बिनेंस पर 2.35 अरब डॉलर के गंदे धन को सफेद करने में मध्यस्थ होने का आरोप है
6 जून को, रॉयटर्स ने एक विशेष खोजी लेख प्रकाशित किया जिसमें आरोप लगाया गया कि बिनेंस पर ढीली केवाईसी प्रक्रिया ने हैकर्स को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आसानी से धन शोधन करने में मदद की।
बिनेंस पर गंदे धन को सफेद करने में मदद करने का आरोप है
6 जून को, रॉयटर्स ने यह आरोप लगाते हुए एक विशेष खोजी लेख प्रकाशित किया बिनेंस पर ढीली केवाईसी प्रक्रिया ने हैकरों को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आसानी से धन शोधन करने में मदद की.
रॉयटर्स ने सबूत दिया है कि सितंबर 2020 में उत्तर कोरिया से जुड़े लाजर ग्रुप हैकर समूह ने स्लोवाकियाई एक्सचेंज एटरबेस पर हमला किया और 5.4 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की चोरी की. इसके बाद हैकर ने कम से कम दो दर्जन खाते खोलने और धनराशि फैलाने के लिए एन्क्रिप्टेड ईमेल का उपयोग किया।
लाजर समूह भी वह हैकर समूह है जिस पर एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन ब्रिज को हैक करने का आरोप है, जिससे मार्च 622 में 2022 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के इतिहास में सबसे घातक हमला था। इसके बाद बिनेंस ने उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए परियोजना के $150 मिलियन के फंडिंग राउंड में भाग लिया और अपराधियों से संबंधित $5 मिलियन को फ्रीज करने की घोषणा की।
रॉयटर्स का दावा है कि 2017 और 2021 के बीच, बिनेंस ने गंदे पैसे के लेनदेन में $2.35 बिलियन से अधिक की प्रक्रिया की हाइड्रा जैसे "काले बाज़ारों" के माध्यम से साइबर हमलों, घोटालों और अवैध दवा बिक्री से संबंधित।
अखबार दिसंबर 2021 से बिनेंस में प्रवाहित होने वाले गंदे धन की मात्रा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जब एक्सचेंज रूसी बाजार में फैलता है, जहां हाइड्रा का प्राथमिक संचालन होता है, और अगस्त 2021 का समय, जब बायनेन्स सभी उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी आवश्यक लागू करता है.
इस वर्ष, रॉयटर्स ने लगातार पूर्व फ्लोर कर्मचारियों के साक्षात्कार वाले लेख प्रकाशित किए हैं, जिसमें केवाईसी प्रक्रिया की एक अराजक और ढीली तस्वीर और रूसी सरकार के साथ एक "छायादार" संबंध का खुलासा किया गया है, जो वर्तमान में यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत के बाद वित्तीय रूप से अलग-थलग है।
Binance फिर एक बयान जारी कर रॉयटर्स लेख में दी गई जानकारी का खंडन किया. एक्सचेंज का दावा है कि वह सबसे कड़े मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को लागू कर रहा है और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए वैश्विक अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सहयोग करता है।
एक्सचेंज का यह भी मानना है कि ब्लॉकचेन की पारदर्शी प्रकृति के कारण, क्रिप्टो के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का नकदी की तुलना में अधिक तेज़ी से पता लगाए जाने का जोखिम है और सोचता है कि जोखिमों को छोड़ते समय रॉयटर्स ने एकतरफा तस्वीर दी है। वैश्विक अधिकारियों के साथ सहयोग करने का प्रयास और केवाईसी/एएमएल बढ़ाने के लिए एक्सचेंज का कदम।
बिनेंस ने पूरी बातचीत भी पोस्ट की समुदाय को अपना मूल्यांकन करने के लिए मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन और रॉयटर्स संवाददाताओं के बीच।
बिनेंस की समय पर घोषणा ने निवेशकों के मनोविज्ञान को कमोबेश स्थिर कर दिया है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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बिनेंस पर 2.35 अरब डॉलर के गंदे धन को सफेद करने में मध्यस्थ होने का आरोप है
6 जून को, रॉयटर्स ने एक विशेष खोजी लेख प्रकाशित किया जिसमें आरोप लगाया गया कि बिनेंस पर ढीली केवाईसी प्रक्रिया ने हैकर्स को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आसानी से धन शोधन करने में मदद की।
बिनेंस पर गंदे धन को सफेद करने में मदद करने का आरोप है
6 जून को, रॉयटर्स ने यह आरोप लगाते हुए एक विशेष खोजी लेख प्रकाशित किया बिनेंस पर ढीली केवाईसी प्रक्रिया ने हैकरों को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आसानी से धन शोधन करने में मदद की.
रॉयटर्स ने सबूत दिया है कि सितंबर 2020 में उत्तर कोरिया से जुड़े लाजर ग्रुप हैकर समूह ने स्लोवाकियाई एक्सचेंज एटरबेस पर हमला किया और 5.4 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की चोरी की. इसके बाद हैकर ने कम से कम दो दर्जन खाते खोलने और धनराशि फैलाने के लिए एन्क्रिप्टेड ईमेल का उपयोग किया।
लाजर समूह भी वह हैकर समूह है जिस पर एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन ब्रिज को हैक करने का आरोप है, जिससे मार्च 622 में 2022 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के इतिहास में सबसे घातक हमला था। इसके बाद बिनेंस ने उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए परियोजना के $150 मिलियन के फंडिंग राउंड में भाग लिया और अपराधियों से संबंधित $5 मिलियन को फ्रीज करने की घोषणा की।
रॉयटर्स का दावा है कि 2017 और 2021 के बीच, बिनेंस ने गंदे पैसे के लेनदेन में $2.35 बिलियन से अधिक की प्रक्रिया की हाइड्रा जैसे "काले बाज़ारों" के माध्यम से साइबर हमलों, घोटालों और अवैध दवा बिक्री से संबंधित।
अखबार दिसंबर 2021 से बिनेंस में प्रवाहित होने वाले गंदे धन की मात्रा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जब एक्सचेंज रूसी बाजार में फैलता है, जहां हाइड्रा का प्राथमिक संचालन होता है, और अगस्त 2021 का समय, जब बायनेन्स सभी उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी आवश्यक लागू करता है.
इस वर्ष, रॉयटर्स ने लगातार पूर्व फ्लोर कर्मचारियों के साक्षात्कार वाले लेख प्रकाशित किए हैं, जिसमें केवाईसी प्रक्रिया की एक अराजक और ढीली तस्वीर और रूसी सरकार के साथ एक "छायादार" संबंध का खुलासा किया गया है, जो वर्तमान में यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत के बाद वित्तीय रूप से अलग-थलग है।
Binance फिर एक बयान जारी कर रॉयटर्स लेख में दी गई जानकारी का खंडन किया. एक्सचेंज का दावा है कि वह सबसे कड़े मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को लागू कर रहा है और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए वैश्विक अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सहयोग करता है।
एक्सचेंज का यह भी मानना है कि ब्लॉकचेन की पारदर्शी प्रकृति के कारण, क्रिप्टो के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का नकदी की तुलना में अधिक तेज़ी से पता लगाए जाने का जोखिम है और सोचता है कि जोखिमों को छोड़ते समय रॉयटर्स ने एकतरफा तस्वीर दी है। वैश्विक अधिकारियों के साथ सहयोग करने का प्रयास और केवाईसी/एएमएल बढ़ाने के लिए एक्सचेंज का कदम।
बिनेंस ने पूरी बातचीत भी पोस्ट की समुदाय को अपना मूल्यांकन करने के लिए मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन और रॉयटर्स संवाददाताओं के बीच।
बिनेंस की समय पर घोषणा ने निवेशकों के मनोविज्ञान को कमोबेश स्थिर कर दिया है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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