목요일, 브라질 연방 경찰은 암호화폐 사용과 관련된 세금 사기 및 자금 세탁에 대한 조사의 일환으로 익명의 암호화폐 거래소 6곳을 급습했습니다.
On 22년 XNUMX월Walk Through California 프로그램, 브라질 연방경찰, 의 도움으로 브라질 세무 당국, 마지막 단계를 시작했습니다. 거상 작전은 4년에 걸친 조사.
현재 시장에는 법원 영장 100개 에 봉사했다 6개의 암호화폐 거래소, 네 명의 외환 운영자및 차익거래 대리인 자금세탁 활동을 도운 혐의로 기소됐다.
예상됩니다 연방경찰 130명 ~에 참여했다 거상 작전, 두 개의 체포 영장을 발부하고 37건의 수색 및 압수 명령 브라질의 4개 주: 리우데자네이루, 바이아, 상파울로및 산타 카타 리나. 이 이니셔티브에는 다음도 포함되었습니다. 경찰 28명 인사말 브라질의 세무 당국.
가해자는 이를 이용한 혐의로 기소됐다. 비트코인 송금 메커니즘을 통해 자금을 세탁할 수 있는 자산입니다. 연방 경찰 보도 자료에 따르면 약 $ 391 만 의심스러운 교환 활동 중에 전송되었습니다. 에 따르면 연방경찰에게:
“이러한 자원은 경제적, 재정적 능력 없이 페이퍼컴퍼니를 통해 공식 금융 시스템을 통해 유입 및 유통되었으며, 해외에서 사용할 수 있는 암호화폐로 전환될 때까지 환승 계좌를 통과했습니다.”
조사는 에서 발행된 보고서에 의해 촉발되었습니다. 브라질의 금융 정보, 암호화 자산 거래와 관련된 의심스러운 은행 활동을 발견했습니다. 의심되는 범죄가 발생했습니다. 2017 및 2021 사이, 그러나 국가 경찰은 아직 진행 중이라고 말합니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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브라질, 암호화폐 범죄 단속 캠페인 시작
목요일, 브라질 연방 경찰은 암호화폐 사용과 관련된 세금 사기 및 자금 세탁에 대한 조사의 일환으로 익명의 암호화폐 거래소 6곳을 급습했습니다.
On 22년 XNUMX월Walk Through California 프로그램, 브라질 연방경찰, 의 도움으로 브라질 세무 당국, 마지막 단계를 시작했습니다. 거상 작전은 4년에 걸친 조사.
현재 시장에는 법원 영장 100개 에 봉사했다 6개의 암호화폐 거래소, 네 명의 외환 운영자및 차익거래 대리인 자금세탁 활동을 도운 혐의로 기소됐다.
예상됩니다 연방경찰 130명 ~에 참여했다 거상 작전, 두 개의 체포 영장을 발부하고 37건의 수색 및 압수 명령 브라질의 4개 주: 리우데자네이루, 바이아, 상파울로및 산타 카타 리나. 이 이니셔티브에는 다음도 포함되었습니다. 경찰 28명 인사말 브라질의 세무 당국.
가해자는 이를 이용한 혐의로 기소됐다. 비트코인 송금 메커니즘을 통해 자금을 세탁할 수 있는 자산입니다. 연방 경찰 보도 자료에 따르면 약 $ 391 만 의심스러운 교환 활동 중에 전송되었습니다. 에 따르면 연방경찰에게:
“이러한 자원은 경제적, 재정적 능력 없이 페이퍼컴퍼니를 통해 공식 금융 시스템을 통해 유입 및 유통되었으며, 해외에서 사용할 수 있는 암호화폐로 전환될 때까지 환승 계좌를 통과했습니다.”
조사는 에서 발행된 보고서에 의해 촉발되었습니다. 브라질의 금융 정보, 암호화 자산 거래와 관련된 의심스러운 은행 활동을 발견했습니다. 의심되는 범죄가 발생했습니다. 2017 및 2021 사이, 그러나 국가 경찰은 아직 진행 중이라고 말합니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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