जैसा कि हम आज के बिटकॉइन समाचार में देख सकते हैं, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आतंकवादियों से संबंधित माने जाने वाले कई बीटीसी पतों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

फारुख फुकातोविच फ़ैज़िमातोव पर हयात ताहिर अल-शाम को धन हस्तांतरित करने का आरोप है, और ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने सीरिया स्थित एक और आतंकवादी भर्तीकर्ता और धन उगाहने वाले को सूची में जोड़ा है। फ़ैज़िमातोव कथित तौर पर हयात तहरीर अल-शाम के साथ काम कर रहा है, उसका बिटकॉइन पता वर्तमान में सरकारी निगरानी में है। अमेरिकी ट्रेजरी कार्यालय ने आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग करने के आरोपी सीरिया स्थित आतंकवादी धन जुटाने वालों और भर्ती करने वालों के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, फारुख फुर्काटोविच फ़ैज़िमातोव पर प्रचार सामग्री प्रकाशित करने और नए सदस्यों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने, बल्कि आतंकवादी समूह के लिए दान मांगने का भी आरोप लगाया गया था। उनके बीटीसी पते की भी वित्त मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जाती है, बिना यह बताए कि क्या विशेष पता आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित है। ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने विशेष रूप से नामित नागरिकों के लिए अपनी निगरानी सूची में अतिरिक्त क्रिप्टो पते जोड़े हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ओएफएसी ने 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाते हुए घर के पते निर्दिष्ट करना शुरू कर दिया, और अमेरिकी कंपनियों ने सूची में या उन लोगों से लेनदेन की सुविधा समाप्त कर दी, जिन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के नामांकित व्यक्ति ने घोषणा की कि वह क्रिप्टोकरेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और कानून के तहत लक्षित लक्ष्यीकरण का संचालन करेगा। ब्रायन नेल्सन, नए अमेरिकी ट्रेजरी नॉमिनी, का लक्ष्य क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग को प्राथमिकता बनाकर आतंकवाद और वित्तीय खुफिया जानकारी से लड़ना है। नेल्सन न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग के कर्मचारियों के उप प्रमुख थे, और उनकी टिप्पणियाँ क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अमेरिकी सरकार की व्यापक बयानबाजी के अनुरूप हैं। जून में, आंतरिक राजस्व सेवा आयुक्त चार्ल्स रेटिग ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रिप्टोकरेंसी पर नए कानून पेश करने के लिए कांग्रेस से स्पष्ट शक्ति की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कंपनी को तेजी से बढ़ते उद्योग की बेहतर निगरानी के लिए और अधिक उपकरणों की आवश्यकता होगी, जबकि न्याय विभाग ने पहले घोषणा की थी कि वह आतंकवादी हमलों के समान रैंसमवेयर हमलों को प्राथमिकता देगा। जहां कंपनी ने बीटीसी में लाखों की फिरौती दी। दुनिया में कहीं और, आतंकवादी वित्तपोषण और क्रिप्टोकरेंसी के बीच संबंध तब फिर से सामने आया जब हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि समूह ने इज़राइल के साथ हालिया लड़ाई के दौरान बीटीसी दान में वृद्धि देखी है।

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