キーポイント：
- ルーマニア当局は、ビットコイン企業からの収益を隠蔽した疑いのある個人に対して十数件の家宅捜索を実施した。
- Romania Journalに情報を提供した法律事務所Iordăchescu & Asociaśiiのパートナーによると、住所はブカレストのほか、ダンボヴィシャ県、イルフォフ県、オルト県でも確認されたという。
ルーマニア当局は、ビットコイン事業からの収益を隠蔽した疑いで告発された人々に対して十数件の家宅捜索を実施した。捜索は、仮想通貨ディーラーが2022万ドル以上相当のデジタル資産の登録を怠っていたことが判明した以前の調査に続き、50年後半に行われた。
地元メディアに基づき、ルーマニアの警察と税務当局が行った調査 昨年秋には17件の強制捜査が行われた 個人に対する捜査の一環として 収益逃れの疑いで告発される 仮想通貨取引からの収入を隠すことによって。
による クリスティアン・ローマ、パートナー 法律事務所 Iordăchescu & Asociaśiiルーマニア・ジャーナルに情報を提供した人物によると、ブカレストのほか、ダンボヴィシャ県、イルフォフ県、オルト県でも住所が確認された。
同弁護士はルーマニア当局が提供した情報に言及していた。法執行当局者によると EU加盟国では, 対象者19名 ～を目的として組織犯罪組織を創設または参加した場合 2019年から2022年までの脱税。当局によると、隠蔽しようとした課税所得は デジタル通貨の取引を通じて得られる。予備的な見積もりによると、彼らの努力により国家予算が失われている 3万ルーマニアレイ（約650,000万ドル）.
税務当局は、仮想通貨納税者のコンプライアンスを強化しようとしています。手術はその後に行われました 国家財政庁 (ANAF) 脱税対策部門は今夏、仮想通貨取引で得た収益について調査を開始した 2016と2021間 などのさまざまなプラットフォームを通じて バイナンス、Kucoin、Maiar、Bitmart、および 破産したFTX.
税務調査官がほぼ発見した 131 万ユーロの収益 が受信した ルーマニア在住者63名 当時。彼らはまた、個人がおよその登録を怠っていたことも発見した。 48万ユーロのデジタル資産 納税フォームに記載されています。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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ルーマニア、仮想通貨脱税捜査が50万ドルを超え「攻撃」実施
キーポイント：
- ルーマニア当局は、ビットコイン企業からの収益を隠蔽した疑いのある個人に対して十数件の家宅捜索を実施した。
- Romania Journalに情報を提供した法律事務所Iordăchescu & Asociaśiiのパートナーによると、住所はブカレストのほか、ダンボヴィシャ県、イルフォフ県、オルト県でも確認されたという。
ルーマニア当局は、ビットコイン事業からの収益を隠蔽した疑いで告発された人々に対して十数件の家宅捜索を実施した。捜索は、仮想通貨ディーラーが2022万ドル以上相当のデジタル資産の登録を怠っていたことが判明した以前の調査に続き、50年後半に行われた。
地元メディアに基づき、ルーマニアの警察と税務当局が行った調査 昨年秋には17件の強制捜査が行われた 個人に対する捜査の一環として 収益逃れの疑いで告発される 仮想通貨取引からの収入を隠すことによって。
による クリスティアン・ローマ、パートナー 法律事務所 Iordăchescu & Asociaśiiルーマニア・ジャーナルに情報を提供した人物によると、ブカレストのほか、ダンボヴィシャ県、イルフォフ県、オルト県でも住所が確認された。
同弁護士はルーマニア当局が提供した情報に言及していた。法執行当局者によると EU加盟国では, 対象者19名 ～を目的として組織犯罪組織を創設または参加した場合 2019年から2022年までの脱税。当局によると、隠蔽しようとした課税所得は デジタル通貨の取引を通じて得られる。予備的な見積もりによると、彼らの努力により国家予算が失われている 3万ルーマニアレイ（約650,000万ドル）.
税務当局は、仮想通貨納税者のコンプライアンスを強化しようとしています。手術はその後に行われました 国家財政庁 (ANAF) 脱税対策部門は今夏、仮想通貨取引で得た収益について調査を開始した 2016と2021間 などのさまざまなプラットフォームを通じて バイナンス、Kucoin、Maiar、Bitmart、および 破産したFTX.
税務調査官がほぼ発見した 131 万ユーロの収益 が受信した ルーマニア在住者63名 当時。彼らはまた、個人がおよその登録を怠っていたことも発見した。 48万ユーロのデジタル資産 納税フォームに記載されています。
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