रूसी संघीय अधिकारी अवैध लेनदेन के लिए क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करने और क्रिप्टो ग्राहकों को गुमनाम करने की योजना पर काम कर रहे हैं।

रूसी संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (रोसफिनमोनिटोरिंग) ने क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक मंच विकसित करने के लिए एक ठेकेदार को चुना है। रूस की राज्य खरीद वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, देश बिटकॉइन (बीटीसी) में "क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी और विश्लेषण के लिए मॉड्यूल" बनाने के लिए अपने बजट से 14.7 मिलियन रूबल ($ 200,000) आवंटित करेगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, खरीद का ठेका आरसीओ नामक कंपनी को दिया गया था, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से रूस के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान Sber, पूर्व Sberbank द्वारा समर्थित किया जाना है।

अनुबंध संबंधी दस्तावेज़ के अनुसार, आरसीओ को डिजिटल वित्तीय संपत्तियों की आवाजाही पर नज़र रखने, गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित क्रिप्टो वॉलेट का डेटाबेस रखने और उन्हें पहचानने के लिए क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं के व्यवहार की निगरानी करने के लिए एक निगरानी उपकरण बनाने का काम सौंपा जाएगा।

प्लेटफ़ॉर्म को क्रिप्टोक्यूरेंसी ग्राहकों की विस्तृत प्रोफ़ाइल बनाने और वित्तीय गतिविधि में उनकी स्थिति का आकलन करने और उनके आपराधिक होने की संभावना का निर्धारण करने के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है। रोसफिनमोनिटोरिंग के अनुसार, आगामी रूसी क्रिप्टो ट्रैकिंग उपकरण अनुपालन और पहले वित्तीय निरीक्षण की दक्षता में सुधार करेगा, साथ ही बजट निधि की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

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एक साल पहले संपत्ति गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रोसफिनमोनिटोरिंग द्वारा अपनी "पारदर्शी ब्लॉकचेन" पहल की घोषणा के बाद यह नवीनतम विकास क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर नज़र रखने के रूस के प्रयासों में एक और बड़ा मील का पत्थर है।

जैसा कि पहले ही बताया गया है, अधिकारी बिटकॉइन और ईथर (ईटीएच) जैसी बड़ी डिजिटल संपत्तियों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी और मोनेरो (एक्सएमआर) जैसी डेटा सुरक्षा-उन्मुख इकाइयों के साथ रूपांतरणों की गुमनामी को "आंशिक रूप से कम" करने की योजना बना रहे हैं। Rosfinmonitoring ने शुरुआत में अगस्त 2018 में क्रिप्टो बदलावों का निरीक्षण करने की अपनी योजना पेश की।