2021 में, क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र बहुत मजबूती से विकसित होगा और मुख्यधारा के बाजार में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। एक रिपोर्ट ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स द्वारा प्रकाशित से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल एक चौथाई से अधिक अमेरिकी निवेशकों (26%) के पास बिटकॉइन (BTC) है, जो 23 में 2020% से अधिक है। वित्तीय सेवा फर्म MagnifyMoney भी ऐसा ही करती है। देखा कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग दो-तिहाई अमेरिकियों को इस वर्ष उपहार के रूप में क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त होने की उम्मीद है।

मजबूत बुल मार्केट के बावजूद, डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित घोटाला परियोजनाओं की संख्या भी बढ़ रही है।

पोस्ट कंपनी के चैनालिसिस ब्लॉग, जिसका शीर्षक "क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट 2022" है, से पता चला कि क्रिप्टो बाजार में धोखाधड़ी अपराध का एक सामान्य रूप है। लेख में कहा गया है कि दुनिया भर में पीड़ितों से $7.7 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी चुराई गई है, जो 81 से 2020% की वृद्धि है।

स्कैमर्स द्वारा चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी की राशि, 2017-2021 | स्रोत: श्रृंखला विश्लेषण

धोखाधड़ी सबसे बड़ा ख़तरा है

चैनालिसिस के अनुसंधान प्रमुख किम ग्राउर ने कहा कि हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन धोखाधड़ी वह है जिसने बाज़ार से सबसे अधिक पैसा "चोरी" किया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बनाने के लिए धोखाधड़ी एक बड़ा खतरा है क्योंकि यह लोगों को निवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है डिजिटल संपत्ति में।

ग्रेउर ने आगे बताया कि इस साल डेफी से संबंधित घोटाले बढ़ रहे हैं। सभी DeFi प्रोटोकॉल में अनुमानित $5 बिलियन की वार्षिक चोरी की गई धनराशि। हालाँकि, अधिक दिलचस्प बात यह है कि चेनल्सीस ने पाया है कि गलीचा खींचने से इस साल घोटालेबाजों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिली है। ग्राउर के अनुसार, चैनालिसिस गलीचा खींचने को ऐसे मामले के रूप में परिभाषित करता है जहां एक डेवलपर अचानक एक परियोजना छोड़ देता है और निवेशकों के पैसे लेकर भाग जाता है।

“इस वर्ष क्रिप्टो क्षेत्र में होने वाले घोटालों की संख्या में तेजी आई है। वित्तीय धोखाधड़ी के अलावा, कई लोगों ने क्रिप्टो क्षेत्र में विभिन्न कमजोरियों का फायदा उठाया है। कुल मिलाकर, उन्होंने क्रिप्टो में $2.8 बिलियन ले लिए।”

हालाँकि गलीचा खींचना एक अपेक्षाकृत नए प्रकार का अपराध है, ग्रेउर का मानना ​​​​है कि ये मामले बढ़ते डेफी पारिस्थितिकी तंत्र में आम हो जाएंगे। इसे स्पष्ट करने के लिए, चैनालिसिस ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है:

"रग पुल डेफी इकोसिस्टम के धोखाधड़ी के रूप में उभरा है, जो 37 में कुल क्रिप्टो धोखाधड़ी राजस्व का 2021% है, जबकि 1 में यह केवल 2020% था।"

चैनालिसिस ब्लॉग पोस्ट में 2021 के कुछ सबसे बड़े रग पुल के उदाहरण भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एनुबिसडीएओ इस साल 58 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी हुई क्रिप्टो के साथ दूसरा सबसे बड़ा रग पुल था। पोस्ट के अनुसार, एनुबिसडीएओ ने 28 अक्टूबर, 2021 को कई परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित विकेंद्रीकृत मुद्रा की पेशकश के दावे के साथ लॉन्च किया। हालाँकि, परियोजना की कोई वेबसाइट या श्वेत पत्र नहीं है और सभी डेवलपर गुमनाम हैं। हालाँकि, एनुबिसडीएओ ने फिर भी रातोरात लगभग 60 मिलियन डॉलर जुटाए। हालाँकि, 20 घंटे बाद, सभी एकत्रित धनराशि एनुबिसडीएओ के तरलता पूल से गायब हो गई।

जैसा कि एनुबिसडीएओ ने डीआईएफआई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कालीन स्थानांतरण की संभावना प्रदर्शित की है, लगभग हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। एक Ethereum और DeFi निवेशक ने एक बार कहा था कि वे 19 दिसंबर, 2021 को गलीचा खींचने का शिकार हो गए थे। अज्ञात सूत्रों ने साझा किया कि इस परियोजना को "up1.network" कहा जाता है और नोट किया कि कई शुरुआती Ethereum निवेशक Discord चैट समूह पर Up1 पर चर्चा कर रहे थे।

“जिन लोगों पर मुझे भरोसा था उन्होंने इस परियोजना का उल्लेख किया था, इसलिए मैंने इसकी जाँच की। मुझे Up1 को एयरड्रॉप देते हुए देखना अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे पास मौजूद DeFi टोकन से जुड़ा हो सकता है। फिर मैंने अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट किया और "एयरड्रॉप प्राप्त करें" पर क्लिक किया लेकिन एक त्रुटि संदेश मिला। मैंने ऐसा तीन बार किया जिससे प्रोजेक्ट को मेरे खाते तक पहुंच मिल गई।

दुर्भाग्य से, जब Up1 ने अपने खाते तक पहुंच प्राप्त की, तो $50,000 मूल्य के तीन DeFi टोकन तुरंत ले लिए गए। अधिक टोकन चोरी होने से रोकने के लिए इस निवेशक ने इथरस्कैन घटना के बाद पहुंच रद्द कर दी। इसके बाद एथेरियम निवेशकों ने डेफी प्लेटफॉर्म ज़ेरियन की जांच की, जहां उन्हें एक संकेत मिला कि डेफी टोकन ने उनके वॉलेट को छोड़ दिया है। ज़ेरियन उन्हें एक संदेश के साथ एक वॉलेट पता भी देता है जहां धनराशि स्थानांतरित की गई थी:

“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; आपने साइट3/स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने फंड तक असीमित पहुंच प्रदान की है (जांचें कि आपने किसे पहुंच प्रदान की है और यहां से वापस ले लें)"।

एनुबिसडीएओ और यूपी1 दोनों डेफी रग पुल के अच्छे उदाहरण हैं। एनएफटी बाजार कोई अपवाद नहीं है। हाल ही में, बोरेड एप यॉट क्लब समुदाय गलीचा खींचने का शिकार हो गया जब कुछ सदस्यों ने एनएफटी बनाने के लिए अपने बटुए को समूह के डिस्कोर्ड चैनल पर एक लिंक से जोड़ने का फैसला किया।

इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि रग-पुल गेम मुख्यधारा की एनएफटी परियोजनाओं को भी लक्षित कर रहे हैं। 28 अक्टूबर, 2021 को वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता - मिस यूनिवर्स (मिस यूनिवर्स) - ने आधिकारिक ट्वीट भेजा अधिसूचना वैक्स ब्लॉकचेन पर उनके एनएफटी लॉन्च के बारे में। दुर्भाग्य से, जिन लोगों ने इस एनएफटी को बनाया है वे रग-पुल प्रोग्राम का हिस्सा हैं।

एनएफटी फ़ोटोग्राफ़र जेसिका यांग ने कहा कि जब मिस यूनिवर्स ने एनएफटी प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा की, तो उन्होंने सवाल नहीं किया कि क्या यह एक घोटाला था क्योंकि यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। प्रत्येक एनएफटी की कीमत 0.06 एथेरियम या लगभग $230 है। कलाकृति में प्रतिभागी और उनके देश की तस्वीर भी शामिल है।

यांग ने यह भी उल्लेख किया कि पाउला शुगार्ट पहले मिस यूनिवर्स संगठन की अध्यक्ष रह चुकी हैं समझाने के लिए:

"मिस यूनिवर्स एनएफटी क्षेत्र में महिलाओं के बारे में बोलने, महिलाओं को सशक्त बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और आगे बढ़ने वाला पहला ब्रांड होगा।"

ब्रांड की प्रतिष्ठा और अपील को देखते हुए, यांग और कई अन्य लोगों ने एनएफटी तैयार किया है और अपने वॉलेट को प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। हालाँकि, यांग ने कहा कि मिस यूनिवर्स ने अगले दिन अपना आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका पैसा पूरी तरह खत्म हो गया है।

“मैंने जो एकमात्र घोटाले का संकेत देखा वह डिस्कॉर्ड पर था जहां मॉडरेटर लोगों को मिस यूनिवर्स एनएफटी खरीदने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते रहे और वादा करते रहे कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। उनका रोडमैप मासिक एएमए, हस्ताक्षरित प्रिंट रिलीज़ और बहुत कुछ का वादा करता है। यहां तक ​​कि स्टीव हार्वे ने भी परियोजना की समीक्षा की।

अपना शोध खुद करें

जैसे-जैसे DeFi और NFT पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व और विकसित होते रहेंगे, औद्योगिक समाधान विकसित होने तक ये वातावरण कालीन-खींचने वाले घोटालों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। इस बीच, सबसे अच्छा सुरक्षा तरीका यह है कि उपयोगकर्ता अपना शोध स्वयं करें।

ग्रेउर ने साझा किया कि निवेशकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए प्रत्येक डेफी प्रोजेक्ट में एक कोड जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैक किए गए कई DeFi प्लेटफॉर्म में कोड निरीक्षण सुविधा नहीं है। चैनालिसिस ब्लॉग पोस्ट यह भी बताता है कि डीआईएफआई क्षेत्र में रग पुल का चलन है क्योंकि एथेरियम ब्लॉकचेन पर नए टोकन बनाना बहुत सस्ता और आसान है और कोड की जांच किए बिना उन्हें विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों (डीईएक्स) पर आसानी से सूचीबद्ध किया जा सकता है।

कोड की समीक्षा करने के अलावा, अनाम एथेरियम निवेशक ने साझा किया कि Up1 वेबसाइट को करीब से देखने के बाद, वह देख पाया कि यह नकली थी। उदाहरण के लिए, विकास टीम पूरी तरह से गुमनाम है, पहले नामों में ट्विटर या लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं हैं।

इन सावधानियों के अलावा, वॉलेट प्रदाताओं को उपयोगकर्ता सुरक्षा में भी सुधार करने की आवश्यकता है:

“अगर कोई संदिग्ध वेबसाइट है, तो वॉलेट को इसकी तलाश करनी चाहिए। मेरा मानना ​​है कि प्रौद्योगिकी स्केलेबल है, लेकिन इसे इन घोटालों से निपटने में सक्षम होने की आवश्यकता है। अन्यथा उपयोगकर्ता अपना सारा पैसा खो देंगे।

Up1 के रग पुल इवेंट के बाद, अज्ञात स्रोत ने मेटामास्क से संपर्क किया और कहा कि उन्हें एक प्रतिक्रिया मिली है जिसमें कहा गया है कि साइट को चेतावनी के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।

हालाँकि समस्या का एक निश्चित समाधान अभी तक विकसित नहीं हुआ है, ग्रेउर ने कहा कि फिएट-संबंधित अपराधों के विपरीत, क्रिप्टो भुगतान का उनके स्रोत पर पता लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को घोटालों से बचाने के लिए उपाय करना शुरू कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंज लूनो ने दक्षिण अफ़्रीकी क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले घोटाले से लड़ने के लिए 2020 में चैनालिसिस के साथ साझेदारी की है। लूनो के वित्तीय अपराधों के प्रमुख ईवा क्राउवेल ने कहा कि नियामक ढांचे की आवश्यकताओं में से एक संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन, आतंकवाद, प्रतिबंधों या किसी अन्य प्रकार की अवैध गतिविधि पर निगरानी रखने और कार्रवाई करने में सक्षम होना है। उन्होंने बताया कि ऑन-चेन लेनदेन की निगरानी करने की आवश्यकता होगी, और उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपकरणों को डिजाइन और विकसित करने की आवश्यकता होगी।

घोटालों से बचाने के लिए, क्राउवेल क्रिप्टो निवेशकों को उन प्रस्तावों से दूर रहने की सलाह देता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं।

“आइए यथासंभव सराहना के साथ शुरुआत करें। अन्य उपयोगकर्ताओं के अनुभवों के लिए कंपनी/टोकन के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जाँच करें। आपको अपनी नेतृत्व टीम के प्रोफाइल को भी देखना चाहिए और उनके उद्योग कनेक्शन और पेशेवर पृष्ठभूमि की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास एक स्पष्ट, पारदर्शी कहानी है।

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