ロイター通信によると、仮想通貨取引所最大手のバイナンスは、イランの顧客にサービスを提供することで、意図的に米国の制裁を回避していた レポート.
Twitterで、 CEOのChangpeng Zhao (CZ)はこの暴露に反応し、取引所が消費者を選別するためにトムソン・ロイター・ワールドチェックのデータを利用していたと主張した。これは本質的に責任転嫁であり、同社の顧客確認（KYC）メカニズムがイラン人ユーザーの阻止に成功しなかったことを示唆している。
後に 米国は2018年に対イラン制裁を再発動により、仮想通貨取引所がイランの消費者にサービスを提供することができなくなり、ロイター通信は月曜日の独占記事で、国内の少なくとも18人がBNBを使用して仮想通貨を取引したと主張していると報じた。さらに、幹部らは制裁回避を承知しながら、イランにおけるバイナンスの成功をテレグラムで自慢したとされる。
7人のユーザーにインタビューしたところ、次のことが明らかになった。 BNBはマネーロンダリング対策が強化された後、2021年XNUMX月になって初めてアクセスをブロックした。基準が非常に緩いため、Binance が最適な取引所でした。 その点まで。
「いくつかの選択肢がありましたが、どれもBinanceほど優れていませんでした」とテヘランを拠点とするトレーダーのAsalAlizadeはロイターに語った。 「本人確認は必要なかったので、全員で使用しました。」
実際、報道機関によると、 必要なのはメールアドレスだけでした イランユーザー向け。 2017年から2021年までバイナンスを利用していたと主張する仮想通貨ヘッジファンドマネージャーのプーリア・フォトーヒ氏は、「彼らは短期間のうちに多くの通貨ペアで膨大な取引量を獲得することに成功した」と述べた。
バイナンスは制裁回避に満足
西側政府の要請により、 2月にロシアがウクライナに侵攻した後、バイナンスはロシアユーザーのブロックを拒否した。 CZは、4月にEUが必要と判断した際に、ただ屈服して従うだけで、罰則の対象となっている人々にとどまらず、全面的な禁止を実施するのは「非倫理的」だと主張した。
バイナンスは、国際制裁を常に遵守し、倫理基準を維持するための「グローバル・コンプライアンス・タスクフォース」を設置していると何度も主張してきた。
しかし、イラン人の顧客へのサービス提供は4年間禁止されている。それにも関わらず、バイナンスの側近たちは、制限された国での業績を自慢し続けた。ロイター通信によると、上級スタッフらは取引所の成功について知らされたという。この出版物が受け取ったメッセージの1つは、「IRAN BOYS」で始まり、バイナンスがインスタグラム上でイランでいかに好かれているかを示す情報に直接反応して高官によって書かれたものだった。
しかし、ロイターの独占調査に応じて、CZはすぐにツイッターに投稿し、トムソン・ロイターが開発した審査プログラムであるWorld-Checkを利用してイランに拠点を置くユーザーを制限したと主張した。
「トムソン・ロイターは、KYCリスク・インテリジェンスのより広範な範囲内にある特定の地域と業界を対象とした、オプトイン型の拡張コンテンツを提供しています」と同社の公式パンフレットには記載されている。
「さまざまな国がイランに対して特定の輸出や投資を禁止する制限を課した。イラン経済利益 (IEI) データセットを使用すると、顧客、パートナー、取引相手、およびビジネス取引をすべてスクリーニングできます。 潜在的なイラン制裁リスクに備えて」（私たちの強調）。
この報道機関は、イランを拠点とするユーザーがBinance.USではなくBinanceの主要取引所に依存しているため、米国の制裁を回避する際に米国の規制当局から保護されていると報じている。
「しかし、バイナンスにはいわゆる二次制裁のリスクがある」とロイター通信は述べた。 「風評被害を引き起こすだけでなく、二次的な制裁も行われる可能性があります。 米国の金融システムへの企業のアクセスを遮断する」（私たちの強調）。
プロトスはロイターとバイナンスに連絡を取り、イランに対する国際制裁を順守するためにワールドチェックがどのように利用され得るのか、またどのように利用されたのかについて詳しく調べた。連絡があればこの記事を更新します。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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アニー
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バイナンス、イランユーザーを支援するために米国の制裁を意図的に無視
ロイター通信によると、仮想通貨取引所最大手のバイナンスは、イランの顧客にサービスを提供することで、意図的に米国の制裁を回避していた レポート.
Twitterで、 CEOのChangpeng Zhao (CZ)はこの暴露に反応し、取引所が消費者を選別するためにトムソン・ロイター・ワールドチェックのデータを利用していたと主張した。これは本質的に責任転嫁であり、同社の顧客確認（KYC）メカニズムがイラン人ユーザーの阻止に成功しなかったことを示唆している。
後に 米国は2018年に対イラン制裁を再発動により、仮想通貨取引所がイランの消費者にサービスを提供することができなくなり、ロイター通信は月曜日の独占記事で、国内の少なくとも18人がBNBを使用して仮想通貨を取引したと主張していると報じた。さらに、幹部らは制裁回避を承知しながら、イランにおけるバイナンスの成功をテレグラムで自慢したとされる。
7人のユーザーにインタビューしたところ、次のことが明らかになった。 BNBはマネーロンダリング対策が強化された後、2021年XNUMX月になって初めてアクセスをブロックした。基準が非常に緩いため、Binance が最適な取引所でした。 その点まで。
「いくつかの選択肢がありましたが、どれもBinanceほど優れていませんでした」とテヘランを拠点とするトレーダーのAsalAlizadeはロイターに語った。 「本人確認は必要なかったので、全員で使用しました。」
実際、報道機関によると、 必要なのはメールアドレスだけでした イランユーザー向け。 2017年から2021年までバイナンスを利用していたと主張する仮想通貨ヘッジファンドマネージャーのプーリア・フォトーヒ氏は、「彼らは短期間のうちに多くの通貨ペアで膨大な取引量を獲得することに成功した」と述べた。
バイナンスは制裁回避に満足
西側政府の要請により、 2月にロシアがウクライナに侵攻した後、バイナンスはロシアユーザーのブロックを拒否した。 CZは、4月にEUが必要と判断した際に、ただ屈服して従うだけで、罰則の対象となっている人々にとどまらず、全面的な禁止を実施するのは「非倫理的」だと主張した。
バイナンスは、国際制裁を常に遵守し、倫理基準を維持するための「グローバル・コンプライアンス・タスクフォース」を設置していると何度も主張してきた。
しかし、イラン人の顧客へのサービス提供は4年間禁止されている。それにも関わらず、バイナンスの側近たちは、制限された国での業績を自慢し続けた。ロイター通信によると、上級スタッフらは取引所の成功について知らされたという。この出版物が受け取ったメッセージの1つは、「IRAN BOYS」で始まり、バイナンスがインスタグラム上でイランでいかに好かれているかを示す情報に直接反応して高官によって書かれたものだった。
しかし、ロイターの独占調査に応じて、CZはすぐにツイッターに投稿し、トムソン・ロイターが開発した審査プログラムであるWorld-Checkを利用してイランに拠点を置くユーザーを制限したと主張した。
「トムソン・ロイターは、KYCリスク・インテリジェンスのより広範な範囲内にある特定の地域と業界を対象とした、オプトイン型の拡張コンテンツを提供しています」と同社の公式パンフレットには記載されている。
「さまざまな国がイランに対して特定の輸出や投資を禁止する制限を課した。イラン経済利益 (IEI) データセットを使用すると、顧客、パートナー、取引相手、およびビジネス取引をすべてスクリーニングできます。 潜在的なイラン制裁リスクに備えて」（私たちの強調）。
この報道機関は、イランを拠点とするユーザーがBinance.USではなくBinanceの主要取引所に依存しているため、米国の制裁を回避する際に米国の規制当局から保護されていると報じている。
「しかし、バイナンスにはいわゆる二次制裁のリスクがある」とロイター通信は述べた。 「風評被害を引き起こすだけでなく、二次的な制裁も行われる可能性があります。 米国の金融システムへの企業のアクセスを遮断する」（私たちの強調）。
プロトスはロイターとバイナンスに連絡を取り、イランに対する国際制裁を順守するためにワールドチェックがどのように利用され得るのか、またどのように利用されたのかについて詳しく調べた。連絡があればこの記事を更新します。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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