बिटमेक्स ने फिनसीएन और सीएफटीसी के साथ $ 100 मिलियन के नागरिक मुकदमों का निपटारा किया है, लेकिन आर्थर हेस और अन्य व्यापार प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी मामला अभी भी लंबित है जैसा कि हम आज अपने नवीनतम क्रिप्टो समाचार में देख सकते हैं।

बिटमेक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने कहा कि उसने सीएफटीसी और फिनसीएन के साथ नागरिक खर्चों का निपटान कर लिया है और कंपनी 100 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हो गई है। कंपनी के एक बयान के अनुसार, BitMEX क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने नियामकों के साथ $ 100 मिलियन का समझौता किया है। पिछली बार, BitMEX पर जानबूझकर अमेरिकी कानूनों को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया था, और अधिकांश मुख्य एक्सचेंजों की तरह, BitMEX का मुख्यालय विदेश में है। हालाँकि BitMEX अपनी संभावनाओं के बारे में निश्चित आईडी विवरण इकट्ठा करने में विफल रहा, इसने CFTC के बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया।

उद्योग ने CFTC और FINCEN से नागरिक खर्चों को निपटाया हो सकता है, हालांकि उद्योग के अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग कानूनी कार्यवाही भी लंबित है। आर्थर हेस व्यापार के सीईओ हैं और अप्रैल में लौटे हैं परीक्षण अगले वर्ष सेट करें। आज का अनुमोदन आदेश BitMEX को संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ प्रकार के क्रिप्टो निवेश अनुबंधों को बेचने से रोकता है जब तक कि वे CFTC के साथ पंजीकृत न हो जाएं।

जैसा कि हाल ही में रिपोर्ट किया गया था, बिटमेक्स के खिलाफ एक मामले की देखरेख करने वाले कैलिफोर्निया जिले के न्यायाधीश विलियम एच. ऑरिक ने वादी के डिजिटल मनी डेटा बेस प्रदान करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने आपूर्ति को अस्वीकार कर दिया और बिटकॉइन मैनिपुलेशन एबेटमेंट एलएलसी के सुझाव पर एकतरफा आदेश के साथ जवाब दिया कि आपूर्ति प्रभावी ढंग से निष्पादित नहीं की गई थी।

कंपनी द्वारा एफटीएक्स और रिपल के खिलाफ मुकदमा दायर करने के कुछ हफ्तों बाद मई 2020 में बीएमए की शिकायत दर्ज की गई थी। BitMEX के विरोध में मुकदमा अब अपनी चौथी पुनरावृत्ति में है। वादी का आरोप है कि बिटमेक्स की पूर्व अभिभावक फर्म, एचडीआर ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड और बेन डेलो, सैमुअल रीड और आर्थर हेस ने गैरकानूनी कार्यों को अनुमति देने और सुविधा प्रदान करने, उकसाने और संचालित करने के लिए मंच को डिजाइन किया है। बीएमए का दावा है कि BitMEX ने धोखाधड़ी, कैश ट्रांसफर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को समर्पित किया है। मुकदमे के पहले मॉडल को मार्च में बेदाग खारिज कर दिया गया था जब बिटमेक्स ने बीएमए के दावों का खंडन किया था।

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