今日のビットコイン詐欺の詳細を読むと、韓国の捜査当局は違法なBTC取引で33億ドルを稼いだ疑いのある1.5人の容疑者を捜索した。

韓国の捜査当局であるソウル中央税関は、海外での33億ドル相当の違法仮想通貨取引に関与した1.5人の捜査を開始した。当局は15人に罰金を科し、このうち14人を起訴しており、残りの33人はまだ捜査中である。コリア・デイリーは、当局がマネーロンダリングや詐欺などの仮想資産犯罪の疑いで1.5人を逮捕したと報じた。過去２カ月間、容疑者らは海外で総額１５億ドルに上る違法な仮想通貨取引に関与していた。

捜査では、これらの資金を、トレーダーがプラットフォーム上で取引した後に引き出した資金を送金するために他人にお金を支払う違法な為替取引所として分類した。検察は、容疑者らが海外でデジタル資産を購入する際、さらに683億83万ドルを使用して海外送金の記録を偽造したと主張している。個人は残りの261万ドルを、国内で発行されたクレジットカードを使用して海外から現金を引き出してさらに仮想通貨を入手するために費やした。報告書はまた、容疑者の17,000人が海外の仮想通貨取引所のオーナーで、海外の顧客のために法律を回避するために現地の仮想通貨取引所を通じてXNUMX万XNUMX件の取引でXNUMX億XNUMX万ドルを送金または受け渡していたことも明らかにした。

彼が違法行為でさらに金を稼いだ後、当局は彼と他の共犯者8.7人を逮捕した。外為法違反で起訴されます。当局は、韓国企業のオーナーが偽の請求書と領収書に基づいたBTC海外取引で10.5万ドルを稼いだことを発見し、現在1.4万ドルの罰金に直面している。別のケースでは、大学生が韓国から海外口座に1.7万ドルを入金した後、約35万ドルを調達したため、XNUMX万ドルを支払わなければならないことになる。学生はまた、送金を偽造し、その金が生活と教育に使われたと嘘をついた。

別の従業員はBTC取引で利益を得た後、1.3万ドルの罰金を科せられ、韓国のクレジットカードを使って海外のATMから27万ドルを引き出すのを手伝ってくれるチームも雇っていた。ソウル当局者はこのニュースについて次のようにコメントした。

「ビジネス、旅行、または留学の費用を装った仮想資産の譲渡は固く禁止されています。違反者は起訴または罰金が科せられます。 「

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