最近解決した仮想通貨マネーロンダリング事件で、香港当局は4人を逮捕し、1.2億香港ドルを押収した。これは容疑者らが過去15カ月間にシンガポールの銀行口座を通じて洗浄した巨額の資金であることが知られている。

香港当局、電子詐欺事件で4人逮捕、1.2億香港ドルを没収

これを念頭に置いて、香港税関は先週8月XNUMX日にコインブレイカー作戦を開始した。税関契約犯罪捜査部門の上級ディレクター、マーク・ウー・ワイクワン氏は次のように述べた。

「汚い資金を洗浄し、犯罪資産の出所を隠すために暗号通貨を使用したマネーロンダリングラウンドが香港で破られたのはこれが初めてだ。」

Wai Kwan 氏はまた、詐欺の性質とその実行方法により追跡がさらに困難になっているとも指摘しています。首謀者とされる人物は、この資金を洗浄するために郵便ポスト会社 3 社を支配していた。その結果、当局はこれらの犯罪資金の一部であると考えられる不審な20万香港ドルの銀行口座を凍結した。

香港当局、4人逮捕、1.2億香港ドルを没収 – 15カ月続いた詐欺行為

この詐欺の背後にある組織は、2020 年 XNUMX 月から活動しています。シニアディレクターのウー氏は SCMP 出版物のインタビューで次のように述べています。

「10,000人の男性が現金報酬で組織に採用され、それぞれ月に20,000万香港ドルからXNUMX万香港ドルを受け取った。」

さらに、レターボックス会社は、仮想通貨のローカル取引プラットフォームを使用して 40 つの電子ウォレット アカウントを開設しました。ここで彼らは、いわゆるプライバシーコインをStablecoin Tetherと取引します。これらの取引に関与した仮想通貨には、そのような電子ウォレット アカウントが XNUMX 個使用されていました。その後、同社はその資金をメールボックス会社 XNUMX 社の XNUMX つのメールボックス口座に送金しました。

法執行機関は、この組織が犯罪顧客に資金洗浄のために3〜5％の手数料を提供していると指摘している。総額880億350万香港ドルのデジタル通貨が洗浄された。残りの XNUMX 億 XNUMX 万ドルは従来の方法で洗浄されました。

今年の仮想通貨市場のブームを受けて、仮想通貨詐欺が増加している。先月、アフリカの人気仮想通貨投資アプリ「Africrypt」の創設者が3.6億ドルのビットコイン詐欺に遭い、潜伏した。同様に、英国のFCAは先週、数百万ドル規模の仮想通貨詐欺を摘発した。

FacebookグループとTelegramグループに参加してください Coincuニュース 10,000人以上の他の人々とチャットし、暗号通貨市場に関する情報を共有します。

重要な注意点： ウェブサイト上のすべてのコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。 あなたのお金、選択はあなた次第です。