로이터에 따르면 가장 큰 암호화폐 거래소 바이낸스는 이란의 고객에게 서비스를 제공함으로써 미국의 제재를 의도적으로 회피했습니다. 신고.
트위터에서 CEO Changpeng Zhao(CZ)는 이 폭로에 대해 거래소가 소비자를 선별하기 위해 Thomson Reuters World-Check 데이터를 활용했다고 주장했습니다., 이는 본질적으로 책임을 전가하고 회사의 고객 파악(KYC) 메커니즘이 이란 사용자를 성공적으로 방지하지 못했음을 암시합니다.
후 미국은 2018년 이란에 대한 제재를 다시 부과했다.로이터 통신은 월요일 독점 기사에서 암호화폐 거래소가 이란 소비자에게 서비스를 제공하는 것을 막았다고 보도했으며, 이란 내 최소 18명이 BNB를 사용하여 암호화폐를 거래했다고 주장했습니다. 게다가 고위 직원들은 제재 회피를 인지하면서도 텔레그램에서 바이낸스의 이란에서의 성공을 자랑한 것으로 알려졌다.
7명의 사용자를 인터뷰한 결과 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다. BNB는 자금세탁 방지 조치가 강화된 후 2021년 XNUMX월에야 액세스를 차단했습니다.. 매우 관대한 기준으로 인해 Binance는 선택의 여지가 있었습니다. 그 시점까지.
테헤란에 기반을 둔 트레이더 아살 알리자데는 로이터와의 인터뷰에서 "몇 가지 대안이 있었지만 그 중 바이낸스만큼 좋은 대안은 없었다"고 말했다. “본인 확인이 필요없어서 모두 사용했습니다.”
실제로 뉴스 매체에 따르면, 이메일 주소만 필요했습니다 이란 사용자의 경우. 2017년부터 2021년까지 바이낸스를 사용했다고 주장한 암호화폐 헤지펀드 매니저 푸리아 포투히(Pooria Fotoohi)는 “그들은 짧은 시간 내에 많은 통화 쌍으로 엄청난 거래량을 얻는 데 성공했습니다.”라고 말했습니다.
바이낸스는 제재를 피한 것을 기쁘게 생각합니다
서방 정부의 촉구로 바이낸스는 지난 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 러시아 사용자 차단을 거부했습니다.. CZ는 처벌을 받는 사람들을 넘어 전면적인 금지 조치를 시행하고 EU가 4월에 필요하다고 판단할 때만 이를 준수하기 위해 뒤로 굽히는 것은 "비윤리적"이라고 주장했습니다.
바이낸스는 지속적으로 국제 제재를 준수하며 윤리 기준을 유지하기 위한 “글로벌 규정 준수 태스크 포스”를 보유하고 있음을 거듭 주장해 왔습니다.
그러나 이란 고객에게 서비스를 제공하는 것은 4년 동안 금지되었습니다. 그럼에도 불구하고 바이낸스의 내부 서클은 제한된 국가에서의 성과를 계속해서 자랑했습니다. 로이터에 따르면 고위 직원들에게 교환 성공 소식이 전달됐다고 한다. 발행물이 받은 메시지 중 하나는 "IRAN BOYS"로 시작되었으며, 인스타그램에서 이란에서 바이낸스가 얼마나 좋은 반응을 얻었는지 보여주는 정보에 대한 직접적인 응답으로 고위 관리가 작성한 것입니다.
그러나 Reuters의 독점 조사에 대응하여 CZ는 Thomson Reuters가 개발한 선별 프로그램인 World-Check를 이란에 기반을 둔 사용자를 제한하기 위해 활용했다고 트위터에 빠르게 게시했습니다.
"Thomson Reuters는 KYC 위험 인텔리전스의 광범위한 권한에 속하는 특정 지역 및 산업을 대상으로 옵트인, 확장 콘텐츠를 제공합니다."라고 공식 브로셔에서 설명합니다.
“여러 국가들이 이란에 대해 특정 수출과 투자를 금지하는 제한을 가했습니다. IEI(이란 경제 이익) 데이터 세트를 통해 고객은 모든 고객, 파트너, 상대방 및 비즈니스 거래를 선별할 수 있습니다. 잠재적 이란 제재 위험"(우리의 강조).
뉴스 매체는이란 기반 사용자가 Binance.US가 아닌 Binance의 주요 거래소에 의존하기 때문에 미국 제재를 우회할 때 미국 규제 기관으로부터 보호받고 있다고 보고합니다.
로이터는 "그러나 바이낸스는 소위 XNUMX차 제재의 위험이 있다"고 말했다. “명예훼손 뿐만 아니라 XNUMX차 제재도 미국 금융 시스템에 대한 회사의 접근을 차단하다"(우리의 강조).
Protos는 World-Check가 이란에 대한 국제 제재를 준수하는 데 어떻게 사용될 수 있고 사용되었는지에 대해 자세히 알아보기 위해 Reuters 및 Binance에 연락했습니다. 회신이 오면 이 부분을 업데이트하겠습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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바이낸스는 이란 사용자를 지원하기 위해 의도적으로 미국 제재를 무시했습니다.
로이터에 따르면 가장 큰 암호화폐 거래소 바이낸스는 이란의 고객에게 서비스를 제공함으로써 미국의 제재를 의도적으로 회피했습니다. 신고.
트위터에서 CEO Changpeng Zhao(CZ)는 이 폭로에 대해 거래소가 소비자를 선별하기 위해 Thomson Reuters World-Check 데이터를 활용했다고 주장했습니다., 이는 본질적으로 책임을 전가하고 회사의 고객 파악(KYC) 메커니즘이 이란 사용자를 성공적으로 방지하지 못했음을 암시합니다.
후 미국은 2018년 이란에 대한 제재를 다시 부과했다.로이터 통신은 월요일 독점 기사에서 암호화폐 거래소가 이란 소비자에게 서비스를 제공하는 것을 막았다고 보도했으며, 이란 내 최소 18명이 BNB를 사용하여 암호화폐를 거래했다고 주장했습니다. 게다가 고위 직원들은 제재 회피를 인지하면서도 텔레그램에서 바이낸스의 이란에서의 성공을 자랑한 것으로 알려졌다.
7명의 사용자를 인터뷰한 결과 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다. BNB는 자금세탁 방지 조치가 강화된 후 2021년 XNUMX월에야 액세스를 차단했습니다.. 매우 관대한 기준으로 인해 Binance는 선택의 여지가 있었습니다. 그 시점까지.
테헤란에 기반을 둔 트레이더 아살 알리자데는 로이터와의 인터뷰에서 "몇 가지 대안이 있었지만 그 중 바이낸스만큼 좋은 대안은 없었다"고 말했다. “본인 확인이 필요없어서 모두 사용했습니다.”
실제로 뉴스 매체에 따르면, 이메일 주소만 필요했습니다 이란 사용자의 경우. 2017년부터 2021년까지 바이낸스를 사용했다고 주장한 암호화폐 헤지펀드 매니저 푸리아 포투히(Pooria Fotoohi)는 “그들은 짧은 시간 내에 많은 통화 쌍으로 엄청난 거래량을 얻는 데 성공했습니다.”라고 말했습니다.
바이낸스는 제재를 피한 것을 기쁘게 생각합니다
서방 정부의 촉구로 바이낸스는 지난 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 러시아 사용자 차단을 거부했습니다.. CZ는 처벌을 받는 사람들을 넘어 전면적인 금지 조치를 시행하고 EU가 4월에 필요하다고 판단할 때만 이를 준수하기 위해 뒤로 굽히는 것은 "비윤리적"이라고 주장했습니다.
바이낸스는 지속적으로 국제 제재를 준수하며 윤리 기준을 유지하기 위한 “글로벌 규정 준수 태스크 포스”를 보유하고 있음을 거듭 주장해 왔습니다.
그러나 이란 고객에게 서비스를 제공하는 것은 4년 동안 금지되었습니다. 그럼에도 불구하고 바이낸스의 내부 서클은 제한된 국가에서의 성과를 계속해서 자랑했습니다. 로이터에 따르면 고위 직원들에게 교환 성공 소식이 전달됐다고 한다. 발행물이 받은 메시지 중 하나는 "IRAN BOYS"로 시작되었으며, 인스타그램에서 이란에서 바이낸스가 얼마나 좋은 반응을 얻었는지 보여주는 정보에 대한 직접적인 응답으로 고위 관리가 작성한 것입니다.
그러나 Reuters의 독점 조사에 대응하여 CZ는 Thomson Reuters가 개발한 선별 프로그램인 World-Check를 이란에 기반을 둔 사용자를 제한하기 위해 활용했다고 트위터에 빠르게 게시했습니다.
"Thomson Reuters는 KYC 위험 인텔리전스의 광범위한 권한에 속하는 특정 지역 및 산업을 대상으로 옵트인, 확장 콘텐츠를 제공합니다."라고 공식 브로셔에서 설명합니다.
“여러 국가들이 이란에 대해 특정 수출과 투자를 금지하는 제한을 가했습니다. IEI(이란 경제 이익) 데이터 세트를 통해 고객은 모든 고객, 파트너, 상대방 및 비즈니스 거래를 선별할 수 있습니다. 잠재적 이란 제재 위험"(우리의 강조).
뉴스 매체는이란 기반 사용자가 Binance.US가 아닌 Binance의 주요 거래소에 의존하기 때문에 미국 제재를 우회할 때 미국 규제 기관으로부터 보호받고 있다고 보고합니다.
로이터는 "그러나 바이낸스는 소위 XNUMX차 제재의 위험이 있다"고 말했다. “명예훼손 뿐만 아니라 XNUMX차 제재도 미국 금융 시스템에 대한 회사의 접근을 차단하다"(우리의 강조).
Protos는 World-Check가 이란에 대한 국제 제재를 준수하는 데 어떻게 사용될 수 있고 사용되었는지에 대해 자세히 알아보기 위해 Reuters 및 Binance에 연락했습니다. 회신이 오면 이 부분을 업데이트하겠습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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