आपराधिक जांच के दौरान जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का क्या होता है?
किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति की तरह, कानून प्रवर्तन के पास आपकी क्रिप्टोकरेंसी बेचने और पैसा खर्च करने का अधिकार है।
इस साल की शुरुआत में, प्रिंस चार्ल्स ने यूनाइटेड किंगडम में रानी के वार्षिक भाषण के दौरान संसद को दो कानूनों के बारे में जानकारी दी थी। उदाहरण के लिए, आर्थिक अपराध और कॉर्पोरेट पारदर्शिता विधेयक ऐसा करेगा सरकार को अधिक अधिकार प्रदान करें क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को जब्त करना और पुनर्प्राप्त करना।
इस बीच, अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने इससे अधिक जब्त कर लिया 3 में क्रिप्टोकरेंसी में $2021 बिलियन।
जैसे-जैसे डिजिटल मुद्राओं का मौद्रिक स्टॉक बढ़ता है और परिपक्व उद्योग पर नियामकों की निगरानी सख्त होती है, जब्त किए गए धन की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ेगी।
लेकिन, यह मानते हुए कि घोटालों और धोखाधड़ी के शिकार लोगों को धन वापस नहीं किया जाता है, वे कहां जाते हैं? क्या नीलामी आयोजित की जाती है, जैसे कि जब्त की गई संपत्ति के लिए होती है? या फिर इन सिक्कों को एक विशेष बटुए में रखा जाना चाहिए, जो अंततः काम आ सकता है कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक आदर्श निवेश कोष? CoinCu ने कुछ उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी कमरे में नए लोगों के लिए पैसा है। उस संबंध में, जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का भाग्य अन्य जब्त किए गए धन या संपत्ति के समान होना चाहिए। नागरिक ज़ब्ती, या अवैध गतिविधि के आरोपी व्यक्तियों या व्यवसायों से संपत्ति की जबरन जब्ती, एक विवादास्पद कानून प्रवर्तन रणनीति है।
1980 के दशक में ड्रग युद्ध के हिस्से के रूप में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित अभ्यास बन गया, और यह रहा है मुखर आलोचकों का निशाना तभी से।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोई भी जब्त की गई संपत्ति बन जाती है सरकार की स्थायी संपत्ति यदि कोई अभियोजक यह साबित कर सके कि वे आपराधिक व्यवहार से जुड़े हुए हैं या यदि कोई उनसे वापसी नहीं मांगता है। कुछ परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के साथ दलील सौदे के हिस्से के रूप में संपत्तियां उनके असली मालिक को वापस कर दी जाती हैं। हालाँकि, दूसरों का अनुमान है कि यह उचित है जब्त की गई संपत्ति का 1% कभी भी बहाल कर दिया जाता है।
पुलिस विभाग उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं जो उन्हें लौटाना नहीं पड़ता? वे इसका उपयोग करते हैं वे जो चाहें या जरूरत की चीजें खरीदें, जैसे कसरत उपकरण, पुलिस कारें, जेल, और सैन्य उपकरण।
उदाहरण के लिए, सेंट लुइस काउंटी पुलिस विभाग, 170,000 में एक BEAR खरीदने के लिए 2001 डॉलर खर्च किए (बैलिस्टिक इंजीनियर्ड बख्तरबंद प्रतिक्रिया) सामरिक वाहन। इसने 400,000 में हेलीकॉप्टर उपकरणों पर 2011 डॉलर खर्च किए। वाशिंगटन पोस्ट ने 43,000 से अधिक जब्ती फाइलों की जांच की और पाया कि जब्त की गई धनराशि एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक ($ 227,000) से लेकर शेरिफ पुरस्कार भोज ($ 4,600) और यहां तक कि वस्तुओं पर खर्च की गई थी। एक विदूषक को नियोजित करना ($225) "सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए।"
कुछ राज्य, जैसे मिसौरी, आवश्यकता है कि जब्त किया गया धन स्कूलों को आवंटित किया जाए, लेकिन जैसा कि पुलित्जर सेंटर बताता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियां संघीय न्यायसंगत साझाकरण कार्यक्रम में खामियों का फायदा उठाकर लगभग सारा पैसा जेब में डाल लेती हैं।
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने 2015 में सरकारी एजेंसी की ज़ब्ती को सीमित करने वाला एक आदेश जारी किया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में उनके उत्तराधिकारी जेफ सेशंस ने इसे रद्द कर दिया, और कहा कि यह "एक प्रमुख उपकरण है जो कानून प्रवर्तन को संगठित अपराध को रोकने में मदद करता है।"
जबकि कोई भी विशेषज्ञ इस पर टिप्पणी नहीं कर सका जब्त की गई क्रिप्टो परिसंपत्तियों के भंडारण के तकनीकी मुद्दे, शेष प्रक्रिया गैर-क्रिप्टो परिसंपत्तियों के समान है।
आईआरएस आपराधिक जांच प्रभाग के पूर्व प्रमुख डॉन फोर्ट के अनुसार, जो अब लॉ फर्म कोस्टेलनेट्ज़ एंड फ़िंक में जांच अनुभाग के प्रमुख हैं, एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है डिजिटल परिसंपत्तियों की नीलामी की आवश्यकता:
"संघीय स्तर पर, जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी या तो न्याय विभाग या ट्रेजरी ज़ब्ती कोष विभाग में जाती है। एक बार जब एक जब्ती निधि द्वारा क्रिप्टो फंड की नीलामी की जाती है, तो धन का उपयोग संबंधित संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।"
फोर्ट ने कहा कि, गैर-क्रिप्टो फंडों की तरह, जब्त किए गए फंडों का अनुरोध करने वाली एजेंसी भी आवश्यक हैएक विशेष रणनीति प्रस्तुत करें या धन को पुनः प्राप्त करने और खर्च करने की पहल, और एजेंसी को धन आवंटित करने से पहले योजना को न्याय विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
यूनाइटेड किंगडम में, एक समान प्रणाली जब्त क्रिप्टोकरेंसी के वितरण को नियंत्रित करती है। 2002 का अपराध आय अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अपराध से प्राप्त क्रिप्टोकरंसी को जब्त करने के बाद उसे कैसे संभाला जाना चाहिए। कोइनली के कर प्रमुख टोनी धंजल ने कहा:
"जब आम तौर पर जब्त की गई संपत्ति की बात आती है - नकद के विपरीत - गृह कार्यालय को 50% मिलता है, और अन्य 50% पुलिस, क्राउन अभियोजन सेवाओं और न्यायालयों के बीच विभाजित होता है। जब्त की गई कुछ संपत्तियों को क्रिप्टो अपराध के पीड़ितों को वापस करने की भी छूट है।"
हालाँकि, धनजल को लगता है कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों को स्पष्ट रूप से संबोधित करें, क्योंकि वे "पुलिस विभाग के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करते हैं, जो इससे पहले कभी नहीं आई थी।" आर्थिक अपराध और कॉर्पोरेट पारदर्शिता विधेयक की घोषणा में "क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अधिक तेज़ी से और आसानी से जब्त करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए शक्तियां बनाने" के इरादे के अलावा कोई विशेष विवरण शामिल नहीं था, लेकिन जब्त किए गए क्रिप्टो आवंटन की प्रक्रिया पर एक अपडेट निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए इच्छित।
यूरोपीय संघ, जैसा कि आमतौर पर नियामक प्रणालियों के मामले में होता है, अधिक जटिल है। जबकि यूरोपीय संघ के पास आपराधिक समस्याओं में पारस्परिक सहायता की प्रणालियाँ हैं, आपराधिक कानून व्यक्तिगत सदस्य राज्यों की जिम्मेदारी है, और है भी कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं प्रवर्तन या जब्ती का समन्वय करना।
हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों को जब्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। आगराएससी 611 बिटकॉइन की नीलामी की गई (बीटीसी) 2021 में अभियोजन पक्ष के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोल्ड स्टोरेज उपकरणों को जब्त करने के बाद, जिन्होंने अपनी एन्क्रिप्शन कुंजी को यूएसबी स्टिक पर रखा था। जैसा कि वर्बिएस्ट ने कहा:
"यह इस तथ्य से संभव हुआ कि उपरोक्त लेख चल संपत्ति पर जब्ती की अनुमति देते हैं, इसलिए यूएसबी स्टिक (और इसकी सामग्री) को जब्त किया जा सकता है। मामला अलग होता अगर क्रिप्टो फंड किसी तीसरे पक्ष के सर्वर पर एक प्रत्यायोजित भंडारण सेवा के माध्यम से संग्रहीत किया गया था, क्योंकि उपरोक्त पाठ अमूर्त संपत्ति की जब्ती की अनुमति नहीं देते हैं। ”
संपत्ति ज़ब्त करने की प्रथा अभी भी बहुत विवादास्पद है - कुछ लोग इसे भी संदर्भित करना पसंद करते हैं "राजमार्ग डकैती" - क्रिप्टोकरेंसी अपने मालिकों को कम से कम कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। बहरहाल, प्रौद्योगिकी के अलावा, सिक्के बनाने वालों और गैर-सिक्का बनाने वालों दोनों को कानून प्रवर्तन के अतिरेक के एक लंबे इतिहास से जूझना होगा।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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आपराधिक जांच के दौरान जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का क्या होता है?
किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति की तरह, कानून प्रवर्तन के पास आपकी क्रिप्टोकरेंसी बेचने और पैसा खर्च करने का अधिकार है।
इस साल की शुरुआत में, प्रिंस चार्ल्स ने यूनाइटेड किंगडम में रानी के वार्षिक भाषण के दौरान संसद को दो कानूनों के बारे में जानकारी दी थी। उदाहरण के लिए, आर्थिक अपराध और कॉर्पोरेट पारदर्शिता विधेयक ऐसा करेगा सरकार को अधिक अधिकार प्रदान करें क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को जब्त करना और पुनर्प्राप्त करना।
इस बीच, अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने इससे अधिक जब्त कर लिया 3 में क्रिप्टोकरेंसी में $2021 बिलियन।
जैसे-जैसे डिजिटल मुद्राओं का मौद्रिक स्टॉक बढ़ता है और परिपक्व उद्योग पर नियामकों की निगरानी सख्त होती है, जब्त किए गए धन की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ेगी।
लेकिन, यह मानते हुए कि घोटालों और धोखाधड़ी के शिकार लोगों को धन वापस नहीं किया जाता है, वे कहां जाते हैं? क्या नीलामी आयोजित की जाती है, जैसे कि जब्त की गई संपत्ति के लिए होती है? या फिर इन सिक्कों को एक विशेष बटुए में रखा जाना चाहिए, जो अंततः काम आ सकता है कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक आदर्श निवेश कोष? CoinCu ने कुछ उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी कमरे में नए लोगों के लिए पैसा है। उस संबंध में, जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का भाग्य अन्य जब्त किए गए धन या संपत्ति के समान होना चाहिए। नागरिक ज़ब्ती, या अवैध गतिविधि के आरोपी व्यक्तियों या व्यवसायों से संपत्ति की जबरन जब्ती, एक विवादास्पद कानून प्रवर्तन रणनीति है।
1980 के दशक में ड्रग युद्ध के हिस्से के रूप में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित अभ्यास बन गया, और यह रहा है मुखर आलोचकों का निशाना तभी से।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोई भी जब्त की गई संपत्ति बन जाती है सरकार की स्थायी संपत्ति यदि कोई अभियोजक यह साबित कर सके कि वे आपराधिक व्यवहार से जुड़े हुए हैं या यदि कोई उनसे वापसी नहीं मांगता है। कुछ परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के साथ दलील सौदे के हिस्से के रूप में संपत्तियां उनके असली मालिक को वापस कर दी जाती हैं। हालाँकि, दूसरों का अनुमान है कि यह उचित है जब्त की गई संपत्ति का 1% कभी भी बहाल कर दिया जाता है।
पुलिस विभाग उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं जो उन्हें लौटाना नहीं पड़ता? वे इसका उपयोग करते हैं वे जो चाहें या जरूरत की चीजें खरीदें, जैसे कसरत उपकरण, पुलिस कारें, जेल, और सैन्य उपकरण।
उदाहरण के लिए, सेंट लुइस काउंटी पुलिस विभाग, 170,000 में एक BEAR खरीदने के लिए 2001 डॉलर खर्च किए (बैलिस्टिक इंजीनियर्ड बख्तरबंद प्रतिक्रिया) सामरिक वाहन। इसने 400,000 में हेलीकॉप्टर उपकरणों पर 2011 डॉलर खर्च किए। वाशिंगटन पोस्ट ने 43,000 से अधिक जब्ती फाइलों की जांच की और पाया कि जब्त की गई धनराशि एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक ($ 227,000) से लेकर शेरिफ पुरस्कार भोज ($ 4,600) और यहां तक कि वस्तुओं पर खर्च की गई थी। एक विदूषक को नियोजित करना ($225) "सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए।"
कुछ राज्य, जैसे मिसौरी, आवश्यकता है कि जब्त किया गया धन स्कूलों को आवंटित किया जाए, लेकिन जैसा कि पुलित्जर सेंटर बताता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियां संघीय न्यायसंगत साझाकरण कार्यक्रम में खामियों का फायदा उठाकर लगभग सारा पैसा जेब में डाल लेती हैं।
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने 2015 में सरकारी एजेंसी की ज़ब्ती को सीमित करने वाला एक आदेश जारी किया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में उनके उत्तराधिकारी जेफ सेशंस ने इसे रद्द कर दिया, और कहा कि यह "एक प्रमुख उपकरण है जो कानून प्रवर्तन को संगठित अपराध को रोकने में मदद करता है।"
जबकि कोई भी विशेषज्ञ इस पर टिप्पणी नहीं कर सका जब्त की गई क्रिप्टो परिसंपत्तियों के भंडारण के तकनीकी मुद्दे, शेष प्रक्रिया गैर-क्रिप्टो परिसंपत्तियों के समान है।
आईआरएस आपराधिक जांच प्रभाग के पूर्व प्रमुख डॉन फोर्ट के अनुसार, जो अब लॉ फर्म कोस्टेलनेट्ज़ एंड फ़िंक में जांच अनुभाग के प्रमुख हैं, एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है डिजिटल परिसंपत्तियों की नीलामी की आवश्यकता:
"संघीय स्तर पर, जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी या तो न्याय विभाग या ट्रेजरी ज़ब्ती कोष विभाग में जाती है। एक बार जब एक जब्ती निधि द्वारा क्रिप्टो फंड की नीलामी की जाती है, तो धन का उपयोग संबंधित संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।"
फोर्ट ने कहा कि, गैर-क्रिप्टो फंडों की तरह, जब्त किए गए फंडों का अनुरोध करने वाली एजेंसी भी आवश्यक हैएक विशेष रणनीति प्रस्तुत करें या धन को पुनः प्राप्त करने और खर्च करने की पहल, और एजेंसी को धन आवंटित करने से पहले योजना को न्याय विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
यूनाइटेड किंगडम में, एक समान प्रणाली जब्त क्रिप्टोकरेंसी के वितरण को नियंत्रित करती है। 2002 का अपराध आय अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अपराध से प्राप्त क्रिप्टोकरंसी को जब्त करने के बाद उसे कैसे संभाला जाना चाहिए। कोइनली के कर प्रमुख टोनी धंजल ने कहा:
"जब आम तौर पर जब्त की गई संपत्ति की बात आती है - नकद के विपरीत - गृह कार्यालय को 50% मिलता है, और अन्य 50% पुलिस, क्राउन अभियोजन सेवाओं और न्यायालयों के बीच विभाजित होता है। जब्त की गई कुछ संपत्तियों को क्रिप्टो अपराध के पीड़ितों को वापस करने की भी छूट है।"
हालाँकि, धनजल को लगता है कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों को स्पष्ट रूप से संबोधित करें, क्योंकि वे "पुलिस विभाग के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करते हैं, जो इससे पहले कभी नहीं आई थी।" आर्थिक अपराध और कॉर्पोरेट पारदर्शिता विधेयक की घोषणा में "क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अधिक तेज़ी से और आसानी से जब्त करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए शक्तियां बनाने" के इरादे के अलावा कोई विशेष विवरण शामिल नहीं था, लेकिन जब्त किए गए क्रिप्टो आवंटन की प्रक्रिया पर एक अपडेट निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए इच्छित।
यूरोपीय संघ, जैसा कि आमतौर पर नियामक प्रणालियों के मामले में होता है, अधिक जटिल है। जबकि यूरोपीय संघ के पास आपराधिक समस्याओं में पारस्परिक सहायता की प्रणालियाँ हैं, आपराधिक कानून व्यक्तिगत सदस्य राज्यों की जिम्मेदारी है, और है भी कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं प्रवर्तन या जब्ती का समन्वय करना।
हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों को जब्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। आगराएससी 611 बिटकॉइन की नीलामी की गई (बीटीसी) 2021 में अभियोजन पक्ष के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोल्ड स्टोरेज उपकरणों को जब्त करने के बाद, जिन्होंने अपनी एन्क्रिप्शन कुंजी को यूएसबी स्टिक पर रखा था। जैसा कि वर्बिएस्ट ने कहा:
"यह इस तथ्य से संभव हुआ कि उपरोक्त लेख चल संपत्ति पर जब्ती की अनुमति देते हैं, इसलिए यूएसबी स्टिक (और इसकी सामग्री) को जब्त किया जा सकता है। मामला अलग होता अगर क्रिप्टो फंड किसी तीसरे पक्ष के सर्वर पर एक प्रत्यायोजित भंडारण सेवा के माध्यम से संग्रहीत किया गया था, क्योंकि उपरोक्त पाठ अमूर्त संपत्ति की जब्ती की अनुमति नहीं देते हैं। ”
संपत्ति ज़ब्त करने की प्रथा अभी भी बहुत विवादास्पद है - कुछ लोग इसे भी संदर्भित करना पसंद करते हैं "राजमार्ग डकैती" - क्रिप्टोकरेंसी अपने मालिकों को कम से कम कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। बहरहाल, प्रौद्योगिकी के अलावा, सिक्के बनाने वालों और गैर-सिक्का बनाने वालों दोनों को कानून प्रवर्तन के अतिरेक के एक लंबे इतिहास से जूझना होगा।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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