木曜日、ブラジル連邦警察は、仮想通貨の使用に関わる脱税とマネーロンダリングの捜査の一環として、匿名の仮想通貨取引所6社を強制捜査した。
On September 22 ブラジル連邦警察の協力を得て、 ブラジル税務当局、最後のステップを開始しました オペレーション・コロッサス 4年に及ぶ捜査。
超えるよ 100の裁判所令状 に提供されました 6つの仮想通貨取引所, 4人の外国為替オペレーター, 裁定取引エージェント マネーロンダリング活動を幇助した疑いで起訴された。
予想される 連邦警察官130名 参加する オペレーション・コロッサス、2つの逮捕状を発行し、 37 捜索差押え命令 ブラジルの4つの州で: リオデジャネイロ、バイア州、サンパウロ, サンタカタリナ州。この取り組みには以下も含まれます 警察官28名 ブラジル人 税務当局。
加害者は使用した疑いで起訴されています。 Bitcoin 送金メカニズムを通じて資産をマネーロンダリングすること。連邦警察のニュースリリースによると、 391万ドル 不審な交流活動中に転送された。 従った 連邦警察へ:
「そのような資源は、経済的・財務的能力を持たずに公的金融システムやダミー会社を通じて流入し、流通し、海外で使用できる暗号資産に変換されるまで中継口座を経由した。」
調査は、によって発行された報告書によって促されました。 ブラジルの金融情報、暗号資産の取引に関連する疑わしい銀行活動を発見しました。疑惑の犯罪が発生した 2017と2021間、しかし、国の警察はまだ進行中であると述べています。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
ニュースを追跡するために私たちに参加してください： https://linktr.ee/coincu
ウェブサイト： coincu.com
ハロルド
CoinCuニュース
著者
ニュース
ブラジル、仮想通貨犯罪を取り締まるキャンペーンを開始
木曜日、ブラジル連邦警察は、仮想通貨の使用に関わる脱税とマネーロンダリングの捜査の一環として、匿名の仮想通貨取引所6社を強制捜査した。
On September 22 ブラジル連邦警察の協力を得て、 ブラジル税務当局、最後のステップを開始しました オペレーション・コロッサス 4年に及ぶ捜査。
超えるよ 100の裁判所令状 に提供されました 6つの仮想通貨取引所, 4人の外国為替オペレーター, 裁定取引エージェント マネーロンダリング活動を幇助した疑いで起訴された。
予想される 連邦警察官130名 参加する オペレーション・コロッサス、2つの逮捕状を発行し、 37 捜索差押え命令 ブラジルの4つの州で: リオデジャネイロ、バイア州、サンパウロ, サンタカタリナ州。この取り組みには以下も含まれます 警察官28名 ブラジル人 税務当局。
加害者は使用した疑いで起訴されています。 Bitcoin 送金メカニズムを通じて資産をマネーロンダリングすること。連邦警察のニュースリリースによると、 391万ドル 不審な交流活動中に転送された。 従った 連邦警察へ:
「そのような資源は、経済的・財務的能力を持たずに公的金融システムやダミー会社を通じて流入し、流通し、海外で使用できる暗号資産に変換されるまで中継口座を経由した。」
調査は、によって発行された報告書によって促されました。 ブラジルの金融情報、暗号資産の取引に関連する疑わしい銀行活動を発見しました。疑惑の犯罪が発生した 2017と2021間、しかし、国の警察はまだ進行中であると述べています。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
ニュースを追跡するために私たちに参加してください： https://linktr.ee/coincu
ウェブサイト： coincu.com
ハロルド
CoinCuニュース
その他の投稿
