ナイジェリアでは、商業銀行が取引に使用されているとみられる口座の監視を開始した 暗号通貨.

この動作は、からの指示に応じたものです。 ナイジェリア中央銀行 （CBN）はすべての商業銀行に対し、仮想通貨取引に関与した少なくとも2人の口座を凍結するよう指示した。

地元指導部の報告書によると、ある銀行の内部メモは職員に対し、取引高が大きい口座、または銀行が仮想通貨の取引に使用していると思われる口座の監視を開始するよう指示していたという。 Leadershipによると、メモには次のように書かれている。

「CBNは、厳しい規制制裁を受けてすべての仮想通貨関連アカウントを閉鎖するという方針の不遵守を注意深く監視していることを繰り返したいと思います。これを念頭に置いて、ここのすべての従業員がシステム内で暗号通貨取引所を取引または運営している企業を特定し、そのような口座を直ちに閉鎖することを保証することが推奨されます。 」

この文書は、仮想通貨取引において故意にアカウントを開示しなかった従業員は処罰されると強調している。現在、すべての従業員は、銀行が CBN 要件に完全に準拠していることを内部コミュニケーションで示すために、口座、取引、顧客の監視に参加することが義務付けられています。

フラグが立てられるアカウントには、決済ライセンスを持たずに日々の取引が大量に行われているフィンテック企業のアカウントや、メモや取引明細に暗号通貨が含まれているアカウントが含まれます。

数日間にわたって大量の流入と流出がある個人アカウントや、1 日の売上が必要以上に多い小規模企業にも、赤いフラグが付けられます。また、複数の受取人から複数の資金を受け取り、複数の受取人に複数の支払いを行っている口座も疑われます。

E-naira は死亡し、暗号通貨を信じる若者を攻撃しています。
残念ながら、ナイジェリアの家族をサポートする私のナイラ口座は、昨日、Confused CBN によってブロックされました。
より多くの企業が暗号通貨を受け入れ始めたため、これは彼らのために行われました。

– BitcoinChief (TATCOIN TRADER) (@gaiuschibueze) 2021 年 11 月 10 日

CBNは、e-nairaの開設から5週間も経たないうちにソーシャルメディア上で拡散し始めた書簡の中で、これらのアカウントは中央銀行のXNUMX月XNUMX日の命令に違反して仮想通貨の取引に使用されていると主張している。

ナイジェリアブロックチェーン技術協会（SIBAN）の利害関係者責任者であるイネイニエン上院議員はツイッターでの声明で、CBNの決定は違法かつ不公平だと判断した。 Ineynyen氏によると、ナイジェリアの議員だけがビットコイン規制を監督する権限を持っているという。

これは差別的で憲法違反の行為です。これは規制ではなく、弾圧です。どこ @ナスナイジェリア? @センバンク彼の行為は極めて違法だ。これは止めなければなりません。私たちは無法地帯にいるわけではありません。仮想通貨を合法化できるのは議会だけです。#endcbno抑圧 pic.twitter.com/VjxmhjR6g6

– イヘンイェン上院議員 (@SenatorIhenyen) 2021 年 11 月 8 日