지난 12개월 동안 암호화폐의 가치가 극적으로 변했지만, 이것이 범죄자들에게 암호화폐의 매력을 감소시키지는 않았습니다. 그들 중 다수는 불법 행위를 지하에서 법 집행 회사의 눈에 띄지 않는 곳으로 이전합니다. 그러나 대부분의 블록체인의 일반적인 공개 특성을 고려할 때 이러한 빠른 마이그레이션은 법 집행 회사에 큰 단점이 되지 않습니다. 실제로 정확한 도구와 코칭을 사용하면 암호화폐 수입을 모니터링하는 것이 생각만큼 번거롭지 않습니다.
그러나 정보 회사는 법적으로 디지털 증거를 축적할 수 있는 정확한 도구와 이러한 많은 범죄를 조사할 수 있는 적절하게 숙련된 인력을 갖춘 암호화폐 조사 계획을 마련해야 합니다.
디지털 인텔리전스(DI)는 두 부분으로 정의됩니다. 디지털 정보 소스와 종류에서 얻은 정보입니다(예: 법 집행 회사가 암호화폐 관련 안전 사고를 조사하려면 정확한 도구와 경험을 갖추어야 함). 조사관이 무엇을 검색해야 하는지 깨닫고 이러한 단서를 분석하고 관찰하기 위한 정확한 도구와 경험을 갖춘 암호화폐는 "보이지 않는" 웹 사이트라기보다는 조사 그룹이 사용하는 DI 작업과 유사해 보입니다.
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미국 법무부의 암호화폐 집행에 관한 사이버 디지털 태스크포스 보고서에 따르면 암호화폐 기반 범죄는 세 가지 유형으로 분류됩니다.
1. 암호화폐를 범죄수익으로 활용
비트코인(BTC)은 전 세계적으로 잘 알려진 다양한 다크넷 관련 범죄 사례로 인해 2013년 전 세계 언론에 보도되었습니다. 당시 비트코인은 다크넷의 유일한 외화였습니다. 많은 수익성 있는 당국이 체포된 후, 규제 반대 PC 제조업체는 원장을 모호하게 하기 위해 Monero(XMR), Dash, Zcash(ZEC) 및 다양한 개인용 현금을 만들었습니다.
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합법적인 기업은 일반적으로 아이템과 공급자를 홍보하기 위해 다크넷을 사용하지 않습니다. 그러나 그렇다고 해서 전문적인 아이템이 일반적으로 다크넷에서 공급되지 않는다는 의미는 아닙니다. 저렴한 가격으로 도난당한 활성화 키를 사용하여 도난당한 품목, 위조 및 불법 복제 소프트웨어 프로그램을 쉽게 찾을 수 있습니다.
기업은 또한 지식 도난의 위험에 노출됩니다. 금융 기관 계좌, 직원 정보, 구매자 정보 및 보호 정보를 판매하는 것은 다크넷에서 범죄자에게 가장 수익성이 높은 선택 중 하나일 가능성이 높습니다. 2019년 암호화폐 정보 회사인 CipherTrace는 66개월 동안 다크넷 공급업체가 공급한 서비스와 제품의 12%가 금융 기관에서 도난당한 고가 상품으로 인한 것임을 발견했습니다.
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이러한 범죄자를 발견하는 가장 좋고 빠른 방법은 암호화폐 모니터링 및 분석을 위한 우수한 애플리케이션을 이용하는 것입니다.
2. 자금세탁 및 경제적 행위 은폐
범죄자들이 마약 밀매, 사기, 무기 밀매, 인신매매와 같은 불법 행위로 돈을 벌 때 불법적인 수량을 전문적인 것처럼 보이게 할 수 있는 방법을 원합니다. 이 과정의 이름은 "돈세탁"입니다.
암호화폐 세탁은 사용 용이성과 위조성으로 인해 현금 이체 및 세탁에 꼭 필요한 방법론으로 빠르게 변화하고 있습니다. 몇 분 안에 암호화폐는 국가 전체로 전송될 수 있고, 다른 암호화폐로 전환되거나 실제 자산으로 거래될 수 있습니다.
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3. 암호화폐 범죄에서의 암호화폐
일부 암호화폐 범죄자는 암호화폐 고객 및 거래소에 노력을 집중하기로 선택합니다.
2018년에는 2021년 1.3월 기소된 세 명의 북한 해군 해커가 금융기관과 기업으로부터 XNUMX억 달러가 넘는 명목화폐와 암호화폐를 훔치고 강탈했습니다. John Demers 법무차관보가 말했듯이:
“마스크와 총 대신 키보드를 사용하는 북한 공작원들은 21세기 민족국가의 세계 최고의 은행강도들이다.”
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2020년 CipherTrace의 "자금세탁 방지 및 암호화폐 범죄 보고서 2020"에 따르면 약 1.5억 달러가 사기 및 횡령으로 인해 손실되었습니다. DeFi 관련 범죄는 분기별로 거의 증가하지 않습니다.
이러한 종류의 분석은 각 정부와 개인 기업에 많은 과제를 안겨줍니다. 암호화폐 시스템의 전문성은 복잡하고 빠르게 발전하고 있습니다. 법률 집행 회사가 최신 안전 패치를 최신 상태로 유지하기 위해 노력하고 {하드웨어}가 인스턴스를 효율적으로 처리하기를 원한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
분명히, 암호화폐에 대한 호기심이 상당히 높아졌기 때문에 암호화폐를 사용하는 것은 통과 패턴이 아닙니다. 법 집행 회사는 특정 암호화폐 지갑이나 주소를 관찰하여 거래 배후의 용의자를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 디지털 인텔리전스의 새로운 발전으로 수사팀은 거래를 시각화하고 디지털 종이 흔적을 관찰하여 사람들이 저지른 범죄의 증거를 밝힐 수 있는 유연성을 갖게 되었습니다.
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교육과 코칭이 중요하다
암호화폐에 대처할 때 법 집행의 주요 장애물 중 하나는 의식입니다. 암호화폐는 새롭고 진화하고 있기 때문에 사람들은 이를 복잡하게 생각하며 이는 훈련과 코칭이 중요하다는 것을 의미합니다. 수사관과 당국은 방법론과 전략을 조정하는 데 중요한 능력을 갖추어야 하지만, 경찰 지휘관은 이러한 조사 중 하나가 법률 집행에 새로운 것이기 때문에 암호화폐 코칭의 중요성을 인식하는 것이 어렵다는 것을 알 수 있습니다.
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지난 10년 전에도 지휘관들이 휴대전화에 대해 연구할 필요성을 고려하지 않았을 때 당국은 동일한 장애물에 직면했습니다. 많은 그룹은 올바른 셀룰러 정보 평가를 수행하는 데 중요한 도구와 코칭이 부족하여 셀룰러 장치를 검사하지 못했습니다. 오늘날 거의 모든 범죄는 휴대폰과 관련이 있습니다. 암호화폐는 현금의 피할 수 없는 미래이기 때문에 가까운 미래에는 거의 모든 금전 범죄가 암호화폐와 연관될 수 있습니다.
새로운 조사 도구
두 번째 학위에는 조사 도구가 포함됩니다. 이는 가젯으로부터 정보를 축적하는 데 사용되는 신체 도구와 수집된 정보를 분석하는 데 사용되는 소프트웨어 프로그램입니다. 암호화폐 조사관을 위한 최고의 도구를 구축하기 위해 그룹은 어두운 시장, 거래소 및 암호화폐 ATM 전체에서 암호화폐 주소를 관찰하기 위해 대량의 정보 요소를 수집하는 완전한 블록체인 검색 엔진을 기반으로 하는 옵션을 원합니다.
시장에 진출하는 새로운 옵션은 암호화폐 아티팩트에 대한 인식을 가진 그룹을 제시하여 블록체인 조사를 유발하는 "전망자" 역할을 합니다.
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암호화폐 전문 기술의 발전으로 노련한 범죄자들이 지하로 밀려났고, 법 집행 개입이 거의 존재하지 않으며 체포 가능성도 최소화되었습니다. 법 집행 기관은 지금 함께 모여 데이터, 도구 및 제공자를 대상으로 하는 전체 엔드투엔드 조사 결의안을 개발해야 합니다. 디지털 인텔리전스는 발생한 일을 분석하고 후속 조치를 준비하는 데 필수적이며, 모든 DI 전략은 특히 암호화폐용으로 설계된 세계적 수준의 도구로 뒷받침되는 재발이 필요합니다.
암호화폐의 사용과 인식이 증가함에 따라 기업은 DI 경험을 사내에 전달하고 교육받은 전문가를 임대하기 위해 노력해야 합니다. 이는 두 부분으로 구성된 해결 방법입니다. 기업은 암호화 관련 사고에 적절하게 대응할 수 있는 경험과 정확한 도구를 원합니다. 이는 강력한 예금 보험 보장 기법의 기초입니다. 암호화폐는 금전 사기부터 마약, 야생 동물, 인신매매에 이르기까지 광범위한 범죄로 다시 추적되어 DI 조사의 기본이 되었습니다. 그리고 암호화폐에 대한 전문 지식이 새로운 유형의 현금으로 바뀌기 때문에 발명 과정을 단순화해야 합니다.
이러한 새로운 과제를 해결하려면 주로 DI 및 정보 평가를 기반으로 하는 법률 집행 도구, 코칭 및 기술이 필요합니다. 뒷이야기는 암호화폐가 바로 여기를 유지할 것이며, 현재 법률 집행 회사는 암호화폐의 평판이 발전함에 따라 필연적으로 전개될 수 있는 범죄의 증가에 대비하기 위해 의무적인 조치를 취해야 한다는 것입니다. 그러나 암호화폐는 항상 현금이 그랬던 것처럼 범죄를 위한 도구일 뿐입니다. 하지만...을 위한 도구도 있어야 합니다.
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