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다크넷 암호화폐 믹서 운영자, BTC 300억 달러 세탁 혐의에 대해 유죄 인정

19년 2021월 XNUMX일 - 대략 3 분 읽는 데 몇 분

오하이오주의 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 다크넷 기반 비트코인 ​​믹싱 서비스인 헬릭스(Helix)에서 일하면서 300억 달러 이상을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했습니다.

19월 38일, 미국 법무부는 350,000세의 남성이 2014년부터 2017년까지 Helix에서 XNUMX개 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다.

비트코인 믹서는 개인이 비트코인을 익명화하는 데 사용됩니다. 이전에는 모든 거래가 블록체인에 기록되고 불변이기 때문에 개인이 비트코인 ​​원장에서 자신의 흔적을 숨기는 데 도움이 되었습니다. 그 결과 믹서는 범죄자들이 가장 좋아하는 기기로 성장했습니다.

하몬은 법정에서 고객이 마약 밀매와 다양한 불법 행위를 혼동하고 있다는 것을 알고 있다고 인정했습니다. 또한 다크넷 시장과 지능적으로 협력하여 고객에게 현금세탁 회사를 제공합니다.

Helix 외에도 Harmon은 디지털 자산 포켓 공급업체인 DropBit을 기반으로 하는 다크넷 검색 엔진 Grams를 운영하고 있으며 Harmon이 비트코인의 믹서를 광고하는 비트코인 ​​미디어 웹 사이트인 Coin Ninja의 CEO입니다.

Harmon은 이름에 4,400 BTC(현재 가치로 200억 달러 이상의 가치)가 넘는 금액을 잘못 기재했습니다. 하몬의 유죄 판결 날짜는 아직 정해지지 않았으며 오하이오 출신인 하몬은 징역 20년에 유리한 형을 선고받게 됩니다.

초기 재판에서 하몬은 BTC가 현금이 아니기 때문에 유죄 판결을 받을 수 없다고 주장했습니다. 그의 근거는 그가 자신의 서비스를 통해 비트코인을 실제로 결합했지만 비트코인은 현금화되어서는 안 된다는 것이며, 이는 그가 현금세탁 혐의로 기소될 수 없음을 의미합니다. 그러나 Beryl A. Howell 재판장은 이 주장을 거부했습니다.

“'돈'이라는 용어는 [...] 일반적으로 교환 매체, 지불 방법 또는 가치 저장 수단을 의미합니다. 비트코인이 바로 그것입니다. 실제로 [하몬]이라는 용어가 자주 사용되는 것처럼 비트코인이 돈이라는 점은 한 번도 부정된 적이 없으며, 비트코인이 화폐의 한 형태임을 인정했다”고 판결했다.

당국자들은 오랫동안 Helix와 Harmon을 주시해 왔으며 벨리즈 법무부 장관, 벨리즈 국립 경찰청 및 FBI는 IRS 사이버 범죄 부서와 협력하여 Harmon과 Helix를 조사하기 위해 최소 2014년 동안 협력해 왔습니다. 믹서가 실행되는 동안 XNUMX. 수년 이내로.

2020년 60월 FinCEN은 하몬을 금융 서비스 회사로 등록하지 않고 비트코인 ​​믹서를 운영한 혐의로 체포했습니다. 그는 기소된 금액으로 XNUMX천만 달러의 벌금을 물었습니다.

미국 변호사 Channing D. Phillips 대행은 범죄자들이 자신의 신원을 숨기는 데 도움을 주는 다크넷 믹서의 역할을 강조하면서 다음과 같이 말했습니다.

“다크넷 시장과 이를 통해 오피오이드 및 기타 불법 약물을 거래하는 사람들은 점점 더 큰 재앙이 되고 있습니다. Helix와 같은 기술 덕분에 그들은 자신의 신원을 숨기고 수백만 달러의 매출을 세탁할 수 있습니다. 그러나 부서와 법 집행 파트너는 그들의 관행을 밝힐 것입니다. “

관련: 366년 동안 블록체인 지식을 분석한 결과 10억 XNUMX만 달러 가치의 비트코인 ​​믹서가 파산한 것으로 추정됨

다른 비트코인 ​​믹싱 회사들은 지난 몇 년간 미국의 규제 조치로 인해 공격을 받지 않았습니다. 지난 336월, 비트코인 ​​믹서 운영자 포그(Fog)는 10년에 걸쳐 약 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 BTC를 세탁한 혐의로 로스앤젤레스에서 체포되었습니다.

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다크넷 암호화폐 믹서 운영자, BTC 300억 달러 세탁 혐의에 대해 유죄 인정

오하이오주의 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 다크넷 기반 비트코인 ​​믹싱 서비스인 헬릭스(Helix)에서 일하면서 300억 달러 이상을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했습니다.

19월 38일, 미국 법무부는 350,000세의 남성이 2014년부터 2017년까지 Helix에서 XNUMX개 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다.

비트코인 믹서는 개인이 비트코인을 익명화하는 데 사용됩니다. 이전에는 모든 거래가 블록체인에 기록되고 불변이기 때문에 개인이 비트코인 ​​원장에서 자신의 흔적을 숨기는 데 도움이 되었습니다. 그 결과 믹서는 범죄자들이 가장 좋아하는 기기로 성장했습니다.

하몬은 법정에서 고객이 마약 밀매와 다양한 불법 행위를 혼동하고 있다는 것을 알고 있다고 인정했습니다. 또한 다크넷 시장과 지능적으로 협력하여 고객에게 현금세탁 회사를 제공합니다.

Helix 외에도 Harmon은 디지털 자산 포켓 공급업체인 DropBit을 기반으로 하는 다크넷 검색 엔진 Grams를 운영하고 있으며 Harmon이 비트코인의 믹서를 광고하는 비트코인 ​​미디어 웹 사이트인 Coin Ninja의 CEO입니다.

Harmon은 이름에 4,400 BTC(현재 가치로 200억 달러 이상의 가치)가 넘는 금액을 잘못 기재했습니다. 하몬의 유죄 판결 날짜는 아직 정해지지 않았으며 오하이오 출신인 하몬은 징역 20년에 유리한 형을 선고받게 됩니다.

초기 재판에서 하몬은 BTC가 현금이 아니기 때문에 유죄 판결을 받을 수 없다고 주장했습니다. 그의 근거는 그가 자신의 서비스를 통해 비트코인을 실제로 결합했지만 비트코인은 현금화되어서는 안 된다는 것이며, 이는 그가 현금세탁 혐의로 기소될 수 없음을 의미합니다. 그러나 Beryl A. Howell 재판장은 이 주장을 거부했습니다.

“'돈'이라는 용어는 [...] 일반적으로 교환 매체, 지불 방법 또는 가치 저장 수단을 의미합니다. 비트코인이 바로 그것입니다. 실제로 [하몬]이라는 용어가 자주 사용되는 것처럼 비트코인이 돈이라는 점은 한 번도 부정된 적이 없으며, 비트코인이 화폐의 한 형태임을 인정했다”고 판결했다.

당국자들은 오랫동안 Helix와 Harmon을 주시해 왔으며 벨리즈 법무부 장관, 벨리즈 국립 경찰청 및 FBI는 IRS 사이버 범죄 부서와 협력하여 Harmon과 Helix를 조사하기 위해 최소 2014년 동안 협력해 왔습니다. 믹서가 실행되는 동안 XNUMX. 수년 이내로.

2020년 60월 FinCEN은 하몬을 금융 서비스 회사로 등록하지 않고 비트코인 ​​믹서를 운영한 혐의로 체포했습니다. 그는 기소된 금액으로 XNUMX천만 달러의 벌금을 물었습니다.

미국 변호사 Channing D. Phillips 대행은 범죄자들이 자신의 신원을 숨기는 데 도움을 주는 다크넷 믹서의 역할을 강조하면서 다음과 같이 말했습니다.

“다크넷 시장과 이를 통해 오피오이드 및 기타 불법 약물을 거래하는 사람들은 점점 더 큰 재앙이 되고 있습니다. Helix와 같은 기술 덕분에 그들은 자신의 신원을 숨기고 수백만 달러의 매출을 세탁할 수 있습니다. 그러나 부서와 법 집행 파트너는 그들의 관행을 밝힐 것입니다. “

관련: 366년 동안 블록체인 지식을 분석한 결과 10억 XNUMX만 달러 가치의 비트코인 ​​믹서가 파산한 것으로 추정됨

다른 비트코인 ​​믹싱 회사들은 지난 몇 년간 미국의 규제 조치로 인해 공격을 받지 않았습니다. 지난 336월, 비트코인 ​​믹서 운영자 포그(Fog)는 10년에 걸쳐 약 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 BTC를 세탁한 혐의로 로스앤젤레스에서 체포되었습니다.

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