बिटकनेक्ट को 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उस समय प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। फिलहाल, वे परियोजना के सह-संस्थापकों में से एक को दोषी ठहरा रहे हैं।

सतीश कुंभानी - बिटकनेक्ट के संस्थापक

बीसीसी टोकन के विपरीत, जो कुछ साल पहले पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, बिटकनेक्ट का मामला - वह परियोजना जिसने उपरोक्त क्रिप्टोकरेंसी बनाई - वास्तव में ऐसा नहीं है खतम हुआ अभी।

इस शुक्रवार को, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने घोषणा की कि BitConnect के संस्थापकों में से एक पर आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पोंजी योजना से संबंधित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

बिटकनेक्ट (बीसीसी) मूल्य इतिहास। स्रोत: CoinMarketCap

ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ है

एक में नोटिस एक के अनुसार, हेमल, भारत के 36 वर्षीय सतीश कुंभानी पर मनी ट्रांसफर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, माल की कीमत में हेरफेर करने की साजिश, बिना लाइसेंस मनी ट्रांसफर व्यवसाय और सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। न्याय विभाग से आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति।

उपरोक्त सभी अपराध बिटकनेक्ट की गतिविधियों से संबंधित हैं। यह सेवा एक ऋण कार्यक्रम के रूप में पेश की गई थी, लेकिन अंततः वैश्विक अनुपात की एक पिरामिड योजना बन गई, जो मार्केट कैप के हिसाब से क्रिप्टोकरेंसी की सूची में 20वें स्थान पर है।

जैसा कि न्याय विभाग ने बताया, कुंभानी ने अनिर्दिष्ट संख्या में निवेशकों को धोखा दिया और अवैध धन में लगभग 2.4 बिलियन डॉलर जुटाए।

कुंभानी ने एक योजना तैयार की है जिसमें वह ट्रेडिंग बॉट और अस्थिरता सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं, यह वादा करते हुए कि जिन लोगों ने बिटकनेक्ट का उपयोग किया है वे क्रिप्टोकरेंसी से महत्वपूर्ण लाभ कमाएंगे। तथ्य यह है कि ग्राहक पैसा कमाते हैं, यह व्यवसाय में आने वाले लोगों की संख्या और नए उपयोगकर्ताओं के पैसे से भुगतान प्राप्त करने के अनुपात में होता है - यही पोंजी योजनाओं की विशेषता है।

एफबीआई के क्लीवलैंड कार्यालय के प्रमुख विशेष एजेंट एरिक बी. स्मिथ ने आधिकारिक बयानों में कहा कि बिटकनेक्ट मामला क्रिप्टो दुनिया में प्रवेश करने वाले घोटालेबाजों के बढ़ते पैमाने का संकेत है जो कानून को दरकिनार करने के तरीकों की तलाश में हैं:

"आज के आरोप उन बुरे लोगों की पहचान करने और उनसे लड़ने की एफबीआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं जो निवेशकों को धोखा दे रहे हैं और नए क्रिप्टो स्पेस में नवाचार करने के लिए वैध उद्यमियों की क्षमता को खराब कर रहे हैं।" एक वास्तविक और सिद्ध धोखाधड़ी योजना को एक नए मोड़ और विदेशी संचालन के साथ कवर करना एफबीआई का सावधानीपूर्वक जांच करने और अपराध के अपराधियों पर प्रकाश डालने का संकल्प और समर्पण बन रहा है।

एसईसी ने बिटकनेक्ट को अदालत में लाने में भी मदद की

अमेरिकी अधिकारी सक्रिय रूप से घटना की जांच कर रहे हैं, इसमें शामिल सभी लोगों का पता लगा रहे हैं और जितना संभव हो उतना पैसा जब्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मई 2021 में, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने BitConnect से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस सूची में सतीश कुम्भानी का नाम नहीं है.

कुछ ही समय बाद, एसईसी ने उनमें से 3 के साथ समझौता किया और उन पर बीटीसी और फिएट में $12 मिलियन से अधिक का जुर्माना लगाया।

पिछले साल के अंत में, एसईसी ने प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए ग्लेन अरकारो और उनकी कंपनी, फ्यूचर मनी के खिलाफ फैसला सुनाया।

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