Helix Crypto Mixer 창립자는 플랫폼 자금 세탁 통제를 느슨하게 한 혐의로 고소당했습니다.

21년 2022월 XNUMX일 - 대략 2 분 읽는 데 몇 분

소송에 따르면 DOJ는 정해진 그 래리 하몬믹서를 운영한 은(는) 플랫폼을 통한 자금 세탁을 막기 위한 조치를 소홀히 이행했다는 이유로 그에게 내려진 민사 처벌을 지불하지 않았습니다.

하몬소송에 따르면, 그는 자신의 사업을 통해 자신의 운영을 위장하면서 범죄자들이 암호화폐를 활용하도록 장려했습니다. 그것은 다음과 같이 지적했습니다.

“하몬은 자신의 서비스를 통해 기타 불법 온라인 활동 중에서 온라인 마약 판매 수익의 성격, 위치, 출처, 소유권 및 통제를 은폐함으로써 불법적인 온라인 활동을 조장했습니다.”

특히 미국 재무부는 다음과 같은 행위에 대해 벌금을 부과했습니다. 하몬 in 2020 를 통해 금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN) 그는 연방 법률 위반 혐의로 기소된 후 은행 보안법 (BSA). 핀 센 말 :

"조사에 따르면 Harmon 씨는 BSA에 따른 의무를 의도적으로 무시하고 Helix가 BSA의 요구 사항을 우회할 수 있는 관행을 구현한 것으로 나타났습니다."

부서에 따르면 피고인은 승인되지 않은 자금 송금 회사를 운영했습니다. 그 결과 하몬은 아직 형이 선고되지 않았음에도 불구하고 2021년 자금세탁 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

언급 할 가치가 있습니다. 재무부 이더리움(ETH) 기반 암호화폐 믹서에 대한 지배력을 강화했습니다. 토네이도 현금 가장 최근의 처벌 피해자입니다. 해당 서비스는 자금 세탁 방지 프로토콜을 구현하지 못한 혐의로 처벌을 받았습니다.

재무부는 최근 암호화폐 업계 일부가 국가 기관이 표현의 자유를 제한하고 있다고 비난하면서 비난을 받았습니다. 이런 맥락에서 암호화폐 거래소는 코인베이스 이 Tornado Cash 사용자가 재무부를 상대로 제기한 소송을 지원하기로 합의했습니다..

더욱이 정부는 토네이도 캐시에 대한 제재가 권한을 남용하고 미국 전역의 암호화폐 투자자를 표적으로 삼았다는 이유로 두 번째 소송을 앞두고 있습니다.

면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.

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“하몬은 자신의 서비스를 통해 기타 불법 온라인 활동 중에서 온라인 마약 판매 수익의 성격, 위치, 출처, 소유권 및 통제를 은폐함으로써 불법적인 온라인 활동을 조장했습니다.”

"조사에 따르면 Harmon 씨는 BSA에 따른 의무를 의도적으로 무시하고 Helix가 BSA의 요구 사항을 우회할 수 있는 관행을 구현한 것으로 나타났습니다."

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