दक्षिण कोरियाई नियामक अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए देश के चार सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की जांच करेंगे।

फर्श दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज को नियामक एएमएल जांच का सामना करना पड़ रहा है

एक्सचेंज - कोरबिट, अपबिट, कॉइनोन और बिथंब - फिएट-केआरडब्ल्यू बाजार का संचालन करने वाले एकमात्र ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं और उन्हें पिछले साल के अंत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) से अपना ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। फिर वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) रिस्पांस यूनिट, प्रमुख वित्तीय नियामक है।

मनी टुडे और गेटन्यूज के अनुसार, एफएससी और एफआईयू यह जांच करना चाहते हैं कि क्या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एएमएल समाधानों को सफलतापूर्वक एकीकृत कर सकते हैं या नहीं जो उन्हें अपने बीच डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, साथ ही संदिग्धों के लिए प्रभावी ध्वज और नियामक प्राधिकरण भी प्रदान करते हैं। लेन-देन।

एएमएल प्रोटोकॉल अधिकांश एक्सचेंजों के लिए एक हालिया विकास है, जिसका अनुपालन सरकार द्वारा 2021 में पहला राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी कानून पारित करने के बाद सितंबर 2020 से शुरू होना चाहिए।

4 प्रमुख एक्सचेंजों के अलावा, एएमएल अनुपालन के लिए अन्य एक्सचेंजों का भी ऑडिट किया जा रहा है

ऑडिट निर्धारित होने की संभावना नहीं है, लेकिन पारंपरिक वित्त क्षेत्र में काम करने वाले 100 से अधिक अन्य "डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक" वित्तीय सेवा प्रदाता भी अपने स्वयं के एएमएल अनुपालन के लिए समीक्षा के अधीन हैं।

नियामक "सामान्य जोखिम कारकों" की जांच करने और आकार, लेनदेन आवृत्ति आदि जैसे कारकों के अलावा एएमएल जोखिम रेटिंग की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) के साथ काम करेंगे।

जांच ग्राहक सत्यापन प्रोटोकॉल (उर्फ नो-योर-कस्टमर या केवाईसी) के कार्यान्वयन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना और संभावित एएमएल उल्लंघनों के अन्य पक्षों को सूचित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों पर भी केंद्रित है।

शायद इस क्षेत्र के हित में, अधिकारी यह भी जांचेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज सशस्त्र बलों के यात्रा नियम के तनावपूर्ण वित्तीय जनादेश को लागू करने के लिए कितने प्रभावी ढंग से तैयारी कर रहे हैं - जिसे इस साल के अंत में कोरियाई कानून में शामिल किया जाना तय है।

सभी चार एक्सचेंजों ने घोषणा की है कि वे अपने यात्रा नियम समाधान पर काम कर रहे हैं। अपबिट ने अपना स्वयं का समाधान विकसित किया है जो ऑपरेटर डुनामू की ब्लॉकचेन सहायक कंपनी के माध्यम से काम करता है, जबकि अन्य तीन ने अपने स्वयं के ट्रैवल कोड-अनुरूप प्लेटफॉर्म को सह-विकसित किया है।

समाचारों पर नज़र रखने के लिए CoinCu टेलीग्राम से जुड़ें: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube चैनल को फॉलो करें | CoinCu फेसबुक पेज को फॉलो करें

महत्वपूर्ण लेख: वेबसाइट पर सभी सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी तरह से निवेश सलाह नहीं है। पैसा आपका, चुनाव आपका।