AMLD5

AMLD5とは何ですか?

第 5 次マネーロンダリング対策指令 (AMLD5) は、欧州連合 (EU) のマネーロンダリング対策 (AML) フレームワークの更新版です。この法律は 9 年 2018 月 28 日に施行され、EU 加盟 10 か国すべてに対し、2020 年 XNUMX 月 XNUMX 日までにこの更新内容を国内法に組み込むことが求められました。

EU 指令は、各加盟国が自国の法律に含めることによって達成するための共通の目標を確立する法的枠組みです。指令には法的拘束力はありませんが、遵守しない場合は罰金が科される可能性があります。期限は過ぎているにもかかわらず、AMLD5 が提示する複雑な規制上の課題のため、一部の加盟国は依然として AMLDXNUMX の要件を満たすことができていません。

AMLD5 では、暗号通貨、最終受益者 (UBO) 登録、プリペイド カードの取引制限に対する新しい要件が導入されました。このアップデートにより、金融犯罪者が悪用する抜け穴をふさぐことで、EUのマネーロンダリング対策(AML)とテロ資金供与(CFT)政策が強化されることが期待されている。また、EU の取り組みを、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに関するガイダンスを含むために 2019 年 XNUMX 月に更新された新しい FATF 基準と整合させています。

AMLD5には、法定通貨から暗号通貨への取引を行う企業やカストディアンウォレットサービスプロバイダーなどの義務主体に関する最新情報、高リスク第三国からの資金に対する顧客デューデリジェンス、UBO登録、政治的暴露者(PEP)のスクリーニングなどが含まれています。

AMLD5

AMLD5とは何ですか?

第 5 次マネーロンダリング対策指令 (AMLD5) は、欧州連合 (EU) のマネーロンダリング対策 (AML) フレームワークの更新版です。この法律は 9 年 2018 月 28 日に施行され、EU 加盟 10 か国すべてに対し、2020 年 XNUMX 月 XNUMX 日までにこの更新内容を国内法に組み込むことが求められました。

EU 指令は、各加盟国が自国の法律に含めることによって達成するための共通の目標を確立する法的枠組みです。指令には法的拘束力はありませんが、遵守しない場合は罰金が科される可能性があります。期限は過ぎているにもかかわらず、AMLD5 が提示する複雑な規制上の課題のため、一部の加盟国は依然として AMLDXNUMX の要件を満たすことができていません。

AMLD5 では、暗号通貨、最終受益者 (UBO) 登録、プリペイド カードの取引制限に対する新しい要件が導入されました。このアップデートにより、金融犯罪者が悪用する抜け穴をふさぐことで、EUのマネーロンダリング対策(AML)とテロ資金供与(CFT)政策が強化されることが期待されている。また、EU の取り組みを、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに関するガイダンスを含むために 2019 年 XNUMX 月に更新された新しい FATF 基準と整合させています。

AMLD5には、法定通貨から暗号通貨への取引を行う企業やカストディアンウォレットサービスプロバイダーなどの義務主体に関する最新情報、高リスク第三国からの資金に対する顧客デューデリジェンス、UBO登録、政治的暴露者(PEP)のスクリーニングなどが含まれています。

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