によると、米国のすべての仮想通貨取引所は同局の金融犯罪取締ネットワークであるFinCENに登録する必要がある。 米国財務省。
ジャネット・イエレン財務省は、公表された一連の報告書の中で、仮想通貨取引所を含むすべての仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、銀行秘密法の基準を満たすよう求めた。 先週。
米国財務省は依然として「ホストされていない」暗号通貨ウォレットを懸念している
財務省は、スマートフォンやハードウェアウォレットなどの個人用デバイスでホストされる暗号通貨ウォレットを懸念しています。 「ホストされていないウォレット」として知られるこれらのデバイスは、第三者の関与なしに暗号通貨を転送できます。
VASP 制御アドレスからプライベート アドレスへのトランザクションを追跡できます。一方、ホストされていないウォレットは、銀行秘密法などの報告規制の対象ではない規制対象者が関与する違法行為に犯罪者が使用する可能性があります。
金融サービスプロバイダーは、厳しいマネーロンダリング対策 (AML) 基準に従い、銀行秘密法に基づいて不審な行為を報告する必要があります。
顧客に代わって 3,000 ドル以上の価値のある商品を発送する場合、または 3,000 人の顧客に 10,000 日に XNUMX ドルから XNUMX ドルのトラベラーズチェックまたは郵便為替を発行する場合、 記録の保存。
一部の国ではコンプライアンスが緩いため、財務省の報告書は、海外のVASPが不審行為報告書（SAR）を提出しない可能性があるとの懸念を表明した。
一部の米国上院議員によると、ホストされていないウォレット、ダークウェブサービス、コインミキサーにより、ランサムウェアなどの違法な金融行為や、ご想像のとおり、戦時制裁の回避によって得られた資金の監視がより困難になる可能性があります。
FinCEN は常に仮想通貨取引所の登録を要求してきました。
財務省の記事は、Law360 などの一部の報道機関によってニュースとして扱われました。一方、財務省は仮想通貨取引所に対し、FinCENに登録するよう継続的に勧告しており、最初の勧告は2013年に遡る。
FinCEN は昨年 6 月、米国のインフラを標的としたランサムウェアのパターンを調査したレポートを発表しました。
捜査関係者らによると、ロシアの工作員は、ソーラーウィンズのオリオンやコロニアル・パイプラインなどの攻撃から、通常はビットコインで行われる暗号ランサムウェアの支払いを回収したとされる。
ほとんどの場合、ランサムウェアのハッカーは、暗号取引を取り消すことが実際上困難であるため、暗号での支払いを要求します。
FinCENは、銀行秘密法に違反することによって生成された暗号通貨を追跡する際の障害を挙げました。これは主にマネーロンダリングに関連しています。
- ミキシングサービス、
- 分散型取引所、
- 使い捨て暗号アドレス、
- Moneroのような匿名性が強化された暗号通貨、
- 「チェーンホッピング」を通じてブロックチェーンを飛び越えます。
FinCENの取り組みは10月に外国資産管理局（OFAC）が仮想通貨業界への制裁遵守に関する同様の勧告を発表し強化された。
1 か月後、財務省はランサムウェアと戦うための取り組みを概説するプレスリリースを発表しました。
ロシア人やウクライナ人を含む国際的なランサムウェアオペレーターが特定され、エージェントによって制裁を受けた。仮想通貨の正当性は認めたものの、米国のインフラに対するランサムウェア攻撃に懸念を表明した。
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アニー
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米国財務省が仮想通貨取引所にFinCENへの登録を促している
によると、米国のすべての仮想通貨取引所は同局の金融犯罪取締ネットワークであるFinCENに登録する必要がある。 米国財務省。
ジャネット・イエレン財務省は、公表された一連の報告書の中で、仮想通貨取引所を含むすべての仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、銀行秘密法の基準を満たすよう求めた。 先週。
米国財務省は依然として「ホストされていない」暗号通貨ウォレットを懸念している
財務省は、スマートフォンやハードウェアウォレットなどの個人用デバイスでホストされる暗号通貨ウォレットを懸念しています。 「ホストされていないウォレット」として知られるこれらのデバイスは、第三者の関与なしに暗号通貨を転送できます。
VASP 制御アドレスからプライベート アドレスへのトランザクションを追跡できます。一方、ホストされていないウォレットは、銀行秘密法などの報告規制の対象ではない規制対象者が関与する違法行為に犯罪者が使用する可能性があります。
金融サービスプロバイダーは、厳しいマネーロンダリング対策 (AML) 基準に従い、銀行秘密法に基づいて不審な行為を報告する必要があります。
顧客に代わって 3,000 ドル以上の価値のある商品を発送する場合、または 3,000 人の顧客に 10,000 日に XNUMX ドルから XNUMX ドルのトラベラーズチェックまたは郵便為替を発行する場合、 記録の保存。
一部の国ではコンプライアンスが緩いため、財務省の報告書は、海外のVASPが不審行為報告書（SAR）を提出しない可能性があるとの懸念を表明した。
一部の米国上院議員によると、ホストされていないウォレット、ダークウェブサービス、コインミキサーにより、ランサムウェアなどの違法な金融行為や、ご想像のとおり、戦時制裁の回避によって得られた資金の監視がより困難になる可能性があります。
FinCEN は常に仮想通貨取引所の登録を要求してきました。
財務省の記事は、Law360 などの一部の報道機関によってニュースとして扱われました。一方、財務省は仮想通貨取引所に対し、FinCENに登録するよう継続的に勧告しており、最初の勧告は2013年に遡る。
FinCEN は昨年 6 月、米国のインフラを標的としたランサムウェアのパターンを調査したレポートを発表しました。
捜査関係者らによると、ロシアの工作員は、ソーラーウィンズのオリオンやコロニアル・パイプラインなどの攻撃から、通常はビットコインで行われる暗号ランサムウェアの支払いを回収したとされる。
ほとんどの場合、ランサムウェアのハッカーは、暗号取引を取り消すことが実際上困難であるため、暗号での支払いを要求します。
FinCENは、銀行秘密法に違反することによって生成された暗号通貨を追跡する際の障害を挙げました。これは主にマネーロンダリングに関連しています。
- ミキシングサービス、
- 分散型取引所、
- 使い捨て暗号アドレス、
- Moneroのような匿名性が強化された暗号通貨、
- 「チェーンホッピング」を通じてブロックチェーンを飛び越えます。
FinCENの取り組みは10月に外国資産管理局（OFAC）が仮想通貨業界への制裁遵守に関する同様の勧告を発表し強化された。
1 か月後、財務省はランサムウェアと戦うための取り組みを概説するプレスリリースを発表しました。
ロシア人やウクライナ人を含む国際的なランサムウェアオペレーターが特定され、エージェントによって制裁を受けた。仮想通貨の正当性は認めたものの、米国のインフラに対するランサムウェア攻撃に懸念を表明した。
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