दक्षिण कोरिया के मुख्य मौद्रिक नियामक, वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) का कहना है कि उसने 14 "फर्जी" क्रिप्टो-एक्सचेंज वित्तीय संस्थान खातों की पहचान की है जो एक्सचेंजों द्वारा स्वीकार किए गए थे या स्वीकार किए गए थे।

एफसीएस कोरिया फर्जी क्रिप्टो बैंक खातों की पहचान करता है

एफएससी ने 94 क्रिप्टो एक्सचेंजों से कुल 79 खातों की जांच की और पाया कि 14 अलग-अलग मामलों में, क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बैंक खाते मालिकों के नाम से मेल नहीं खाते।

कोरियाई बैंकिंग और धोखाधड़ी-रोधी कानूनों के अनुसार, कंपनियों को अपने बैंकिंग लेनदेन को अपनी कंपनी के नाम पर एक कंपनी खाते के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है। हालाँकि, इन सभी 14 मामलों में, एक्सचेंजों ने अपने किसी एक कर्मचारी की ओर से व्यक्तिगत, व्यक्तिगत खातों या अन्य कानूनी संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत खातों के साथ कारोबार किया।

हैंक्योरेह के अनुसार, एफएससी ने बैंकों को विचाराधीन खातों पर सभी लेनदेन को निलंबित करने का आदेश दिया है और सभी 14 मामले पुलिस और अभियोजकों को सौंप दिए हैं।

एफएससी का दावा है कि उसने खाताधारकों की पहचान करने और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से जोड़ने के लिए देश में "3,000 से अधिक" वित्तीय कंपनियों के डेटा की जांच की।

वर्तमान में, केवल चार प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज - अपबिट, बिथंब, कॉइनोन और कोरबिट - सामाजिक सुरक्षा नंबरों के साथ वास्तविक नाम और सत्यापित बैंक खातों का उपयोग करते हैं, सभी ग्राहक भुगतान अलग रखे जाते हैं। हालाँकि, अन्य सभी घरेलू एक्सचेंज साझा बैंक खातों का उपयोग करते हैं, जिन्हें मीडिया में फिएट फंड इकट्ठा करने और भेजने और धन निकालने के "विभिन्न तरीकों" के रूप में जाना जाता है।

उनमें से अधिकांश कंपनी खातों या शुल्क व्यवसायों का उपयोग करते हैं जो ऐसी कंपनियों को एक्सचेंजों और तुलनीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं को पेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

हालाँकि, 24 सितंबर से, सभी एक्सचेंजों को वास्तविक नाम और सामाजिक सुरक्षा नंबरों के साथ सत्यापित या बंद किए गए बैंक प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इससे समय सीमा समाप्त होने पर "शटडाउन संकट" की आशंका पैदा हो गई है।

यहां तक ​​कि "बिग फोर" को भी अपने ओपन-एंडेड ऑफर के साथ सफलता की गारंटी नहीं है: उनके बैंकिंग साझेदारों ने सभी मौजूदा ऑफर 24 सितंबर तक बढ़ा दिए हैं, यह एक संकेत है कि बैंक इंतजार करने और यह देखने के लिए तैयार हैं कि सरकार समझौता करेगी या नहीं . क्रिप्टो व्यापार वर्तमान में बहुत ही वास्तविक संभावना से जूझ रहा है कि किसी भी बदलाव ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, जिससे देश में क्रिप्टोकुरेंसी व्यापार तेजी से गैरकानूनी हो गया है।

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