와 지르 엑스바이낸스가 소유한 거래소인 는 최근 자금세탁과 관련된 법률 문제에 부딪혔습니다.
빠른 대출을 돕는 WazirX Exchange의 잠재적 참여
인도 최대 암호화폐 거래소 WazirX 2019년에 구매한 바이낸스는 외환 규제 위반 가능성에 대한 조사의 일환으로 자산을 동결했다고 AFP는 전했다. 로이터 5월 XNUMX일 오후 기사입니다.
ED는 자산 가치가 있다고 선언했습니다. 8.16만 달러 또는 646.70억 XNUMX만 루피가 차단되었습니다.. 이 조직은 WazirX 거래소가 빠른 대출 앱 회사가 해당 자금을 플랫폼에서 암호화폐로 변경하여 범죄 이익을 세탁하도록 돕는 데 잠재적으로 관여할 수 있다는 우려 때문에 자신의 행동이 조사와 연결되었다고 주장했습니다.
불법적인 중국인 소유 온라인 베팅 앱과 관련된 자금세탁 사건이 ED에서 조사되었습니다. ED는 조사를 통해 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 바이낸스 소유 거래소 약 Rs 상당의 불법 소득을 교환하는 데 사용되었습니다. 570억 XNUMX천만 달러를 암호화폐로. 실제로 ED는 WazirX가 외화법을 위반했을 수 있다는 이유로 2021년에 WazirX에 대한 새로운 조사를 시작했습니다.
WazirX와 관련된 유사한 사건과 "간접적인" 돈세탁 주장은 약 두 달 전에 Binance 거래소를 대상으로 제기되었지만 2.35년부터 2017년까지 2021억 XNUMX천만 달러에 달하는 규모로 훨씬 더 큰 규모였습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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인도, 바이낸스 소유 거래소인 WazirX의 자산 압수
와 지르 엑스바이낸스가 소유한 거래소인 는 최근 자금세탁과 관련된 법률 문제에 부딪혔습니다.
빠른 대출을 돕는 WazirX Exchange의 잠재적 참여
인도 최대 암호화폐 거래소 WazirX 2019년에 구매한 바이낸스는 외환 규제 위반 가능성에 대한 조사의 일환으로 자산을 동결했다고 AFP는 전했다. 로이터 5월 XNUMX일 오후 기사입니다.
ED는 자산 가치가 있다고 선언했습니다. 8.16만 달러 또는 646.70억 XNUMX만 루피가 차단되었습니다.. 이 조직은 WazirX 거래소가 빠른 대출 앱 회사가 해당 자금을 플랫폼에서 암호화폐로 변경하여 범죄 이익을 세탁하도록 돕는 데 잠재적으로 관여할 수 있다는 우려 때문에 자신의 행동이 조사와 연결되었다고 주장했습니다.
불법적인 중국인 소유 온라인 베팅 앱과 관련된 자금세탁 사건이 ED에서 조사되었습니다. ED는 조사를 통해 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 바이낸스 소유 거래소 약 Rs 상당의 불법 소득을 교환하는 데 사용되었습니다. 570억 XNUMX천만 달러를 암호화폐로. 실제로 ED는 WazirX가 외화법을 위반했을 수 있다는 이유로 2021년에 WazirX에 대한 새로운 조사를 시작했습니다.
WazirX와 관련된 유사한 사건과 "간접적인" 돈세탁 주장은 약 두 달 전에 Binance 거래소를 대상으로 제기되었지만 2.35년부터 2017년까지 2021억 XNUMX천만 달러에 달하는 규모로 훨씬 더 큰 규모였습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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