ブラジル警察は、犯罪者の現金洗浄を助けた疑いで、最近のビットコイン取引所の捜査で33万ドルを押収したので、ビットコインに関するさらなる情報を今すぐ発見しましょう。

ブラジル警察は、33社が自社間および異なる仮想通貨取引所に資金を送金していることに気付いたキャッシュロンダリングと演習の捜査を通じて、17万ドルを押収した。警察は、取引所はそのことをすべて知っていたと述べた。 (*33*) 資金は合計 172 億 33 万ブラジル実際の{ドル}、つまり XNUMX 万ドルでした。 「オペレーション・エクスチェンジ」として知られる詐欺捜査には、警察と連携してサンパウロのディアデマ市と首都でXNUMX件の捜索令状が出されている。

捜査は継続中だが、警察は一部の仮想通貨取引所がギャングの現金洗浄を支援していると発表している。警察は、在庫交換を通じて現金洗浄を行うために犯罪者が手配した偽装会社17社を発見した。現金洗浄の後、犯罪者は現金を海外に発送することを計画します。 5か月以内に、取引所は架空の企業1.93社から2.9万ドルを洗浄したが、警察は他のXNUMX社がXNUMX万ドルを取得したと発表した。警察が主張したように、仮想通貨取引所は資金の出所を確認していない。

裁判所の記録では、調査に関与した企業と異なる1.5人の人物から所持品が押収された。今月初め、ブラジル警察は7,000人の犠牲者を残した7,000億米ドル横領容疑の捜査「デーモン作戦」を遂行した。警察は、BTCバンコ・グループの頂点に立つ「ビットコイン王」とも呼ばれるクラウディオ・オリベイラを逮捕した。BTCバンコ・グループに現金を預けた人には超過利益を保証する管理人だ。同社は、警察が計画の一部とみなした結果、2019年末にXNUMXBTCを置き忘れたと主張している。ブラジル警察がデーモン作戦を完了するまでに XNUMX 年かかりましたが、エクスチェンジ作戦は始まったばかりです。

ブラジルの仮想通貨環境に関しては、バイナンス・ブラジルの責任者であるリカルド・ダロス氏が就任からわずか2019か月で辞任した。ブラジルはバイナンスが肉体的な職場を用意している数少ない国際拠点の一つであり、同取引所は12年に現地市場に参入したが、この6カ月の間にブラジルのブローカー集団が犯罪行為の疑いでバイナンスに対して苦情を申し立てた。辞任にもかかわらず、ダ・ロス氏は、それでも過去XNUMXか月間国がもたらした素晴らしい成果に満足していると繰り返した。同氏は、バイナンスが市場の残りの部分に模範を示すことへの期待を表明した。

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