एक पूर्व पार्टी निर्माता पर $2.7M 'कैश-टू-बिटकॉइन' योजना का आरोप लगाया गया है।
न्यूयॉर्क के एक पूर्व पार्टी निर्माता पर शुक्रवार को क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पर विज्ञापन किया था, जिसमें ग्राहकों को दावा किया गया था कि वह उन्हें "रडार से पूरी तरह से दूर" रहने में मदद कर सकते हैं।
मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने एक पूर्व पार्टी निर्माता व्यक्ति पर आरोप लगाया बिटकॉइन में $2.7 मिलियन का शोधन और कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन को छुपाने में कई ग्राहकों की सहायता के लिए नकद।
एमडीए द्वारा कैश-टू-बिटकॉइन ऑपरेशन को वैश्विक बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग संगठन के "टेकडाउन" के रूप में वर्णित किया गया है।
एमडीए के अनुसार, 42 वर्षीय थॉमस स्पीकर और उनके दोस्तों ने डार्क-वेब ड्रग ट्रेडों सहित कई अवैध कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बिटकॉइन का उपयोग किया।
अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका के हर राज्य में केटामाइन, नकली ज़ेनैक्स और अन्य अवैध नशीले पदार्थ बेचने वाले डार्क नेट ड्रग तस्कर, एक हैकर और पूर्वी यूरोपीय संगठित आपराधिक समूह का एक सदस्य स्पीकर के ग्राहकों में से थे।
स्पीकर लगभग बदल गया बिटकॉइन में $2.5 मिलियन और क्रिप्टोकरेंसी में $380,000 से अधिक एमडीए के अनुसार, जनवरी 2018 और अगस्त 2021 के बीच अमेरिकी डॉलर में, "आपराधिक आय" की लॉन्ड्रिंग को सक्षम करने के लिए बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज खातों को पंजीकृत करने वाले "सहयोगियों के एक घूमने वाले सेट" का उपयोग किया गया।
स्पीकर शुरू हुआ Google पर "बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग" वाक्यांश की खोज करें 2014 में एक शिकायत मिलने के बाद, और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की, जो अवैध गतिविधि में शामिल होने के दौरान पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं जाना चाहता था।
जूरी ट्रायल के अपने अधिकार को माफ करने के बाद स्पाइकर को अपनी पहचान पर मुक्त कर दिया गया था। उनके वकील रिचर्ड वर्चिक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। छह अन्य अपराधियों ने खुद को निर्दोष बताया और दोषी न होने की दलील देने के बाद उन्हें अपनी पहचान पत्र पर रिहा कर दिया गया।
स्पीकर, जो पहले स्टॉक विश्लेषण में गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके हैं एक बिटकॉइन समर्थक मुद्रा की शुरुआत के बाद से।
उन्हें 2014 में एस! सीके नामक डीजे के रूप में अपने करियर पर एक वाइस स्टोरी में चित्रित किया गया था।
गुरुवार को जारी एक बयान में, मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने कहा कि मामला "दिखाता है कि बिटकॉइन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां आपराधिक व्यवहार के व्यापक स्पेक्ट्रम के महत्वपूर्ण चालक बन सकती हैं जो दुनिया भर में तेजी से फैल सकती हैं।"
स्पीकर पर पूर्वी यूरोप में एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा होने के संदेह में एक ग्राहक के लिए 620,000 डॉलर और एक अंतरराष्ट्रीय रोमांस धोखाधड़ी के संचालक के लिए 267,000 डॉलर की हेराफेरी करने का भी आरोप है।
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एक पूर्व पार्टी निर्माता पर $2.7M 'कैश-टू-बिटकॉइन' योजना का आरोप लगाया गया है।
न्यूयॉर्क के एक पूर्व पार्टी निर्माता पर शुक्रवार को क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना चलाने का आरोप लगाया गया था, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पर विज्ञापन किया था, जिसमें ग्राहकों को दावा किया गया था कि वह उन्हें "रडार से पूरी तरह से दूर" रहने में मदद कर सकते हैं।
मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने एक पूर्व पार्टी निर्माता व्यक्ति पर आरोप लगाया बिटकॉइन में $2.7 मिलियन का शोधन और कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन को छुपाने में कई ग्राहकों की सहायता के लिए नकद।
एमडीए द्वारा कैश-टू-बिटकॉइन ऑपरेशन को वैश्विक बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग संगठन के "टेकडाउन" के रूप में वर्णित किया गया है।
एमडीए के अनुसार, 42 वर्षीय थॉमस स्पीकर और उनके दोस्तों ने डार्क-वेब ड्रग ट्रेडों सहित कई अवैध कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बिटकॉइन का उपयोग किया।
अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका के हर राज्य में केटामाइन, नकली ज़ेनैक्स और अन्य अवैध नशीले पदार्थ बेचने वाले डार्क नेट ड्रग तस्कर, एक हैकर और पूर्वी यूरोपीय संगठित आपराधिक समूह का एक सदस्य स्पीकर के ग्राहकों में से थे।
स्पीकर लगभग बदल गया बिटकॉइन में $2.5 मिलियन और क्रिप्टोकरेंसी में $380,000 से अधिक एमडीए के अनुसार, जनवरी 2018 और अगस्त 2021 के बीच अमेरिकी डॉलर में, "आपराधिक आय" की लॉन्ड्रिंग को सक्षम करने के लिए बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज खातों को पंजीकृत करने वाले "सहयोगियों के एक घूमने वाले सेट" का उपयोग किया गया।
स्पीकर शुरू हुआ Google पर "बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग" वाक्यांश की खोज करें 2014 में एक शिकायत मिलने के बाद, और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की, जो अवैध गतिविधि में शामिल होने के दौरान पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं जाना चाहता था।
जूरी ट्रायल के अपने अधिकार को माफ करने के बाद स्पाइकर को अपनी पहचान पर मुक्त कर दिया गया था। उनके वकील रिचर्ड वर्चिक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। छह अन्य अपराधियों ने खुद को निर्दोष बताया और दोषी न होने की दलील देने के बाद उन्हें अपनी पहचान पत्र पर रिहा कर दिया गया।
स्पीकर, जो पहले स्टॉक विश्लेषण में गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके हैं एक बिटकॉइन समर्थक मुद्रा की शुरुआत के बाद से।
उन्हें 2014 में एस! सीके नामक डीजे के रूप में अपने करियर पर एक वाइस स्टोरी में चित्रित किया गया था।
गुरुवार को जारी एक बयान में, मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने कहा कि मामला "दिखाता है कि बिटकॉइन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां आपराधिक व्यवहार के व्यापक स्पेक्ट्रम के महत्वपूर्ण चालक बन सकती हैं जो दुनिया भर में तेजी से फैल सकती हैं।"
स्पीकर पर पूर्वी यूरोप में एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा होने के संदेह में एक ग्राहक के लिए 620,000 डॉलर और एक अंतरराष्ट्रीय रोमांस धोखाधड़ी के संचालक के लिए 267,000 डॉलर की हेराफेरी करने का भी आरोप है।
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