अमेरिकी ट्रेजरी विभाग क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों से फिनसीएन के साथ पंजीकरण करने का आग्रह कर रहा है
के अनुसार, सभी अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंजों को एजेंसी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, फिनसीएन के साथ पंजीकृत होना चाहिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग।
जेनेट येलेन के ट्रेजरी ने जारी रिपोर्टों की एक श्रृंखला में क्रिप्टो एक्सचेंजों सहित सभी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) को बैंक गोपनीयता अधिनियम मानकों को पूरा करने के लिए कहा। पिछले सप्ताह।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग अभी भी 'अनहोस्टेड' क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को लेकर चिंतित है
ट्रेजरी उन क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के बारे में चिंतित है जो स्मार्टफोन या हार्डवेयर वॉलेट जैसे व्यक्तिगत उपकरणों पर होस्ट किए जाते हैं। ये उपकरण, जिन्हें "अनहोस्टेड वॉलेट" के रूप में जाना जाता है, किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना क्रिप्टोकरेंसी का परिवहन कर सकते हैं।
वीएएसपी-नियंत्रित पते से निजी पते पर लेनदेन को ट्रैक किया जा सकता है। दूसरी ओर, अनहोस्ट किए गए वॉलेट का उपयोग अपराधियों द्वारा विनियमित पार्टियों से जुड़े अवैध आचरण के लिए किया जा सकता है जो कि बैंक गोपनीयता अधिनियम जैसे रिपोर्टिंग नियमों के अधीन नहीं हैं।
वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सख्त मनी-लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों का पालन करना चाहिए और बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट करनी चाहिए।
जब किसी ग्राहक की ओर से $3,000 से अधिक मूल्य का शिपिंग मूल्य, या एक ही दिन में एक ही ग्राहक को $3,000 और $10,000 के बीच ट्रैवेलर्स चेक या मनी ऑर्डर जारी करना आवश्यक हो जाता है रिकॉर्ड रखना।
कुछ देशों में ढीले अनुपालन के कारण, ट्रेजरी रिपोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि विदेशी वीएएसपी संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) दर्ज नहीं कर सकते हैं।
कुछ अमेरिकी सीनेटरों के अनुसार, अनहोस्ट किए गए वॉलेट, डार्क वेब सेवाएं और सिक्का मिक्सर, रैंसमवेयर जैसे अवैध वित्तीय व्यवहार से प्राप्त धन की निगरानी करना अधिक कठिन बना सकते हैं या, आपने अनुमान लगाया, युद्धकालीन प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया।
फिनसीएन ने हमेशा मांग की है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पंजीकृत हों
लॉ360 जैसे कुछ आउटलेट्स द्वारा ट्रेजरी के लेखों को समाचार के रूप में देखा गया। दूसरी ओर, ट्रेजरी ने लगातार क्रिप्टो एक्सचेंजों को फिनसीएन के साथ पंजीकरण करने की सलाह दी है, इस तरह की पहली सलाह 2013 में दी गई थी।
पिछले जून में, फिनसीएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अमेरिकी बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले रैंसमवेयर के पैटर्न को देखा गया था।
जांचकर्ताओं के अनुसार, रूसी एजेंटों ने कथित तौर पर सोलरविंड्स ओरियन और कोलोनियल पाइपलाइन जैसे हमलों से क्रिप्टो रैंसमवेयर भुगतान एकत्र किया, जो आमतौर पर बिटकॉइन में आयोजित किया जाता था।
क्रिप्टो लेनदेन को उलटने की व्यावहारिक कठिनाई के कारण लगभग हमेशा, रैंसमवेयर हैकर क्रिप्टो में भुगतान की मांग करते हैं।
FinCEN ने बैंक गोपनीयता अधिनियम को तोड़कर उत्पन्न क्रिप्टो फंड को ट्रैक करने में बाधाओं का हवाला दिया, जो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है:
- मिश्रण सेवाएं,
- विकेन्द्रीकृत आदान-प्रदान,
- एकल-उपयोग क्रिप्टो पते,
- गुमनामी-वर्धित क्रिप्टोकरेंसी जैसे मोनेरो,
- और "चेन-होपिंग" के माध्यम से ब्लॉकचेन में कूदना।
फिनसीएन के प्रयासों को अक्टूबर में बल मिला जब विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने क्रिप्टो उद्योग के लिए प्रतिबंधों के अनुपालन पर इसी तरह की सिफारिशें प्रकाशित कीं।
एक महीने बाद, ट्रेजरी विभाग ने रैंसमवेयर से निपटने के अपने प्रयासों को रेखांकित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
एजेंटों द्वारा रूसी और यूक्रेनी व्यक्तियों सहित अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर ऑपरेटरों की पहचान की गई और उन पर प्रतिबंध लगाया गया। हालाँकि इसने क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को स्वीकार किया, लेकिन इसने अमेरिकी बुनियादी ढांचे पर रैंसमवेयर हमलों के बारे में चिंता व्यक्त की।
समाचारों पर नज़र रखने के लिए CoinCu टेलीग्राम से जुड़ें: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube चैनल को फॉलो करें | CoinCu फेसबुक पेज को फॉलो करें
एनी
CoinCu समाचार
Author
समाचार
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों से फिनसीएन के साथ पंजीकरण करने का आग्रह कर रहा है
के अनुसार, सभी अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंजों को एजेंसी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, फिनसीएन के साथ पंजीकृत होना चाहिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग।
जेनेट येलेन के ट्रेजरी ने जारी रिपोर्टों की एक श्रृंखला में क्रिप्टो एक्सचेंजों सहित सभी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) को बैंक गोपनीयता अधिनियम मानकों को पूरा करने के लिए कहा। पिछले सप्ताह।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग अभी भी 'अनहोस्टेड' क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को लेकर चिंतित है
ट्रेजरी उन क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के बारे में चिंतित है जो स्मार्टफोन या हार्डवेयर वॉलेट जैसे व्यक्तिगत उपकरणों पर होस्ट किए जाते हैं। ये उपकरण, जिन्हें "अनहोस्टेड वॉलेट" के रूप में जाना जाता है, किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना क्रिप्टोकरेंसी का परिवहन कर सकते हैं।
वीएएसपी-नियंत्रित पते से निजी पते पर लेनदेन को ट्रैक किया जा सकता है। दूसरी ओर, अनहोस्ट किए गए वॉलेट का उपयोग अपराधियों द्वारा विनियमित पार्टियों से जुड़े अवैध आचरण के लिए किया जा सकता है जो कि बैंक गोपनीयता अधिनियम जैसे रिपोर्टिंग नियमों के अधीन नहीं हैं।
वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सख्त मनी-लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों का पालन करना चाहिए और बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट करनी चाहिए।
जब किसी ग्राहक की ओर से $3,000 से अधिक मूल्य का शिपिंग मूल्य, या एक ही दिन में एक ही ग्राहक को $3,000 और $10,000 के बीच ट्रैवेलर्स चेक या मनी ऑर्डर जारी करना आवश्यक हो जाता है रिकॉर्ड रखना।
कुछ देशों में ढीले अनुपालन के कारण, ट्रेजरी रिपोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि विदेशी वीएएसपी संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) दर्ज नहीं कर सकते हैं।
कुछ अमेरिकी सीनेटरों के अनुसार, अनहोस्ट किए गए वॉलेट, डार्क वेब सेवाएं और सिक्का मिक्सर, रैंसमवेयर जैसे अवैध वित्तीय व्यवहार से प्राप्त धन की निगरानी करना अधिक कठिन बना सकते हैं या, आपने अनुमान लगाया, युद्धकालीन प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया।
फिनसीएन ने हमेशा मांग की है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पंजीकृत हों
लॉ360 जैसे कुछ आउटलेट्स द्वारा ट्रेजरी के लेखों को समाचार के रूप में देखा गया। दूसरी ओर, ट्रेजरी ने लगातार क्रिप्टो एक्सचेंजों को फिनसीएन के साथ पंजीकरण करने की सलाह दी है, इस तरह की पहली सलाह 2013 में दी गई थी।
पिछले जून में, फिनसीएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अमेरिकी बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले रैंसमवेयर के पैटर्न को देखा गया था।
जांचकर्ताओं के अनुसार, रूसी एजेंटों ने कथित तौर पर सोलरविंड्स ओरियन और कोलोनियल पाइपलाइन जैसे हमलों से क्रिप्टो रैंसमवेयर भुगतान एकत्र किया, जो आमतौर पर बिटकॉइन में आयोजित किया जाता था।
क्रिप्टो लेनदेन को उलटने की व्यावहारिक कठिनाई के कारण लगभग हमेशा, रैंसमवेयर हैकर क्रिप्टो में भुगतान की मांग करते हैं।
FinCEN ने बैंक गोपनीयता अधिनियम को तोड़कर उत्पन्न क्रिप्टो फंड को ट्रैक करने में बाधाओं का हवाला दिया, जो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है:
- मिश्रण सेवाएं,
- विकेन्द्रीकृत आदान-प्रदान,
- एकल-उपयोग क्रिप्टो पते,
- गुमनामी-वर्धित क्रिप्टोकरेंसी जैसे मोनेरो,
- और "चेन-होपिंग" के माध्यम से ब्लॉकचेन में कूदना।
फिनसीएन के प्रयासों को अक्टूबर में बल मिला जब विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने क्रिप्टो उद्योग के लिए प्रतिबंधों के अनुपालन पर इसी तरह की सिफारिशें प्रकाशित कीं।
एक महीने बाद, ट्रेजरी विभाग ने रैंसमवेयर से निपटने के अपने प्रयासों को रेखांकित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
एजेंटों द्वारा रूसी और यूक्रेनी व्यक्तियों सहित अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर ऑपरेटरों की पहचान की गई और उन पर प्रतिबंध लगाया गया। हालाँकि इसने क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को स्वीकार किया, लेकिन इसने अमेरिकी बुनियादी ढांचे पर रैंसमवेयर हमलों के बारे में चिंता व्यक्त की।
समाचारों पर नज़र रखने के लिए CoinCu टेलीग्राम से जुड़ें: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube चैनल को फॉलो करें | CoinCu फेसबुक पेज को फॉलो करें
एनी
CoinCu समाचार
अन्य पोस्ट
