चैनालिसिस डेटा से पता चलता है कि 4,068 आपराधिक व्हेल (सभी व्हेल का लगभग 4%) $25 बिलियन से अधिक मूल्य की जमाखोरी कर रही हैं cryptocurrencies।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म एक आपराधिक व्हेल को किसी भी निजी वॉलेट के रूप में परिभाषित करती है जिसमें $ 1 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी होती है, जिसमें फ़िशिंग, धोखाधड़ी और मैलवेयर जैसी गतिविधियों से जुड़े अवैध पतों से प्राप्त 10% से अधिक धनराशि होती है।

डेटा क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के क्राइम बैलेंस सेक्शन से आता है, जो 2021 से 2022 की शुरुआत तक ब्लॉकचेन पर आपराधिक गतिविधि की स्थिति की जांच करता है। रिपोर्ट व्यापक है और इसमें रैंसमवेयर, मैलवेयर, डार्क वेब मार्केट और गैर जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। -प्रतिमोच्य सांकेतिक अपराध।

“कुल मिलाकर, चैनालिसिस ने 4,068 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरंसी रखने वाले 25 आपराधिक व्हेल की पहचान की है। आपराधिक व्हेल सभी क्रिप्टो व्हेल का 3.7% बनाते हैं - यानी क्रिप्टो में $ 1 मिलियन से अधिक वाले व्यक्तिगत वॉलेट।

आंकड़ों से पता चलता है कि 1,374 व्हेलों को नापाक स्रोतों से 10% से 25% के बीच ऋण प्राप्त हुआ, जबकि 1,361 व्हेलों को 90% से 100% के बीच प्राप्त हुआ। कुल 1,333 आपराधिक व्हेल हैं जिनके पास 25% से 90% तक अवैध धन है।

अनुपात अतिरिक्त संबंधित होना व्हेल से प्राप्त किया अवैध पते | स्रोत: श्रृंखला विश्लेषण

"जबकि चोरी की गई धनराशि समग्र आपराधिक बैलेंस शीट पर हावी है, डार्क वेब बाजार आपराधिक व्हेलों को भेजे गए अवैध धन का सबसे बड़ा स्रोत है, धोखाधड़ी के बाद दूसरे और चोरी के बाद तीसरे स्थान पर है।"

अवैध व्यापारिक गतिविधियाँ

अवैध व्यापारिक गतिविधि के संदर्भ में, रिपोर्ट से पता चला है कि 14 में आपराधिक पते पर $2021 बिलियन से अधिक प्राप्त हुए, जो 79 में $7.8 मिलियन से 2020% की भारी वृद्धि है।

द्वारा प्राप्त मूल्य कि क्रिप्टो अपराध का प्रकार | स्रोत: श्रृंखला विश्लेषण

पिछले वर्ष 14 अरब डॉलर का अधिकांश हिस्सा धोखाधड़ी से आया था, जो साल दर साल 82% बढ़कर 7.8 अरब डॉलर हो गया। विशेष रूप से, डेफी कारपेट चाल को उस घोटाले के मुख्य स्रोत के रूप में उजागर किया गया, जिसने $2.8 बिलियन जुटाए:

“हमें ध्यान देना चाहिए कि 90 में कालीन खींचने से मूल्य में होने वाले कुल नुकसान का लगभग 2021% धोखाधड़ी वाले केंद्रीय एक्सचेंज थोडेक्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उपयोगकर्ताओं की धनराशि निकालने की क्षमता को अवरुद्ध करने के तुरंत बाद एक्सचेंज के सीईओ गायब हो गए।

चोरी में भी 516% की वृद्धि हुई, जिसमें 3.2 बिलियन डॉलर की अवैध लेनदेन गतिविधि शामिल है, डेफी सेक्टर चिंता का एक नया स्रोत है।

अच्छी बात यह है कि चैनालिसिस का कहना है कि 15.8 तक अमेरिकी डॉलर में कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 2021 ट्रिलियन डॉलर होगा, जिसमें दुष्ट पते का हिस्सा केवल 0.15% होगा, जो पिछले साल 0.34% से अधिक है।

“क्रिप्टो इकोसिस्टम में अपराध कम हो रहा है। क्रिप्टो अपराध से लड़ने की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में भी सुधार हो रहा है। हमने पूरे 2021 में इसके कई उदाहरण देखे हैं, सीएफटीसी द्वारा कई निवेश घोटाले दर्ज करने से लेकर, एफबीआई द्वारा तेजी से फैल रहे रेविल रैनसमवेयर स्ट्रेन को हटाने तक, सुएक्स और चैटेक्स के लिए ओएफएसी प्रतिबंधों तक।

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