संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने 94,636 बिटफिनेक्स एक्सचेंज हैक से सीधे संबंधित 2016 बिटकॉइन को जब्त करने की घोषणा की। यह "डीओजे की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती है।" इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी हैक और चोरी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

Bitfinex हैक में शामिल 2 लोग गिरफ्तार

मंगलवार को, न्याय विभाग (डीओजे) ने घोषणा की कि अमेरिकी सरकार ने 2016 बिटफिनेक्स से सीधे तौर पर चोरी की गई बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी जब्त कर ली है। एक्सचेंज हैक।

घोषणा के अनुसार, यह डीओजे की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती है, जब्ती के समय इसका मूल्य $3.6 बिलियन (मौजूदा कीमतों पर $4 बिलियन से अधिक) था।

इसके अतिरिक्त, 34 वर्षीय इल्या लिचेंस्टीन और उनकी पत्नी, 31 वर्षीय हीथर मॉर्गन को बिटफिनेक्स हैक में चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी में 4.5 बिलियन डॉलर की लूट की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विशेष रूप से, अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज से चुराए गए 119,754 बिटकॉइन को सफेद करने की साजिश रची थी।

2016 Bitfinex हैक के दौरान, 2,000 से अधिक लेनदेन ने चोरी हुए बिटकॉइन को लिचेंस्टीन द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। डीओजे ने पाया कि पिछले पांच वर्षों में एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के माध्यम से उनके बटुए से लगभग 25,000 बीटीसी चोरी हो गई थी, और कहा कि चोरी की गई कुछ धनराशि लिचेंस्टीन और मॉर्गन द्वारा नियंत्रित वित्तीय खातों में जमा की गई थी।

न्याय विभाग ने आगे कहा कि लगभग 94,636 बिटकॉइन सहित चुराई गई शेष धनराशि वॉलेट में ही रह गई।

"लिचेंस्टीन और मॉर्गन द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन खातों के खिलाफ अदालत के तलाशी वारंट के निष्पादन के बाद, एजेंटों को उस ऑनलाइन खाते की फ़ाइलों तक पहुंच प्रदान की गई थी।"

"इन फ़ाइलों में डिजिटल वॉलेट तक पहुंचने के लिए आवश्यक निजी कुंजी शामिल हैं जो Bitfinex से चुराए गए फंड प्राप्त करते हैं और एजेंटों को Bitfinex से चुराए गए 94,000 से अधिक बिटकॉइन को कानूनी रूप से जब्त करने और पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।"

एफबीआई के उप निदेशक पॉल एम. एबेट ने बताया:

"यह मामला एक अनुस्मारक है कि एफबीआई के पास डिजिटल परिसंपत्तियों को ट्रैक करने के लिए उपकरण हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं।"

सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा ओ मोनाको ने टिप्पणी की, "यह गिरफ्तारी और विभाग की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय मंदी दर्शाती है कि क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं है।"

शिकायत में कहा गया है कि लिचेंस्टीन और मॉर्गन ने "विभिन्न प्रकार की परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों" का इस्तेमाल किया। इन तकनीकों में ऑनलाइन खाते स्थापित करने के लिए नकली पहचान का उपयोग करना, लेनदेन को स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करना, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और विभिन्न डार्क वेब बाजारों पर खातों में चुराए गए धन को जमा करना और "चेन हॉपिंग" को लागू करने के लिए एक गुमनाम संवर्धित आभासी वास्तविकता (एईसी) प्रणाली का उपयोग करना शामिल है। ट्रैकिंग से बचने के लिए विभिन्न वॉलेट के बीच क्रिप्टोकरेंसी को निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने की एक विधि।

"लिचेंस्टीन और मॉर्गन पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा के साथ धन शोधन की साजिश और संयुक्त राज्य अमेरिका में धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया, जिसमें अधिकतम 5 साल की जेल की सजा थी।"

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