अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा 2.4 अरब डॉलर की पोंजी योजना में दोषी ठहराए गए बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी का ठिकाना अभी तक अज्ञात है। सितम्बर 2021.

एक में पंजीकरण फार्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने सोमवार (28 फरवरी) को अदालत में कहा कि कुंभानी का ठिकाना अभी भी अज्ञात है। कुंभानी का अंतिम ठिकाना उनके मूल भारत में था, लेकिन एसईसी द्वारा अमेरिकी निवेशकों को 2 अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद से वह लापता हैं।

फाइलिंग में, एसईसी ने नोट किया कि कुंभानी शायद विदेश भाग गए हैं और "कुंभानी का ठिकाना अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और आयोग अभी भी यह नहीं कह सकता है कि उन्हें ढूंढने के प्रयास कब सफल होंगे।"

कुंभानी पर मनी ट्रांसफर धोखाधड़ी, बिना लाइसेंस मनी ट्रांसफर व्यवसाय संचालित करने और साजिश के तीन आरोप लगाए गए: वायर धोखाधड़ी करना, कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर करना और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग।

BitConnect का इतिहास ICO बूम से जुड़ा है, जो उस समय सबसे अधिक चर्चित और बहस वाली परियोजनाओं में से एक थी। 2016 में स्थापित, BitConnect 2017 के मध्य में वैश्विक निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाकर एक स्टनर बन गया। परियोजना एक मालिकाना "ट्रेडिंग बॉट" और "अस्थिरता सॉफ़्टवेयर" पर आधारित एक ऋण कार्यक्रम का वादा करती है जो निवेशकों को उनके बीसीसी टोकन के माध्यम से 10% आय दिलाएगा।

बीसीसी ने दिसंबर 2017 में एटीएच से मुलाकात की

डीओजे ने कुंभानी को बिटकनेक्ट के ऋण कार्यक्रम के माध्यम से पोंजी योजना चलाने के लिए नियुक्त किया, जहां इस परियोजना ने निवेशकों से 2.4 बिलियन डॉलर आकर्षित किए हैं। जब दिसंबर 463.31 में पूरे क्रिप्टो बाजार में विस्फोट हुआ तो बिटकनेक्ट के बीसीसी टोकन ने 3.4 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ $ 2017 का सर्वकालिक उच्च (एटीएच) दर्ज किया।

बिटकनेक्ट संस्थापकों ने जनवरी 2018 में कालीन खींच लिया, जिससे बीसीसी की कीमत शून्य के करीब गिर गई और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

बिटकनेक्ट (बीसीसी) मूल्य चार्ट | स्रोत: सिक्का मार्केट कैप

डीओजे ने कुंभानी पर अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बीसीसी के लिए नकली बाजार मांग पैदा करने का भी आरोप लगाया। ICO युग में कई अन्य परियोजनाओं की तरह, BitConnect एक विशाल पिरामिड योजना बन गई, जहां संस्थापकों ने पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए प्रारंभिक धन का उपयोग किया और फिर ICO प्रचार और एकत्रित प्रचार के आधार पर अरबों डॉलर जुटाने के बाद भाग गए।

ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस परियोजना को बढ़ावा देने वाले कई लोगों को दोषी ठहराया गया है और जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है।

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