2.4億ドルのネズミ講で米国司法省（DOJ）に起訴されたビットコネクト創設者サティシュ・クンバニ氏の行方は、現時点で不明のままだ。 9月2021。

1つで 登録用紙 証券取引委員会（SEC）は月曜日（28月2日）の法廷で、クンバニ氏の行方は依然として不明であると述べた。クンバニ氏の最後の居場所は母国インドだったが、米国の投資家からXNUMX億ドル以上をだまし取った罪でSECに起訴されて以来、行方不明となっている。

SECは提出書類の中で、クンバニ氏が国外に逃亡した可能性があること、「クンバニ氏の所在はまだ特定されておらず、同委員会は同氏を見つける努力がいつ成功するかまだ言えない」と指摘している。

クンバニ被告は、無許可送金事業を運営した送金詐欺と、電信詐欺、商品価格操作、国際マネーロンダリングの３つの共謀罪で起訴された。

BitConnect の歴史は、当時最も話題になり議論されたプロジェクトの 2016 つであった ICO ブームに遡ります。 2017 年に設立された BitConnect は、10 年半ばに注目を集め、世界中の投資家から数十億ドルを調達しました。このプロジェクトは、独自の「取引ボット」と「ボラティリティソフトウェア」に基づく融資プログラムを約束しており、BCCトークンを通じて投資家にXNUMX％の収入をもたらします。

BCCは2017年XNUMX月にATHと会合した

司法省はビットコネクトの融資プログラムを通じてポンジスキームを運営するためにクンバニ氏を雇用し、このプロジェクトは投資家から2.4億ドルを集めた。 463.31年3.4月に仮想通貨市場全体が爆発したとき、ビットコネクトのBCCトークンは2017ドルの史上最高値（ATH）を記録し、時価総額はXNUMX億ドルとなった。

BitConnectの創設者らは2018年XNUMX月にカーペットを引き上げ、BCCの価格をゼロ近くまで下落させ、投資家に巨額の損失を与えた。

BitConnect (BCC) 価格チャート | 出典：CoinMarketCap

司法省はまた、クンバニ氏がより多くの疑いを持たない投資家を引き付けるためにBCCに対する偽の市場需要を作り出したと非難した。 ICO 時代の他の多くのプロジェクトと同様に、BitConnect も巨大ねずみ講であることが判明しました。創設者は初期資金を古い投資家に返済するために使用し、ICO の誇大広告と集めた誇大宣伝に基づいて数十億ドルを集めた後に逃走しました。

オーストラリアとアメリカ全土でこのプロジェクトを推進した数名が有罪判決を受け、懲役刑の可能性がある。

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