詐欺を理解する
仮想通貨に関連した詐欺は大幅に増加しており、仮想通貨市場で投資家を騙す詐欺師の好まれる戦略となっています。
暗号通貨詐欺は、恐喝、詐欺的な投資計画、欺瞞的なビジネスチャンスなど、さまざまな形で現れる可能性があります。時間の経過とともに、ポンジスキームや偽の初期コインの提供も広まりました。
詐欺師は多くの場合、ユーザーにテキスト メッセージや電子メールを送信し、ビットコインを使用して支払いを行うよう圧力をかけるなどの戦術を使用します。
BTC やその他の仮想通貨が関与するポンジ スキームは、特殊な種類の投資詐欺です。これらのスキームでは、既存の投資家は、新規投資家から集めた資金から配当を受け取ります。
注目すべき訴訟であるSEC対シェーバーズ事件は、投資家に最大7%の毎週の利益を虚偽約束したポンジスキーム疑惑の推進を中心に展開した。この計画では、その資金がさらにBTCを購入するために使用されるとも主張しました。
チェイナリシスによると、2019年には、BTCとイーサリアムが関与した単一のポンジスキームで推定2億ドルが生み出されたという。
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