ब्राज़ीलियाई पुलिस ने नवीनतम बिटकॉइन एक्सचेंज जांच में 33 मिलियन डॉलर जब्त किए, जिससे कथित तौर पर अपराधियों को धन शोधन में मदद मिली, तो आइए आज बिटकॉइन समाचार के बारे में और जानें।

ब्राज़ीलियाई पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और गतिविधि जांच के दौरान 33 मिलियन डॉलर जब्त किए, जिसमें 17 कंपनियों को आपस में और अन्य क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में फंड ट्रांसफर करते देखा गया। पुलिस ने कहा कि एक्सचेंजों को इसके बारे में सब कुछ पता था। (*33*) धनराशि कुल 172 मिलियन वास्तविक ब्राज़ीलियाई डॉलर, या $33 मिलियन थी। पुलिस के अनुसार, "ऑपरेशन एक्सचेंज" के नाम से जानी जाने वाली धोखाधड़ी जांच में साओ पाओलो की डियाडेमा नगर पालिका और राजधानी में छह तलाशी वारंट शामिल हैं।

जांच अभी भी जारी है, हालांकि पुलिस का दावा है कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों ने गिरोहों को नकदी लूटने में मदद की है। पुलिस को स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से धन शोधन के लिए अपराधियों द्वारा स्थापित 17 फर्जी कंपनियां मिलीं। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अपराधियों ने पैसा विदेश भेजने की योजना बनाई। पांच महीनों के भीतर, एक एक्सचेंज ने छह काल्पनिक कंपनियों से 5 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की, जबकि पुलिस ने कहा कि आठ अन्य को 1.93 मिलियन डॉलर मिले। जैसा कि पुलिस ने दावा किया है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने धन की उत्पत्ति की पुष्टि नहीं की है।

अदालत ने कंपनियों और जांच में शामिल दो अन्य लोगों से संपत्ति जब्त कर ली। इस महीने की शुरुआत में, ब्राज़ीलियाई पुलिस ने ऑपरेशन डेमॉन पूरा किया, जो कि 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के कथित गबन की जांच थी, जिसमें 7,000 पीड़ित बच गए थे। पुलिस ने बीटीसी बैंको ग्रुप के प्रमुख क्लाउडियो ओलिवेरा या "बिटकॉइन किंग" को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक संरक्षक है जो कंपनी को अपना पैसा सौंपने वाले किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त कमाई का वादा करता है। कंपनी का दावा है कि 7,000 के अंत में उसने 2019 बीटीसी खो दिए क्योंकि पुलिस का मानना ​​​​है कि यह एक योजना का हिस्सा था। ऑपरेशन डेमॉन को ख़त्म करने में ब्राज़ीलियाई पुलिस को तीन साल लग गए, लेकिन ऑपरेशन एक्सचेंज अभी शुरू ही हुआ है।

ब्राज़ील में क्रिप्टो माहौल के संबंध में, बिनेंस ब्राज़ील के प्रमुख रिकार्डो डारोस ने पदभार ग्रहण करने के ठीक छह महीने बाद इस्तीफा दे दिया। ब्राजील उन कुछ देशों में से है जहां बिनेंस ने एक भौतिक कार्यालय स्थापित किया है और एक्सचेंज ने 2019 में स्थानीय बाजार में प्रवेश किया, लेकिन इस साल ब्राजील के दलालों के एक समूह ने कथित आपराधिक गतिविधि को लेकर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अपने इस्तीफे के बावजूद, दा रोस ने दोहराया कि वह पिछले 12 महीनों में देश के शानदार नतीजों से अभी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिनेंस शेष बाजार के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा।

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