चैनालिसिस की एक नई रिपोर्ट में पाया गया कि चीन की वैश्विक क्रिप्टो सर्कुलेशन अपराध दर 2019 की तीसरी तिमाही के बाद से गिर रही है, देश अभी भी क्रिप्टो गतिविधि में असामान्य रूप से उच्च है।

अगस्त तीसरा क्रिप्टोकरेंसी और चीन चेनैलिसिस कथित तौर पर दावा करता है कि अप्रैल 2019 और जून 2021 के बीच, चीनी वॉलेट से 2.2 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी अवैध गतिविधियों में शामिल पते पर भेजी गई थी।

चीनी पतों ने धोखाधड़ी और डार्कनेट बाजारों जैसी नापाक गतिविधियों से जुड़ी 2 बिलियन डॉलर से अधिक की डिजिटल संपत्ति भी हासिल की। फिर भी, रिपोर्ट कहती है कि अपराध में काफी गिरावट आई है:

“अवैध पतों पर चीन के व्यापार की मात्रा समीक्षाधीन अवधि में कम हो गई है, कच्चे मूल्य के संदर्भ में और अन्य देशों के संबंध में। अधिकांश गिरावट 2019 प्लसटोकन घोटाले जैसी बड़े पैमाने की पोंजी योजनाओं की कमी के कारण है।

चैनालिसिस ने कहा, "हालांकि चीन अवैध व्यापार की मात्रा के मामले में शीर्ष स्थान वाले देशों में से एक बना हुआ है, लेकिन इसने अन्य सभी को बड़े अंतर से पछाड़ दिया है, जिससे पता चलता है कि देश में क्रिप्टो-संबंधित अपराध में गिरावट आई है।"

लेखक "ऐतिहासिक व्यापारिक डेटा" का हवाला देते हैं जो दर्शाता है कि चीन के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बिटकॉइन दलालों ने "क्रिप्टो-आधारित अपराधों में शामिल लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करने में जबरदस्त भूमिका निभाई है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के अवैध क्रिप्टो प्रवाह का "विशाल बहुमत" धोखाधड़ी से संबंधित है, हालांकि डिजिटल संपत्ति-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग अभी भी "अघोषित तरीके से" चीन में असंगत तरीके से की जाती है।

चेनैलिसिस ने पाया कि चीन की केंद्रीय सरकार ने जून में डिजिटल संपत्ति पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित 1,100 से अधिक गिरफ्तारियां कीं, जो इस क्षेत्र पर नकेल कसने की उसकी इच्छा को दर्शाता है।

"यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिरफ्तारियों के परिणामस्वरूप चीन में स्थित क्रिप्टो कंपनियों और ओटीसी व्यापारियों के लिए अवैध नकदी प्रवाह में कमी आएगी।"

चैनालिसिस का अनुमान है कि पारंपरिक विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करने के चीन के बढ़ते प्रयास भविष्य में विश्व क्रिप्टो महाशक्ति के रूप में देश की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं।

रिपोर्ट ने विकेंद्रीकृत क्रिप्टो संपत्ति की दिशा में चीन की नए सिरे से शत्रुता को प्रभावित किया क्योंकि इसमें डिजिटल युआन को बड़े पैमाने पर पेश करने की योजना है।

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