कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने बिनेंस एक्सचेंज की अमेरिकी शाखा में सीईओ चांगपेंग झाओ से जुड़ी व्यापारिक कंपनियों की जांच शुरू की है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, एस.ई.सी विचार करना Binance.US और ट्रेडिंग कंपनियों सिग्मा चेन एजी और मेरिट पीक के बीच संबंध। नियामक ने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से दोनों कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी है और जांच कर रही है कि उन्होंने उपयोगकर्ताओं को बाजार निर्माताओं के साथ संभावित संबंधों का खुलासा कैसे किया होगा।

अखबार ने बताया कि 2019 के कंपनी के दस्तावेजों के साथ-साथ बिनेंस के पूर्व अधिकारियों ने झाओ को दोनों एक्सचेंज कंपनियों से जोड़ा है। सिग्मा चेन एजी और मेरिट पीक, बाजार निर्माता के रूप में कार्य करते हुए, एक साथ Binance.US पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदते और बेचते हैं, जो अक्सर कीमत की अस्थिरता को कम करता है।

यह स्पष्ट नहीं है कि जांच पूरी होने के बाद एसईसी संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करेगा।

20 जनवरी तक, नियामक ने पोलोनिक्स और ब्लॉकचेन क्रेडिट पार्टनर्स सहित क्रिप्टो कंपनियों के खिलाफ 97 प्रवर्तन कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिसमें 2.35 और 2013 के बीच कुल 2021 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

मई 2021 में, अमेरिकी नागरिकों को अवैध लेनदेन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने से रोकने के लिए न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा दोनों द्वारा बिनेंस की जांच की जा रही थी। मार्च की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन अमेरिकी उपयोगकर्ता गतिविधि के लिए प्रमुख एक्सचेंज की भी जांच कर रहा है। सीईओ चांगपेंग झाओ ने उस समय शेयर बाजार में कदाचार के सभी आरोपों से इनकार किया।

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