मैक्सिकन अधिकारियों ने देश में जलिस्को ड्रग कार्टेल के लिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 12 देशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को उड़ा दिया है।

मैक्सिकन अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 12 क्रिप्टो एक्सचेंजों को उड़ा दिया है

मेक्सिको की वित्तीय खुफिया इकाई (यूआईएफ) ने 12 क्रिप्टो एक्सचेंजों पर उनकी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

स्थानीय समाचार पत्र एल इकोनोमिस्ता ने बुधवार को बताया कि कंपनी के प्रमुख सैंटियागो नीटो कैस्टिलो के अनुसार, जिन 12 एक्सचेंजों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, वे आमतौर पर कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और अवैध रूप से काम करते हैं।

जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सूचना सेमिनार के दौरान नीटो कैस्टिलो ने कहा, "हम ऐसे मामले बना रहे हैं जिन पर अटॉर्नी जनरल काम कर सकते हैं।"

नीटो कैस्टिलो ने संदेह जताया है कि कंपनियां उन अपराधियों में भी शामिल हो सकती हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए डिजिटल संपत्ति का उपयोग करते हैं।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह व्यापार जलिस्को नुएवा जेनरेशन ड्रग कार्टेल से भी जुड़ा हो सकता है।

यूआईएफ ने शामिल क्रिप्टो एक्सचेंजों के नामों के लिए कॉइनडेस्क की पूछताछ का तुरंत जवाब नहीं दिया।

नीटो कैस्टिलो का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना यूआईएफ के लिए प्राथमिकता है।

मैक्सिकन कानून के तहत, जिम्मेदार पाए गए ब्यूरो डी चेंज पर 15,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाता है।

मेक्सिको में अधिक क्रिप्टो-संबंधित उदाहरणों की पहचान की गई है

हालाँकि, मैक्सिकन अधिकारियों ने वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित तीन संदिग्ध अपराधों की पहचान की है। उनमें से एक मेक्सिको सिटी में नाइजीरियाई नागरिकों से संबंधित था, जिन्होंने पहले मैक्सिकन पीड़ितों से क्रिप्टोकरेंसी वापस ले ली थी और उन्हें अपने घरेलू देशों में वापस भेज दिया था।

“एक मौलिक विषय क्रिप्टोकरेंसी और आपराधिक समूहों के साथ उनके संबंध का विश्लेषण होगा। मैं इस तथ्य से प्रभावित हुआ कि जलिस्को राज्य के कई शहरों में कई क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म स्थापित हैं, ”नीटो कैस्टिलो ने जलिस्को नामक जलिस्को ड्रग सिंडिकेट के प्रभुत्व वाले स्थान का जिक्र करते हुए कहा।

2020 में फिनटेक अधिनियम पारित होने के बाद, एक्सचेंजों ने 645 खाता मॉडल (यूएमएएस, स्पेनिश में) के लिए लेनदेन की रिपोर्टिंग शुरू की, जो $ 57,804 मिलियन ($ 2,896) के बराबर है।

नीटो कैस्टिलो ने कहा कि अब तक, यूआईएफ को मैक्सिकन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एसएटी) को डेटा रिपोर्ट करने वाले 3,400 एक्सचेंजों से लगभग 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

अधिकारी ने कहा, यह डेटा प्राप्त होने पर, यूआईएफ ने क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के कम से कम तीन संभावित मामलों की पहचान की है।

नीटो कैस्टिलो ने कहा कि एक मामले में, मेक्सिको सिटी में नाइजीरियाई नागरिक साइबर धोखाधड़ी में शामिल थे, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को उनके घरेलू देशों में वापस भेज दिया था।

मेक्सिको का यूआईएफ वित्त सचिवालय की देखरेख में काम करता है और अवैध धन कमाने से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है।

जून में, मेक्सिको के वित्त मंत्री, आर्टुरो हेरेरा ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी कानूनी निविदा नहीं है और देश के मौजूदा नियामक ढांचे के तहत इसे मुद्रा नहीं माना जाता है।

पिछले महीने, हेरेरा ने वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी समूह, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने एक प्रस्तुति में कहा था कि इन दिशानिर्देशों को संशोधित नहीं किया जाएगा।

आज जब भी ड्रग अपराध की बात होती है तो इसे किसी न किसी तरह से क्रिप्टोकरेंसी से न जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है।

पैटर्न लंबे समय से क्रिप्टोकरेंसी और आतंकवादी वित्तपोषण, मानव तस्करी और अन्य सहित कई अन्य अपराधों में मौजूद है।

पिछले साल प्रेस ने स्पेन में गिरफ्तार किए गए एक अनाम डच ड्रग विक्रेता के मामले पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की थी। संदिग्ध कुख्यात कैली गिरोह का हिस्सा है और यूरोप में समूह का प्रतिनिधित्व करता है।

वह कई विलासितापूर्ण वस्तुओं के बीच फंस गया था जैसे कि कलाई घड़ी, एक विशेष कार जिसे दवा माना जाता है, और अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन जो उसके द्वारा जब्त किए गए शो का हिस्सा थे, एक क्रिप्टोकरेंसी खाते से जुड़ा एक क्रेडिट कार्ड, एक कंप्यूटर, और एक सेलफोन.

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