最近マネーロンダリング事件が増加しているため、中国のデジタル資産禁止措置は依然として無視されている

キーポイント:

  • 中国のデジタル資産禁止にもかかわらず、最近の警察の強制捜査により、デジタル資産に関連する重大な違法取引が明らかになりました。
  • 中国では代替投資への欲求や資本規制の回避などの要因により、仮想通貨の需要が続いている。
  • トレーダーは、ピアツーピア プラットフォームや海外企業の設立など、洗練された手法を採用しています。
による ブルームバーグ、最近の中国での違法な外国為替取引を対象とした警察の強制捜査により、中国のデジタル資産禁止にもかかわらず暗号通貨が継続的に使用されていることが明らかになりました。
最近マネーロンダリング事件が増加しているため、中国のデジタル資産禁止措置は依然として無視されている
最近のマネーロンダリング事件の増加により、中国のデジタル資産禁止は依然として無視されている 2

中国のデジタル資産禁止にもかかわらず、持続的な暗号通貨需要

これらの措置は、代替投資への欲求や資本規制の回避などのさまざまな要因によって、国内での仮想通貨に対する根強い需要が浮き彫りになっている。

13.8月だけでも、仮想通貨に関連したいくつかの重大な事件が地方自治体や国営メディアによって報じられた。その中には、1.9億元(2億ドル)に上る違法送金に関与した地下銀行、約1億元の不正両替に関与した暴力団、取引額がXNUMX億元を超える違法両替業者などが含まれる。胸像は北京、北東部の吉林省、南西部の成都市にまたがっていた。

中国のデジタル資産禁止措置は、マネーロンダリング、通貨流出、エネルギー多消費による環境への影響への懸念から、2021年XNUMX月に初めて導入された。 Bitcoinマイニング。それにもかかわらず、中国国民は依然として大量の地下仮想通貨取引に従事している。

高度な回避戦術により中国での継続的な仮想通貨取引が可能に

ブロックチェーン分析会社チェイナリシスによると、86年12月までの2023か月間で約XNUMX億ドル相当の仮想通貨が中国に流入した。これは禁止前の水準からは減少しているものの、世界規模では依然として相当額である。

仮想通貨取引の持続性 中国 検出を回避するためにさまざまな方法が使用されます。トレーダーはソフトウェアを使用して、自分の場所やピアツーピア プラットフォームをマスクします。 WeChat および Telegram 取引用。機関投資家に会うために仲介業者を通じて海外に会社を設立する人もいます。 知り合い(KYC) 暗号通貨取引所の要件がさらに厳しくなり、執行の取り組みがさらに複雑になります。

最近マネーロンダリング事件が増加しているため、中国のデジタル資産禁止措置は依然として無視されている

キーポイント:

  • 中国のデジタル資産禁止にもかかわらず、最近の警察の強制捜査により、デジタル資産に関連する重大な違法取引が明らかになりました。
  • 中国では代替投資への欲求や資本規制の回避などの要因により、仮想通貨の需要が続いている。
  • トレーダーは、ピアツーピア プラットフォームや海外企業の設立など、洗練された手法を採用しています。
による ブルームバーグ、最近の中国での違法な外国為替取引を対象とした警察の強制捜査により、中国のデジタル資産禁止にもかかわらず暗号通貨が継続的に使用されていることが明らかになりました。
最近マネーロンダリング事件が増加しているため、中国のデジタル資産禁止措置は依然として無視されている
最近のマネーロンダリング事件の増加により、中国のデジタル資産禁止は依然として無視されている 4

中国のデジタル資産禁止にもかかわらず、持続的な暗号通貨需要

これらの措置は、代替投資への欲求や資本規制の回避などのさまざまな要因によって、国内での仮想通貨に対する根強い需要が浮き彫りになっている。

13.8月だけでも、仮想通貨に関連したいくつかの重大な事件が地方自治体や国営メディアによって報じられた。その中には、1.9億元(2億ドル)に上る違法送金に関与した地下銀行、約1億元の不正両替に関与した暴力団、取引額がXNUMX億元を超える違法両替業者などが含まれる。胸像は北京、北東部の吉林省、南西部の成都市にまたがっていた。

中国のデジタル資産禁止措置は、マネーロンダリング、通貨流出、エネルギー多消費による環境への影響への懸念から、2021年XNUMX月に初めて導入された。 Bitcoinマイニング。それにもかかわらず、中国国民は依然として大量の地下仮想通貨取引に従事している。

高度な回避戦術により中国での継続的な仮想通貨取引が可能に

ブロックチェーン分析会社チェイナリシスによると、86年12月までの2023か月間で約XNUMX億ドル相当の仮想通貨が中国に流入した。これは禁止前の水準からは減少しているものの、世界規模では依然として相当額である。

仮想通貨取引の持続性 中国 検出を回避するためにさまざまな方法が使用されます。トレーダーはソフトウェアを使用して、自分の場所やピアツーピア プラットフォームをマスクします。 WeChat および Telegram 取引用。機関投資家に会うために仲介業者を通じて海外に会社を設立する人もいます。 知り合い(KYC) 暗号通貨取引所の要件がさらに厳しくなり、執行の取り組みがさらに複雑になります。

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