नेवादा मैन ने $ 722 मिलियन फर्जी क्रिप्टो निवेश में दोषी ठहराया
नेवादा के एक व्यक्ति ने $722 मिलियन के नकली क्रिप्टो ऑपरेशन, बिटक्लब नेटवर्क के लिए मनी लॉन्ड्रिंग योजना में भाग लेने की बात स्वीकार की है।
अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, हेंडरसन, नेवादा के गॉर्डन ब्रैड बेकस्टेड ने बिटक्लब नेटवर्क योजना के संबंध में शुक्रवार को दोषी ठहराया।
आंतरिक राजस्व सेवा के लास वेगास फील्ड कार्यालय से एक समाचार विज्ञप्ति के अनुसार, 57 वर्षीय बेकस्टेड ने शुक्रवार को नेवार्क, न्यू जर्सी की अदालत में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से दोषी होने की याचिका दायर की।
मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोप और फर्जी टैक्स रिटर्न तैयार करने में सहायता करने के आरोप में उन्हें 23 साल की जेल और 600,000 डॉलर के जुर्माने की संभावित सजा का सामना करना पड़ सकता है।
गर्म पानी में नेवादा का आदमी
डीओजे की घोषणा में कहा गया है कि अप्रैल 2014 और दिसंबर 2019 के बीच, नकली बिटक्लब नेटवर्क ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पूल में शेयरों के बदले निवेशकों से पैसे मांगे। निवेशकों को लाने पर मुआवजा दिया गया नये निवेशकों में.
बिटक्लब नेटवर्क के डेवलपर और संचालक मैथ्यू ब्रेंट गोएत्शे, रस अल्बर्ट मेडलिन, सिल्विउ कैटालिन बालासी, जोसेफ फ्रैंक एबेल और जोबदिया सिंक्लेयर वीक्स सभी को दिसंबर 2019 में योजना में उनकी भूमिकाओं के लिए दोषी ठहराया गया था।
एक समाचार के अनुसार, गोएत्शे के निर्देश पर बेकस्टेड ने कई संस्थाओं का निर्माण और नियंत्रण किया, जिनका उपयोग बेकस्टेड, गोएत्शे और अन्य लोगों द्वारा बिटक्लब नेटवर्क के साथ गोएत्शे के संबंध को छुपाने और बिटक्लब नेटवर्क के संचालन के माध्यम से गोएत्शे द्वारा अर्जित आय को छिपाने के लिए किया गया था। न्यू जर्सी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से विज्ञप्ति।
साथी
बेकस्टेड, एक पूर्व प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए), गोएत्शे को तैयारी में मदद की 2017 और 2018 के लिए नकली संघीय कर रिटर्न, जिसने उन्हें संघीय आय करों में $20 मिलियन से अधिक का भुगतान करने से बचने की अनुमति दी।
नेवादा के व्यक्ति ने डीओजे के सामने स्वीकार किया कि वह जानता था कि रिपोर्टें झूठी थीं क्योंकि वे बिटक्लब नेटवर्क द्वारा उत्पन्न $60 मिलियन से अधिक राजस्व का हिसाब देने में विफल रहे।
न्याय विभाग के अनुसार,
"मनी लॉन्ड्रिंग में अधिकतम 20 साल की जेल और अधिकतम $500,000 का जुर्माना या लेनदेन में शामिल संपत्ति के मूल्य का दोगुना, जो भी बड़ा हो, का प्रावधान है।"
के अनुसार, कर अपराध के लिए तीन साल तक की जेल और $100,000 का जुर्माना हो सकता है। न्याय विभाग.
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नेवादा मैन ने $ 722 मिलियन फर्जी क्रिप्टो निवेश में दोषी ठहराया
नेवादा के एक व्यक्ति ने $722 मिलियन के नकली क्रिप्टो ऑपरेशन, बिटक्लब नेटवर्क के लिए मनी लॉन्ड्रिंग योजना में भाग लेने की बात स्वीकार की है।
अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, हेंडरसन, नेवादा के गॉर्डन ब्रैड बेकस्टेड ने बिटक्लब नेटवर्क योजना के संबंध में शुक्रवार को दोषी ठहराया।
आंतरिक राजस्व सेवा के लास वेगास फील्ड कार्यालय से एक समाचार विज्ञप्ति के अनुसार, 57 वर्षीय बेकस्टेड ने शुक्रवार को नेवार्क, न्यू जर्सी की अदालत में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से दोषी होने की याचिका दायर की।
मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोप और फर्जी टैक्स रिटर्न तैयार करने में सहायता करने के आरोप में उन्हें 23 साल की जेल और 600,000 डॉलर के जुर्माने की संभावित सजा का सामना करना पड़ सकता है।
गर्म पानी में नेवादा का आदमी
डीओजे की घोषणा में कहा गया है कि अप्रैल 2014 और दिसंबर 2019 के बीच, नकली बिटक्लब नेटवर्क ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पूल में शेयरों के बदले निवेशकों से पैसे मांगे। निवेशकों को लाने पर मुआवजा दिया गया नये निवेशकों में.
बिटक्लब नेटवर्क के डेवलपर और संचालक मैथ्यू ब्रेंट गोएत्शे, रस अल्बर्ट मेडलिन, सिल्विउ कैटालिन बालासी, जोसेफ फ्रैंक एबेल और जोबदिया सिंक्लेयर वीक्स सभी को दिसंबर 2019 में योजना में उनकी भूमिकाओं के लिए दोषी ठहराया गया था।
एक समाचार के अनुसार, गोएत्शे के निर्देश पर बेकस्टेड ने कई संस्थाओं का निर्माण और नियंत्रण किया, जिनका उपयोग बेकस्टेड, गोएत्शे और अन्य लोगों द्वारा बिटक्लब नेटवर्क के साथ गोएत्शे के संबंध को छुपाने और बिटक्लब नेटवर्क के संचालन के माध्यम से गोएत्शे द्वारा अर्जित आय को छिपाने के लिए किया गया था। न्यू जर्सी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से विज्ञप्ति।
साथी
बेकस्टेड, एक पूर्व प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए), गोएत्शे को तैयारी में मदद की 2017 और 2018 के लिए नकली संघीय कर रिटर्न, जिसने उन्हें संघीय आय करों में $20 मिलियन से अधिक का भुगतान करने से बचने की अनुमति दी।
नेवादा के व्यक्ति ने डीओजे के सामने स्वीकार किया कि वह जानता था कि रिपोर्टें झूठी थीं क्योंकि वे बिटक्लब नेटवर्क द्वारा उत्पन्न $60 मिलियन से अधिक राजस्व का हिसाब देने में विफल रहे।
न्याय विभाग के अनुसार,
"मनी लॉन्ड्रिंग में अधिकतम 20 साल की जेल और अधिकतम $500,000 का जुर्माना या लेनदेन में शामिल संपत्ति के मूल्य का दोगुना, जो भी बड़ा हो, का प्रावधान है।"
के अनुसार, कर अपराध के लिए तीन साल तक की जेल और $100,000 का जुर्माना हो सकता है। न्याय विभाग.
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