ナイジェリアでのバイナンスの裁判は17月XNUMX日まで延期

キーポイント:

  • ナイジェリアでのバイナンスの裁判は書類不足のため17月XNUMX日まで延期された。
  • バイナンスとその幹部は、35万ドルの資金洗浄と無許可の金融活動への関与を否定している。
  • インターポールは脱税容疑で逃亡中の幹部の身柄引き渡し手続きを完了。
による ロイター通信社、ナイジェリアの裁判所は、仮想通貨取引所バイナンスとその幹部17名が関与したマネーロンダリング裁判をXNUMX月XNUMX日まで延期した。
ナイジェリアでのバイナンスの裁判は17月XNUMX日まで延期
ナイジェリアでのバイナンスの裁判は17月2日まで延期 XNUMX

裁判所、書類紛失でナイジェリアのバイナンス裁判を延期

ナイジェリアでのバイナンスの裁判の延期は、バイナンスの弁護士が訴訟の準備に必要な書類が送達されていないことに懸念を表明したことを受けて行われた。具体的には、弁護士は、伝えられるところによると300ページ以上に及ぶ追加の証拠が不足していることを挙げた。裁判官は弁護士に書類を検討するためのより多くの時間を与えた。

起訴されている幹部は、財務コンプライアンス責任者で米国国籍のティグラン・ガンバリャン氏、 ナディーム・アンジャルワラ, イギリス系ケニア人のアフリカ地域マネージャー。両名は、35万ドルを超える資金洗浄と適切なライセンスなしで特殊な金融活動に従事した罪について無罪を主張した。

インターポール、バイナンス幹部の事件で身柄引き渡し事務手続きを完了

マネーロンダリング事件とは別に、 ナイジェリアの経済金融犯罪委員会 (EFCC)、 バイナンス そしてその幹部らも脱税容疑に直面している。ナイジェリアでのバイナンス裁判 脱税 マネーロンダリング事件と並行して再開される予定だ。

一方、国際刑事警察機構ナイジェリア中央局は、管轄区域から逃亡したアンジャルワラ容疑者の引き渡し手続きが完了したことを確認した。ナイジェリア当局は、アンジャルワラに対する赤通知を提出し、裁判のためナイジェリアへの引き渡しを促進するために、他の政府と積極的に協力している。

ナイジェリアでのバイナンスの裁判は17月XNUMX日まで延期

キーポイント:

  • ナイジェリアでのバイナンスの裁判は書類不足のため17月XNUMX日まで延期された。
  • バイナンスとその幹部は、35万ドルの資金洗浄と無許可の金融活動への関与を否定している。
  • インターポールは脱税容疑で逃亡中の幹部の身柄引き渡し手続きを完了。
による ロイター通信社、ナイジェリアの裁判所は、仮想通貨取引所バイナンスとその幹部17名が関与したマネーロンダリング裁判をXNUMX月XNUMX日まで延期した。
ナイジェリアでのバイナンスの裁判は17月XNUMX日まで延期
ナイジェリアでのバイナンスの裁判は17月4日まで延期 XNUMX

裁判所、書類紛失でナイジェリアのバイナンス裁判を延期

ナイジェリアでのバイナンスの裁判の延期は、バイナンスの弁護士が訴訟の準備に必要な書類が送達されていないことに懸念を表明したことを受けて行われた。具体的には、弁護士は、伝えられるところによると300ページ以上に及ぶ追加の証拠が不足していることを挙げた。裁判官は弁護士に書類を検討するためのより多くの時間を与えた。

起訴されている幹部は、財務コンプライアンス責任者で米国国籍のティグラン・ガンバリャン氏、 ナディーム・アンジャルワラ, イギリス系ケニア人のアフリカ地域マネージャー。両名は、35万ドルを超える資金洗浄と適切なライセンスなしで特殊な金融活動に従事した罪について無罪を主張した。

インターポール、バイナンス幹部の事件で身柄引き渡し事務手続きを完了

マネーロンダリング事件とは別に、 ナイジェリアの経済金融犯罪委員会 (EFCC)、 バイナンス そしてその幹部らも脱税容疑に直面している。ナイジェリアでのバイナンス裁判 脱税 マネーロンダリング事件と並行して再開される予定だ。

一方、国際刑事警察機構ナイジェリア中央局は、管轄区域から逃亡したアンジャルワラ容疑者の引き渡し手続きが完了したことを確認した。ナイジェリア当局は、アンジャルワラに対する赤通知を提出し、裁判のためナイジェリアへの引き渡しを促進するために、他の政府と積極的に協力している。

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