BitMEX は、FinCEN および CFTC との 100 億ドルの民事訴訟で和解しましたが、現時点での最新の仮想通貨情報でわかるように、アーサー・ヘイズおよびさまざまな貿易管理者に対する訴訟は引き続き係争中です。

仮想通貨取引BitMEXは、民事費用についてCFTCおよびFinCENと和解し、同社は100億ドルを支払うことに同意したと発表した。 BitMEX の発表を受けて、仮想通貨取引は規制当局と 100 億ドルの取引で和解した。昨年秋、BitMEXは米国の法律を意図的に回避したとして告発され、ほとんどの主要取引所と同様、BitMEXは海外に本社を置いている。 BitMEX は見込み客に関する確実な ID 詳細を収集できなかったものの、CFTC の銀行秘密法に違反しました。

この業界ではCFTCとFINCENからの民事費の支払いに対処した可能性があるが、業界幹部らに対しては別の法的手続きがさらに係争中である。アーサー・ヘイズ氏は業界最高経営責任者（CEO）で、4月に復帰した test その後の 12 か月を設定します。本日の承認命令により、BitMEXはCFTCに登録されるまで、米国内で特定の種類の暗号通貨ファンディング契約を宣伝することが禁止された。

少し前に報道されたように、BitMEX に対する訴訟の監督に選ばれたカリフォルニア州のウィリアム・H・オリック氏は、デジタル現金情報ベースを提供するという原告の要求を却下した。報告書によると、判事は供給を拒否し、ビットコイン操作防止LLCの提案に対し、供給が効果的に実行されていないとする一方的な命令で応じた。

BMAの批判は、同社がFTXとリップルに対して訴訟を起こしてから数週間後の2020年XNUMX月に提起された。 BitMEXに対する訴訟は現在XNUMX回目となっている。原告らは、BitMEX の元後見会社である HDR Global Trading Limited と、Ben Delo、Samuel Reed、Arthur Hayes が違法行為を許可、促進、扇動、実行するプラットフォームを設計したと主張している。 BMAは、BitMEXが詐欺、現金交換詐欺、現金洗浄に特化していると主張している。この訴訟の初期モデルは、BitMEX が BMA の請求を否定した XNUMX 月に無傷で却下されました。

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