2015 के बाद से, यूएस सीक्रेट सर्विस ने क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 102 मिलियन डॉलर जब्त किए हैं।
जांच के सहायक निदेशक डेविड स्मिथ के अनुसार, 2015 के बाद से, यूएस सीक्रेट सर्विस (यूएसएसएस) ने आपराधिक और धोखाधड़ी जांच के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में 102 मिलियन डॉलर से अधिक जब्त किया है। 161 कार्यालयों और 3,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ, स्मिथ यूएसएसएस की वैश्विक जांच शाखा की देखरेख करते हैं।
उन्होंने कहा, यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट और विश्लेषक अवैध वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने और उन पर नकेल कसने के लिए विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के प्रवाह का विश्लेषण करते हैं। उस दौरान सीक्रेट सर्विस ने जांच की 254 क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित घटनाएंगुप्त सेवा अधिकारी के अनुसार.
गुप्त सेवा अधिकारी ने सीएनबीसी को बताया।
"जब आप एक डिजिटल मुद्रा वॉलेट का पालन करते हैं, तो यह एक ईमेल पते से अलग नहीं होता है जिसमें कुछ संबंधित पहचानकर्ता होते हैं ... और एक बार एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति लेनदेन करते हैं, और जो ब्लॉकचैन में हो जाता है, तो हमारे पास उस ईमेल पते का पालन करने की क्षमता होती है या बटुए का पता, यदि आप चाहें, और इसे ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रेस करें।"
स्मिथ की जांचकर्ताओं की टीम ने रोमानियाई पुलिस के साथ मिलकर उस मामले में धोखाधड़ी को उजागर किया जिसमें 900 शामिल थे US नागरिक पीड़ित के रूप में। यह नीलामी और खुदरा वेबसाइटों पर अस्तित्वहीन लक्जरी उत्पादों को बेचने वाले झूठे विज्ञापनों का एक उदाहरण था।
नकली चालान असर वैध कंपनियों के नाम खरीदारी के समय ग्राहकों को प्रदान किया गया। स्मिथ के अनुसार, पीड़ितों से प्राप्त धन को डिजिटल संपत्ति में बदल दिया गया। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि पारंपरिक धोखाधड़ी अब है पैसे छुपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना।
"क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चीजों में से एक यह है कि यह पारंपरिक प्रारूप की तुलना में तेज गति से पैसा ले जाता है ... अपराधी जो करना चाहते हैं वह पानी को गंदा करना और उनकी गतिविधियों को अस्पष्ट करने का प्रयास करना है। हम जो करना चाहते हैं, वह यह है कि जितनी जल्दी हम कर सकते हैं, उतनी ही आक्रामक तरीके से, एक रैखिक फैशन में ट्रैक करें। ”
सीक्रेट सर्विस एजेंट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तरीकों में से एक है चोरी हुए बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी को स्थिर सिक्कों में बदलें बाज़ार की अस्थिरता को कम करने के लिए.
यूएसएसएस द्वारा एक कथित पोंजी स्कीम सरगना से 482 बिटकॉइन और 1.7 मिलियन यूएसडीटी के लिए जब्ती वारंट जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक, आम लोगों ने फंड में शेयरों के बदले व्यवसायों के लिए बिटकॉइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना फंड में निवेश किया।
बाद में, फंड प्रशासक ने दावा किया कि योजना विफल हो गई थी और वह निवेशकों को 557 बिटकॉइन और 1.73 मिलियन यूएसडीटी लौटाएगा. दूसरी ओर, पीड़ितों ने यूएसएसएस से संपर्क किया और दावा किया कि ऑपरेटर ने उनकी धनराशि वापस नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए फंड से 100 बिटकॉइन निकाल लिए।
एजेंसी अपनी जांच के बाद बनाना फंड प्रशासक से संबंधित एक क्रिप्टोकरेंसी खाते में 482 बिटकॉइन और 1,721,868 यूएसडीटी खोजने में सक्षम थी। इसने बरामद की गई डिजिटल मुद्रा के लिए जब्ती वारंट प्राप्त किया।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
समाचारों पर नज़र रखने के लिए CoinCu टेलीग्राम से जुड़ें: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube चैनल को फॉलो करें | CoinCu फेसबुक पेज को फॉलो करें
पैट्रिक
CoinCu समाचार
Author
समाचार
2015 के बाद से, यूएस सीक्रेट सर्विस ने क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 102 मिलियन डॉलर जब्त किए हैं।
जांच के सहायक निदेशक डेविड स्मिथ के अनुसार, 2015 के बाद से, यूएस सीक्रेट सर्विस (यूएसएसएस) ने आपराधिक और धोखाधड़ी जांच के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में 102 मिलियन डॉलर से अधिक जब्त किया है। 161 कार्यालयों और 3,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ, स्मिथ यूएसएसएस की वैश्विक जांच शाखा की देखरेख करते हैं।
उन्होंने कहा, यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट और विश्लेषक अवैध वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने और उन पर नकेल कसने के लिए विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के प्रवाह का विश्लेषण करते हैं। उस दौरान सीक्रेट सर्विस ने जांच की 254 क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित घटनाएंगुप्त सेवा अधिकारी के अनुसार.
गुप्त सेवा अधिकारी ने सीएनबीसी को बताया।
"जब आप एक डिजिटल मुद्रा वॉलेट का पालन करते हैं, तो यह एक ईमेल पते से अलग नहीं होता है जिसमें कुछ संबंधित पहचानकर्ता होते हैं ... और एक बार एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति लेनदेन करते हैं, और जो ब्लॉकचैन में हो जाता है, तो हमारे पास उस ईमेल पते का पालन करने की क्षमता होती है या बटुए का पता, यदि आप चाहें, और इसे ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रेस करें।"
स्मिथ की जांचकर्ताओं की टीम ने रोमानियाई पुलिस के साथ मिलकर उस मामले में धोखाधड़ी को उजागर किया जिसमें 900 शामिल थे US नागरिक पीड़ित के रूप में। यह नीलामी और खुदरा वेबसाइटों पर अस्तित्वहीन लक्जरी उत्पादों को बेचने वाले झूठे विज्ञापनों का एक उदाहरण था।
नकली चालान असर वैध कंपनियों के नाम खरीदारी के समय ग्राहकों को प्रदान किया गया। स्मिथ के अनुसार, पीड़ितों से प्राप्त धन को डिजिटल संपत्ति में बदल दिया गया। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि पारंपरिक धोखाधड़ी अब है पैसे छुपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना।
"क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चीजों में से एक यह है कि यह पारंपरिक प्रारूप की तुलना में तेज गति से पैसा ले जाता है ... अपराधी जो करना चाहते हैं वह पानी को गंदा करना और उनकी गतिविधियों को अस्पष्ट करने का प्रयास करना है। हम जो करना चाहते हैं, वह यह है कि जितनी जल्दी हम कर सकते हैं, उतनी ही आक्रामक तरीके से, एक रैखिक फैशन में ट्रैक करें। ”
सीक्रेट सर्विस एजेंट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तरीकों में से एक है चोरी हुए बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी को स्थिर सिक्कों में बदलें बाज़ार की अस्थिरता को कम करने के लिए.
यूएसएसएस द्वारा एक कथित पोंजी स्कीम सरगना से 482 बिटकॉइन और 1.7 मिलियन यूएसडीटी के लिए जब्ती वारंट जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक, आम लोगों ने फंड में शेयरों के बदले व्यवसायों के लिए बिटकॉइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना फंड में निवेश किया।
बाद में, फंड प्रशासक ने दावा किया कि योजना विफल हो गई थी और वह निवेशकों को 557 बिटकॉइन और 1.73 मिलियन यूएसडीटी लौटाएगा. दूसरी ओर, पीड़ितों ने यूएसएसएस से संपर्क किया और दावा किया कि ऑपरेटर ने उनकी धनराशि वापस नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए फंड से 100 बिटकॉइन निकाल लिए।
एजेंसी अपनी जांच के बाद बनाना फंड प्रशासक से संबंधित एक क्रिप्टोकरेंसी खाते में 482 बिटकॉइन और 1,721,868 यूएसडीटी खोजने में सक्षम थी। इसने बरामद की गई डिजिटल मुद्रा के लिए जब्ती वारंट प्राप्त किया।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
समाचारों पर नज़र रखने के लिए CoinCu टेलीग्राम से जुड़ें: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube चैनल को फॉलो करें | CoinCu फेसबुक पेज को फॉलो करें
पैट्रिक
CoinCu समाचार
अन्य पोस्ट
संबंधित पोस्ट
समाचार
अमेरिकी सीनेटर सिंथिया लुमिस ने बिडेन की तानाशाही के खिलाफ बिटकॉइन की रक्षा के लिए बात की
समाचार
एसईसी संघर्ष के बावजूद एथेरियम फ्यूचर्स ईटीएफ अभी भी सकारात्मक संकेत दिखा रहा है
समाचार
पहले चरण का स्नैपशॉट पूरा होते ही लेयरज़ीरो एयरड्रॉप उत्साह का कारण बनता है
ज्ञान
10 के लिए शीर्ष 2024 एआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: विशेषज्ञ रैंकिंग और समीक्षाएं
समाचार
फ्रैंकलिन एथेरियम ईटीएफ डीटीसीसी पर सूचीबद्ध है, हालांकि अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है
समाचार
हैशकी और बोसेरा के हांगकांग क्रिप्टो ईटीएफ ने 30 अप्रैल को लॉन्च करने के लिए सदस्यता पूरी कर ली
समाचार
