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뉴스

EmpiresX의 수석 트레이더, 100억 달러 사기 계획 인정

9년 2022월 XNUMX일 - 대략 2 분 읽는 데 몇 분
플로리다에 본사를 둔 암호화폐 거래소 EmpiresX의 대표 거래자는 투자자들로부터 100억 달러를 모금한 것으로 알려진 폰지 사기 혐의를 인정했습니다.
EmpiresX의 수석 트레이더, 100억 달러 사기 계획 인정
“헤드 트레이더” 데이비드 니콜라스

XNUMXD덴탈의 법무부 (DOJ) 발표 그 28세의 목요일 데이비드 니콜라스 공범자들과 함께 회사가 운영하는 거래 봇을 홍보하고 투자자의 이익을 극대화하기 위해 인공 지능과 인간 지능을 결합했다고 주장한 혐의로 유죄를 선고 받았습니다.

당국은 피고인들이 가치 있는 서비스를 제공하는 대신 후 투자자들로부터 얻은 자금을 이용해 초기 투자자들에게 보상금을 지급했다고 주장한다. 그만큼 증권 거래위원회 (SEC) 필수 엠파이어스X 회사는 투자 프로그램을 공모로 등록했지만 회사는 그렇게 한 적이 없으며 등록에서 제외되지도 않았다고 합니다. 법무부.

니콜라스는 증권 사기를 저지른 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 그에 대한 최대 형량은 다음과 같다. 징역 5년.

EmpiresX의 수석 트레이더, 100억 달러 사기 계획 인정

이어 XNUMX월 기소, Nicholas 및 회사 소유주 에머슨 피레스 와 플라비오 곤칼베스 법무부 조사관은 전신 사기 및 증권 사기를 공모한 혐의로 기소했습니다. 후자의 두 사람은 글로벌 자금 세탁에 참여하기 위해 공모한 혐의로 추가로 기소되었습니다.

SEC는 DOJ가 기소된 날 1명 모두를 하루 수익 XNUMX%에 대해 허위 주장을 하고 투자자 자금을 개인 용도로 유용하여 투자자들을 속였다고 주장하며 기소했습니다.

브라질 국적의 피레스와 곤칼베스는 고국으로 도피한 것으로 알려졌다.

EmpiresX의 수석 트레이더, 100억 달러 사기 계획 인정
에메르송 피레스(왼쪽)와 플라비오 곤칼베스

니콜라스의 선고 일정은 아직 정해지지 않았습니다. 오늘날 어떤 암호화폐, 그에 따른 관련 회사가 증권인지에 대한 논란은 전체 부문을 포괄하고 있습니다.

SEC 의자 게리 젠 슬러 정해진 목요일에 그는 점점 커지는 합의를 지지할 것이라고 말했습니다. 상품 선물 거래위원회 SEC가 아닌 비트코인 ​​같은 암호화폐를 관리해야 합니다. Gensler는 이러한 토큰을 비보안 토큰이라고 부릅니다. 그러나 그는 암호화폐 토큰의 대부분이 유가증권이므로 자신의 권한에 속해야 한다고 주장했습니다.

면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.

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금융 세계의 복잡성을 해결하려는 열정으로 저는 4년 이상 금융 저널리즘 분야에서 전통적인 주식부터 첨단 벤처 캐피탈에 이르기까지 모든 것을 다루었습니다. "금융 시장은 매혹적인 퍼즐입니다. 그리고 나는 사람들이 그 시장을 이해하도록 돕는 것을 좋아합니다." 이것이 제가 Coincu 독자들에게 명확하고 통찰력 있는 금융 저널리즘을 제공하게 된 원동력입니다.
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EmpiresX의 수석 트레이더, 100억 달러 사기 계획 인정
“헤드 트레이더” 데이비드 니콜라스

XNUMXD덴탈의 법무부 (DOJ) 발표 그 28세의 목요일 데이비드 니콜라스 공범자들과 함께 회사가 운영하는 거래 봇을 홍보하고 투자자의 이익을 극대화하기 위해 인공 지능과 인간 지능을 결합했다고 주장한 혐의로 유죄를 선고 받았습니다.

당국은 피고인들이 가치 있는 서비스를 제공하는 대신 후 투자자들로부터 얻은 자금을 이용해 초기 투자자들에게 보상금을 지급했다고 주장한다. 그만큼 증권 거래위원회 (SEC) 필수 엠파이어스X 회사는 투자 프로그램을 공모로 등록했지만 회사는 그렇게 한 적이 없으며 등록에서 제외되지도 않았다고 합니다. 법무부.

니콜라스는 증권 사기를 저지른 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 그에 대한 최대 형량은 다음과 같다. 징역 5년.

EmpiresX의 수석 트레이더, 100억 달러 사기 계획 인정

이어 XNUMX월 기소, Nicholas 및 회사 소유주 에머슨 피레스 와 플라비오 곤칼베스 법무부 조사관은 전신 사기 및 증권 사기를 공모한 혐의로 기소했습니다. 후자의 두 사람은 글로벌 자금 세탁에 참여하기 위해 공모한 혐의로 추가로 기소되었습니다.

SEC는 DOJ가 기소된 날 1명 모두를 하루 수익 XNUMX%에 대해 허위 주장을 하고 투자자 자금을 개인 용도로 유용하여 투자자들을 속였다고 주장하며 기소했습니다.

브라질 국적의 피레스와 곤칼베스는 고국으로 도피한 것으로 알려졌다.

EmpiresX의 수석 트레이더, 100억 달러 사기 계획 인정
에메르송 피레스(왼쪽)와 플라비오 곤칼베스

니콜라스의 선고 일정은 아직 정해지지 않았습니다. 오늘날 어떤 암호화폐, 그에 따른 관련 회사가 증권인지에 대한 논란은 전체 부문을 포괄하고 있습니다.

SEC 의자 게리 젠 슬러 정해진 목요일에 그는 점점 커지는 합의를 지지할 것이라고 말했습니다. 상품 선물 거래위원회 SEC가 아닌 비트코인 ​​같은 암호화폐를 관리해야 합니다. Gensler는 이러한 토큰을 비보안 토큰이라고 부릅니다. 그러나 그는 암호화폐 토큰의 대부분이 유가증권이므로 자신의 권한에 속해야 한다고 주장했습니다.

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