साथ क्रिप्टो विज्ञापन के लिए नए दिशानिर्देश बनाने की कोशिश कर रही है। याचिका में क्रिप्टो कंपनियों से क्रिप्टो में निवेश से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डालने वाला एक बयान भी शामिल करने का आह्वान किया गया है।

भारतीय अधिकारी प्रौद्योगिकी पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट किए बिना घरेलू क्रिप्टो नवाचारों की जांच करना जारी रखते हैं। इससे पहले, भारत के पारंपरिक बैंकिंग दिग्गज, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने प्रेषण उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित करने या फ़िएट मुद्राओं में निवेश करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग न करने की चेतावनी दी थी, जो अतीत में क्रिप्टो निवेश के लिए प्रासंगिक हो सकता है।