자산 100억 원 이상 암호화폐 고래에 대한 조사 실시 대한민국금융위원회. 불법적인 활동이나 자금세탁을 막는 것을 목표로 합니다.
한국 금융위원회는 암호화폐 보유자에 대한 감시를 요구하는 암호화폐 시장에 대한 새로운 규정을 발표했습니다. 이 디지털 통화 자산 클래스는 100억 원($347,000) 이상입니다. AML을 구현하기 위해 금융 규제 기관이 수행하는 다양한 조치 중 하나는 자금 세탁이 없도록 하기 위한 노력입니다.
보고서에 따르면 특히 스테이블코인은 불법 활동에 사용될 가능성이 높다. “지분율이 높을수록 자금세탁 위험이 높아집니다.” 보고서에는 다음과 같이 나와 있습니다.
“독자적으로 상장된 가상자산의 경우 다른 가상자산 사업자의 상장기준을 충족하지 못했을 가능성이 있으며, 가상화폐 비중이 높은 가상자산 사업자의 자금세탁 위험이 있다고 평가할 수 있다. 자산이 높다."
FSC는 시장 규제를 부과하기 위해 또 다른 조치를 취하고 있습니다. 테라 생물권의 종말로 인해 국가가 흔들렸습니다. 이제 당국은 투자자를 보호하기 위해 그 어느 때보다 열심히 노력하고 있습니다.
암호화폐 고래에 대한 AML 규정은 엄격합니다.
XNUMXD덴탈의 한국의 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁과 무단 자금 이체를 방지하기 위해 노력하는 조직입니다. 최근 AML 위반 및 테러 자금 조달 대응과 관련된 요구 사항에 중점을 두고 암호화폐 거래소에 대한 연구를 완료했습니다.
기관은 이러한 표준을 충분히 준수하지 않는다는 결론에 도달했습니다. 불법 거래 및 행위에 대해 자주 신고하겠다고 약속했습니다. 또한 거래소가 적절한 AML 시스템을 설정하도록 동기를 부여합니다.
이러한 지침에는 의심스러운 거래를 찾는 방법과 거래가 발견된 경우 수행할 작업이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 누군가 탈퇴한 경우 조사가 수행되어야 합니다. 단 500분만에 350,000억 원($10). 거래소는 100만 원 이상의 벌금을 물게 되었습니다. 의심스러운 활동을 공개하지 않은 경우 30천만원.
한국은 돈세탁의 여지가 없다
한국은 암호화폐 부문을 통한 자금세탁을 방지하기 위해 각별한 주의를 기울였습니다. 그만큼 FATF(Financial Action Task Force) 회의는 FSC가 다른 연방 기관과 함께 모여 AML 및 대테러 자금 조달 계획을 논의하는 곳입니다.
FSC 장은 또한 국내 기업의 암호화폐 산업 진출을 허용하는 데 있어서 신중함을 촉구했습니다. 그동안 금융감독원장은 암호화폐가 증권법의 적용을 받을 수도 있다고 말했다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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자금 세탁을 막기 위해 한국의 암호화 고래가 모니터링됩니다
자산 100억 원 이상 암호화폐 고래에 대한 조사 실시 대한민국금융위원회. 불법적인 활동이나 자금세탁을 막는 것을 목표로 합니다.
한국 금융위원회는 암호화폐 보유자에 대한 감시를 요구하는 암호화폐 시장에 대한 새로운 규정을 발표했습니다. 이 디지털 통화 자산 클래스는 100억 원($347,000) 이상입니다. AML을 구현하기 위해 금융 규제 기관이 수행하는 다양한 조치 중 하나는 자금 세탁이 없도록 하기 위한 노력입니다.
보고서에 따르면 특히 스테이블코인은 불법 활동에 사용될 가능성이 높다. “지분율이 높을수록 자금세탁 위험이 높아집니다.” 보고서에는 다음과 같이 나와 있습니다.
“독자적으로 상장된 가상자산의 경우 다른 가상자산 사업자의 상장기준을 충족하지 못했을 가능성이 있으며, 가상화폐 비중이 높은 가상자산 사업자의 자금세탁 위험이 있다고 평가할 수 있다. 자산이 높다."
FSC는 시장 규제를 부과하기 위해 또 다른 조치를 취하고 있습니다. 테라 생물권의 종말로 인해 국가가 흔들렸습니다. 이제 당국은 투자자를 보호하기 위해 그 어느 때보다 열심히 노력하고 있습니다.
암호화폐 고래에 대한 AML 규정은 엄격합니다.
XNUMXD덴탈의 한국의 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁과 무단 자금 이체를 방지하기 위해 노력하는 조직입니다. 최근 AML 위반 및 테러 자금 조달 대응과 관련된 요구 사항에 중점을 두고 암호화폐 거래소에 대한 연구를 완료했습니다.
기관은 이러한 표준을 충분히 준수하지 않는다는 결론에 도달했습니다. 불법 거래 및 행위에 대해 자주 신고하겠다고 약속했습니다. 또한 거래소가 적절한 AML 시스템을 설정하도록 동기를 부여합니다.
이러한 지침에는 의심스러운 거래를 찾는 방법과 거래가 발견된 경우 수행할 작업이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 누군가 탈퇴한 경우 조사가 수행되어야 합니다. 단 500분만에 350,000억 원($10). 거래소는 100만 원 이상의 벌금을 물게 되었습니다. 의심스러운 활동을 공개하지 않은 경우 30천만원.
한국은 돈세탁의 여지가 없다
한국은 암호화폐 부문을 통한 자금세탁을 방지하기 위해 각별한 주의를 기울였습니다. 그만큼 FATF(Financial Action Task Force) 회의는 FSC가 다른 연방 기관과 함께 모여 AML 및 대테러 자금 조달 계획을 논의하는 곳입니다.
FSC 장은 또한 국내 기업의 암호화폐 산업 진출을 허용하는 데 있어서 신중함을 촉구했습니다. 그동안 금융감독원장은 암호화폐가 증권법의 적용을 받을 수도 있다고 말했다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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