ザナックスマンはメリーランド州の麻薬販売業者で、その正体はライアン・ファレスで、闇のウェブ市場で強力な抗不安薬であるアルプラゾラムを宣伝したとして2018年から裁判を受けているが、ビットコインの釈放とともにメリーランド州の連邦法廷で裁判を受けている。 。
2018年4,000月、法廷はファレスの麻薬総売上高から16,800ビットコインの差し押さえを命じた。当時の価値は187.2万5.6ドルだったが、現在はXNUMX億XNUMX万ドルとなっている。さらに彼はXNUMX万ドルの金銭とさまざまな財産を没収した。
しかし、水曜日の連邦法廷での起訴状によると、ファレス被告は2019か月の懲役刑に服役している間、2021年57月からXNUMX年XNUMX月まで父親ジョセフ・ファレス氏の援助を受けて現金洗浄を続けた。
起訴状によると、麻薬取締局は2,875月に59ビットコイン、137月に2018億XNUMX万ドル相当のXNUMXビットコインを押収した。このBTCが彼が刑務所で何らかの方法で入手したものかどうか、あるいは連邦政府がXNUMX年以来その存在を認めていないのかどうかは明らかではない。
ダークウェブと暗号通貨
仮想通貨の利用については言うまでもなく、闇のウェブ市場についての知識を得るのは非常に難しいかもしれません。ブロックチェーン分析機関Chainaliesは、800年に2019億ドル以上の暗号通貨が闇のウェブ市場に送金されたという推定値を得るのに骨の折れる努力をした。
闇のウェブ上の違法薬物の優先市場であるシルクロードは 2013 年に FBI によって閉鎖され、173,991 ビットコイン (当時の価値は 33.6 万ドル相当) が押収されましたが、それでも 444,000 ビットコインが認められました。ロンドンに拠点を置くブロックチェーン分析機関エリプティックによると、70,000年444,000月にこれら2020万XNUMXビットコインのうち半分のXNUMX万ビットコインが謎の移動があったという。
米国当局が押収したビットコインの量は、通常、かなり法外な価格でオークションに掛けられます。 2014年、企業資本家のティム・ドレイパーはシルクロードから非公開の価格で30,000ビットコインを購入した。
ファレス氏のビットコインは市場に出るだけだ。
真新しい暗いウェブデバイスにより、ビットコインの「清潔さ」をチェックできる
Elliptic の共同創設者である Tom Robinson 氏の評価によると、Antinaracy として知られるデバイスは、ダークネット市場の管理者によって、販売業者によるビットコインの洗浄を支援するために開発されたものです。
ポケットが Antinaracy にリンクされると、デバイスは、そのポケットに収容されているビットコインの起源と、それを持ち運ぶことがどのように危険であるかを分析します。
ダークネット市場、ランサムウェア、盗難から得たビットコインは「極度のリスク」と考えられていますが、ビットコインは取引所によって「リスクのない」資産として分類されており、採掘されたばかりです。
このデバイスを評価することは、犯罪者が取引所が自分たちの暗号通貨を刑務所での演習の収益としてマークする可能性がどの程度あるのかを解明するのに役立つとロビンソン氏は述べた。 Elliptic はこれらのツールを共有用に提供しています。
Antinaracy は、ダークな Web へのアクセスを可能にするプライバシーを重視した Web ブラウザーである Tor 上で実行されます。危険レポートを作成するには約 3 ドルかかります。
Elliptic はこのデバイスを検査し、巨大な暗い Web マーケットプレイスへのハイパーリンクの検出効率が大幅に低いことを突き止めました。
「これは驚くべきことではないかもしれません。正確なブロックチェーン分析を提供するには、長期間にわたるテクノロジーとデータ収集への多大な投資が必要です。」
安全に詳しいブライアン・クレブス社の分析装置 ショー、Antinaracy によって提供される結果は、マネーロンダリング対策検出ソフトウェア プログラムである AMLBot によって提供される結果と同じです。これは、犯罪者が AMLBot API のプライム上にこのデバイスを構築したことを示しています。
ロビンソン氏は、アンチナリシスの作成者を、医薬品に焦点を当てた闇のウェブ マーケットであるインコグニート マーケットの構築者の 2020 人であると認めました。 XNUMX年末に開設された、ビットコインとプライバシー重視の暗号通貨モネロで資金を受け入れる無名の市場。
Antinalies の立ち上げは、犯罪者にとってビットコインをお金に変えることがいかに難しいかを示していますが、さらに、一般の人々が初めて犯罪指向のブロックチェーン分析を行う機会を提供します。
いずれにしても、数千ドルを大量に洗浄する犯罪者にとって 3 ドルは単なる「海の塩」ですが、このサービスは犯罪者を検出から遠ざけるのにも役立つ可能性があります。
先生
AZCoinニュースによると
